Особо крупные мошенники Донинвеста

Особо крупные мошенники "Донинвеста"

Бизнесмен Александр Григорьев обвиняется в выводе $46 млрд

ГУ МВД России по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену Александру Григорьеву, одному из организаторов группы, которая вывела за границу порядка $46 млрд. Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка “Донинвест”. Ущерб от них следствие оценивает в 105 млн руб. Своей вины Александр Григорьев не признает.

Сотрудники полиции накануне своего профессионального праздника предъявили главному фигуранту нашумевшего уголовного дела о выводе средств из России Александру Григорьеву обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Задержали его сотрудники УФСБ по Ростовской области и ГУЭБиПК МВД РФ 30 октября в столичном ресторане “Сфера” на Новом Арбате, совладельцем которого бизнесмен является. Фигурантом уголовного дела Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся банков, стал в середине октября этого года, после того как сотрудники ГУЭБиПК задержали экс-председателя правления ООО “КБ “Донинвест”" Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову. По версии следствия, обе женщины могут быть причастны к выводу со счетов банка более 1 млрд руб., а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были выведены из “Донинвеста” на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем эти деньги через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры.

Примерно за полгода до отзыва у “Донинвеста” лицензии (банкротом кредитное учреждение признано в декабре 2014 года) в банк пришло новое руководство. Как было установлено в ходе расследования, новый менеджмент был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем обанкротившихся банков “Западный” и “Транспортный”, а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился господин Григорьев. Пока ему, а также Алле Калитванской и Светлане Гуленковой инкриминируются несколько эпизодов, связанных с выведением средств из банка “Донинвест”. Ущерб от этого следствие оценивает в 105 млн руб.

Впрочем, уже сейчас понятно, что это лишь начало большого расследования. Как считают в правоохранительных органах, Александр Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием средств. В ее деятельности, по данным правоохранителей, участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.

Как установило следствие, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней злоумышленниками заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние “находили” поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Учитывая все эти обстоятельства, в правоохранительных органах не исключают, что Александру Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).