Закончено расследование по делу «чёрных банкиров»

Вице-президент «Национального республиканского банка» обвиняется в незаконном обналичивании 50 млрд рублей. Среди подельников – четверо уроженцев Сирии

“ГСУ ГУ МВД по Москве закончило расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента “Национального республиканского банка” Марты Вельяминовой и бизнесмена сирийского происхождения, совладельца компании “Исполком” Башира Гергоса, сообщает обозреватель агентства Александр Шварев. Они обвиняются в незаконном обналичивании около 50 млрд рублей. Примечательно, что сам Гергос в 2014 году являлся участником одного из оперативных экспериментов, проводившихся сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ.

Как сообщил “Росбалту” источник в правоохранительных органах, обвинения в окончательной редакции по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) были предъявлены восьми лицам, в том числе четырем уроженцам Сирии, включая Гергоса, банкиру Марте Вельяминовой, ее знакомым Александру Голышеву и Бабкену Аветисяну, а также нескольким их подчиненным. Сейчас все они знакомятся с материалами расследования, после чего тома дела будут переданы на утверждение в прокуратуру.

По версии следствия, Башир Гергос являлся участником группировки “обнальщиков”, которой руководила бывший вице-президент “Национального республиканского банка” Марта Вельяминова. Помимо топ-менеджера банка в группировку входило трое ее сообщников – руководителей подразделений двух кредитных организаций, сообщало .

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило дело по материалам ФСБ РФ в июне 2013 года. Тогда же был задержан один из предполагаемых лидеров группировки Бабкен Аветисян. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. В июле 2013 года Баширу Гергосу и еще одному предполагаемому “обнальщику” были предъявлены обвинения по статье УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность). Их отпустили под подписку о невыезде.

Марта Вельяминова, ставшая обвиняемой по данному делу в августе 2013 года, перестала реагировать на повестки следователя. Ее объявили в розыск, задержали, а в сентябре 2013 года Тверской суд отправил женщину под домашний арест. Вельяминова стала уже четвертым фигурантом этого дела. Двое ее предполагаемых соучастников находятся под подпиской о невыезде, а еще один — под домашним арестом, писал .

Как полагают в ГСУ, члены группировки, используя расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали различным юридическим и физическим лицам услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств, пишет “Росбалт”. С февраля 2010 года по февраль 2012 года через этот финансовый канал было “прокачено” около 50 млрд рублей, из которых обвиняемые получили за свои услуги 997 млн рублей. Так, за услуги по обналичиванию они брали 2,5 % от суммы, а за “транзит” — 0,2 %. Башир Гергос, по версии следствия, занимался сбором денег у клиентов и их инкассацией. С апреля по май 2014 года в розыске находился и Александр Голышев, пока его не задержали оперативники.

Большинство фигурантов отрицают свою вину, признательные показания дает только один из сирийцев. “Башир Гергос не имел никого отношения к обнальному бизнесу, — заявил “Росбалту” адвокат предпринимателя Аркадий Андрусяк. — В деле нет никаких доказательств виновности моего доверителя. В свое время он одолжил крупную сумму денег Аветисяну, звонил последнему с напоминанием о необходимости возврата средств.

Правоохранительные органы записывали эти разговоры и только на основании этого “прицепили” Гергоса к данному делу. При расследовании было допущено множество нарушений. Достаточно сказать, что уже на стадии ознакомления следствие меняло формулировки обвинения. Я уверен, что суд вернет это дело в прокуратуру”.

Стоит отметить, что являясь обвиняемым по делу об “обналичке”, Башир Гергос стал участником “оперативного эксперимента”, проводившегося ГУЭБиПК МВД РФ в отношении руководителя фракции “Российская партия пенсионеров за справедливость” (РППС) совета депутатов Можайского района Московской области Романа Ляхова, также рассказывает Александр Шварёв.

По версии следствия, Ляхов предложил компании “Исполком”, совладельцем которой являлся Башир Гергос, купить особняк в районе столичной Остоженки за $2,5 млн. В декабре 2013 года депутат, представив события так, будто бы хозяин здания передал Гергосу пакет документов на недвижимость, стал просить первую часть денег. Однако учредитель “Исполкома” выяснил, что документы поддельные, а у особняка нет собственника. В результате Гергос начал действовал под контролем оперативников ГУЭБиПК. В феврале 2014 года он заявил Ляхову, что готов передать первый транш в размере $500 тыс. При получении денег депутат был задержан по обвинению в мошенничестве.