Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

Экс-сенатор Леонид Лебедев, совладелец Evraz Александр Фролов, замглавы ВЭБа Михаил Кузовлев, украинский миллиардер Игорь Коломойский

Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2020, Кипрская газета назвала россиян с "золотыми" паспортами, Фото: "Ведомости", Ura.ru, РИА "Новости"

Виктория Полякова

Газета Politis опубликовала список тех, кто в 2008–2012 годах получил так называемые , или гражданство республики в обмен на инвестиции.

Издание ссылается на письмо президента Кипра . В нем говорится, что всего за указанный период кипрское гражданство получил 141 человек. Из них 34 на момент подачи заявления «входили в группу высокого риска».

Коммерсант.Ру, 07.09.2020, "Politis назвала россиян и украинцев с "золотыми паспортами" Кипра": Напомним, в августе Кипр решил изменить условия программы получения гражданства в обмен на инвестиции. Теперь «политически значимые лица» (главы государств и высокопоставленные чиновники, депутаты, судьи, мэры городов, офицеры вооруженных сил, послы и т. д.), переставшие ими быть год и более назад, должны доказать источник происхождения капиталов, а также иметь справку об отсутствии судимости. — Врезка К.ру

В этот список из 34 человек вошли следующие россияне:

• — первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ.РФ;
• — предправления группы компаний ВИД;
• — экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез»;
• — владелец торговой сети Spar и Тульского мясокомбината;
• Игорь Шаталов — член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома»;
• — президент международной группы компаний «Арети»;



• — совладелец, президент, председатель совета директоров металлургической компании Evraz;
• — владелец и президент группы компаний «Меркурий», в которую входят в том числе табачный дистрибьютор ГК «Мегаполис», торговая сеть «Дикси» и девелопер «Меркурий Девелопмент»;
• Алексей Матвеев и Александр Муранов — заместители председателя правления Газпромбанка;
• Людмила Коган — гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб», получившая в наследство 81,8% кредитной организации, а также ее покойный супруг ;
• — учредитель благотворительного фонда «Добросердие». Ее мужа, экс-главу Банка Москвы , в России признали виновным в растрате более 14,5 млрд руб. и заочно . Бизнесмен , которая предоставила ему убежище;
• — владелец группы компаний ЕСН;
• — бизнесмен и муж певицы ;
• — экс-президент Еврофинанс Моснарбанка, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко. В России обоих обвинили в мошенничестве и объявили в розыск.

ИА "РБК", 07.09.2020, "Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян": Публикация кипрской газеты «Политис», обнародовавшей список российских бизнесменов, получивших в 2008–2012 годах гражданство Кипра, нуждается в проверке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. [...] «Во-первых, далеко не все должности в госкорпорациях подпадают под ограничения. Второе — если я правильно понял, речь идет не о публикации Республики Кипр, а о публикации газеты. Если не ошибаюсь, то эту информацию, перед тем как что-то говорить, надо проверять. Это же газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт», — заявил Песков.

В свою очередь, представитель Кузовлева сообщил РБК, что тот до прихода на работу в ВЭБ.РФ действительно имел гражданство Кипра. «У Михаила Кузовлева было второе гражданство Республики Кипр, получено в период работы в Russian Commercial Bank (Cyprus). Однако в 2018 году, перейдя на работу в ВЭБ.РФ, он от него отказался», — заверил собеседник РБК. — Врезка К.ру

Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов, указывает издание. Среди них — миллиардер , соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват» , глава группы «Энергетический стандарт» и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» .

В конце августа Al Jazeera раскрыла имена тех . Издание назвало 33 фамилии и привело профайлы-описания еще семи человек без указания имен. Их личности могут быть раскрыты лишь при «явных доказательствах» правонарушений или если речь идет о «политически значимом лице на момент получения гражданства», пояснила Al Jazeera.

РБК, проанализировав публичные данные, выяснил некоторые имена из закрытой части списка. В частности, речь шла о владельцах «Киевской площади» и , члене совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексее Кузьмичеве, владельце сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат» и cовладельце Globaltrans Константине Николаеве. То, что в закрытой части списка указаны именно они, РБК подтвердил источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».

В открытом списке издания оказались топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.

ИА "РБК", 06.07.2020, "Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых": Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) , сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис. «Власти Кипра осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами. Проблемы были выявлены на очень раннем этапе в результате продолжающейся проверки, которую министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы инвестиций (паспорт в обмен на инвестиции. — РБК). Следовательно, гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием», — сообщил Какурис в ответ на запрос РБК. Он пояснил, что такая информация содержится в письме министра финансов Кипра Константиноса Петридиса депутату бундестага Петеру Байеру, заинтересовавшемуся деятельностью братьев Ананьевых из-за жалоб бывших VIP-вкладчиков ПСБ. — Врезка К.ру

Топ