Руководители румынской дочки компании Лукойл обвиняются в отмывании денег

Руководители румынской «дочки» компании «Лукойл» обвиняются в отмывании денег

Стало известно, что руководители дочерней нефтяной компании российского «Лукойла» — граждане Российской Федерации, Румынии и Молдовы — обвиняются в отмывании денег, нецелевом использовании кредитов и нанесении ущерба румынскому государству в размере 1,76 миллиарда евро.

«Прокуратура при Апелляционной плате города Плоешты завершила расследование в отношении Акционерного общества  «Petrotel Lukoil» (Плоешты) (дочерняя компания российского «Лукойла»). Уже вынесено решение  о передаче дела в суд», — говорится в пресс-релизе румынской прокуратуры.

Известно также, что по этому делу проходят руководитель румынской «дочки» «Лукойла» Андрей Богданов, три его заместителя – Ольга Кузина и Алексей Воинцев (Россия), Дан Данулеску (Румыния), член административного совета компании, молдаванин Андрей Раца. В деле фигурирует также еще одно юридическое лицо – компания «LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM», головной офис которой находится в Голландии.

Согласно данным румынской прокуратуры, в период с  2011 по 2014 годы названные руководители  сознательно допустили нецелевое использование кредитов,  оказывая преференциальные услуги другим компаниям в приобретении сырья и других материальных ценностей.

Как известно, ранее правоохранительные органы Румынии наложили арест на имущество компании «Лукойл» в Плоештах. Сам «Лукойл» решение опротестовал.