Компромат из достоверных источников

Уважаемые заказчики DDoS-атак! Рекомендуем Вам не тратить деньги и время впустую, так что если Вас что-то не устраивает на нашем сайте - значительно проще связаться с нами - [email protected]

Заказчики взлома сайта, мы можем бадаться с Вами вечно, но как Вы уже поняли, у нас нормально работают бекапы, а также мы и далее легко будем отлавливать и блокировать ваши запросы, поэтому также рекомендуем не тратить деньги и время впустую, а обратиться к нам на вышеуказанную почту.


По делу банкира Какаева привлечен шофер Бурштейн

По делу банкира Какаева привлечен шофер Бурштейн

По делу банкира Какаева привлечен шофер Бурштейн

Российскому бизнесмену инкриминировали перевозку краденых туркменских денег

В Замоскворецком суде Москвы начался процесс по делу бывшего российского предпринимателя Савелия Бурштейна, обвиняемого в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении. Участвовавшие в этой афере граждане Туркмении уже осуждены на родине. 

 

Как свидетельствуют материалы расследования, проведенного правоохранительными органами Туркмении и России, история с хищением денег началась в середине 2002 года, когда сотрудник ЦБ Туркмении Арслан Какаев в несколько приемов незаконно перевел с резервного счета Центробанка в Deutsche Bank $41 млн. Половину этих средств он сразу же перечислил в гонконгские и латвийские банки. А $20 млн, говорится в материалах уголовного дела, ушли в Русский депозитный банк, на счет компании "Сванситигруппбанк". Именно последний эпизод лег в основу обвинения, выдвинутого против Савелия Бурштейна ("Ъ" подробно рассказал об этом деле 21 июня). 

 

Оглашая в суде обвинительное заключение по уголовному делу господина Бурштейна, прокурор отметила, что в деле также фигурируют имена Арслана Какаева (он был убит весной 2003 года в Санкт-Петербурге), председателя правления Русского депозитного банка Дмитрия Леуса (он отбывает четырехлетний срок по статье УК РФ "Легализация незаконных доходов"), председателя совета директоров московского Индекс-банка Асолтана Ниязова (числится в розыске). По версии следствия, после того как Арслан Какаев перевел $20 млн в Русский депозитный банк (деньги по подложному паспорту были зачислены на счет гражданина Вьетнама Ву Фыонг Нама), председатель правления банка Леус взял себе $700 тыс. в качестве комиссионных, а остальные $19,3 млн были обналичены и на инкассаторских машинах перевезены в Индекс-банк. Роль же Савелия Бурштейна, по данным обвинения, заключалась в том, что он на своей BMW X5 вывез эти деньги из Индекс-банка и передал их другим соучастникам преступления. При этом обвиняемый, говорится в деле, воспользовался подложным водительским удостоверением. В дальнейшем, по версии следствия, большая часть этих денег супругой Асолтана Ниязова (она была управляющей в банке мужа) была вложена в гостиничный бизнес в Чехии. Именно в этой стране в июне 2008 года и был задержан Савелий Бурштейн, которого вскоре по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Россию. Здесь ему предъявили обвинение в крупномасштабном мошенничестве, совершенном организованной группой (ст. 159 УК РФ), и легализации преступно нажитых средств (ст. 174 УК РФ). 

 

"Мне понятно, что меня обвиняют в мошенничестве и легализации,— заявил в суде господин Бурштейн.— Но обвинение не признаю из-за отсутствия каких-либо подтверждающих его фактов". Его адвокаты Анна Ставицкая и Ирина Чернова солидаризировались с подзащитным, отметив, что "обвинение не конкретно". "В обвинительном заключении не сказано, в чем выразилась преступная деятельность моего клиента,— заявила адвокат Ставицкая.— Отмечено, что он был в банке Ниязовой, транспортировал на своей машине деньги. Но не сказано, как он использовал чужое водительское удостоверение для хищения и легализации средств". Также, по мнению защиты, неубедительно выглядело и обвинение в мошенничестве, поскольку "не сказано, кого именно Савелий Бурштейн обманул или чьим доверием злоупотребил".

Бизнес