Топ свежих компроматов

К молдавской схеме примерили судей и банкиров

Россия и Молдавия объединили усилия в борьбе с отмыванием десятков миллиардов долларов, похищенных в РФ и выведенных за границу через Moldindconbank. Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что правоохранительные органы этой страны возбудили уголовные дела в отношении 20 человек — 16 судей и четверых судебных исполнителей, замешанных в махинациях, что стало возможно в том числе и благодаря сотрудничеству с российскими правоохранительным органами. В свою очередь, российские полицейские подтвердили, что расследуют уже несколько крупных дел по полученным из Кишинева материалам.

Топов столичного банка задержали за отмыв 60 миллионов долларов

В испанских следственных органах в настоящее время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого банка Михаила Савульчика, а также их сотрудника Станислава Байкова, обвиненных в отмывании капиталов в Испании. Как стало известно DW из источника в следственных органах Испании 22 сентября, все трое взяты недавно под стражу. По этому же делу проходят еще 5 граждан России, Украины и Испании. Они находятся на свободе, но не имеют права покидать страну.

Александр Винокуров множит лекарства на Х5

На российский аптечный рынок приходит новый крупный игрок. Дистрибутор лекарств «СИА Интернейшнл», чьим основным владельцем является президент инвестгруппы А1 Александр Винокуров, получит приоритет по открытию аптек в магазинах X5 Retail Group, второго по обороту российского продовольственного ритейлера. До 2021 года планируется вложить 6 млрд руб. в запуск 3,3 тыс. точек под брендами «А-Мега» и «Да здоров». В этом случае «СИА» может стать крупнейшим и самым быстрорастущим аптечным ритейлером в России.

«Дети»-банкроты: как акционеры довели до краха одну из крупнейших сетей

29 сентября 2014 года у входа в здание ГК «Дети» дежурили вооруженные сотрудники ЧОПа. За несколько дней до этого двое из трех акционеров компании — Роман Яворский и Алексей Угаркин — большинством голосов сняли директора «Детей» Сергея Балуха с должности, а на его место поставили акционера Угаркина. Балух в компании считался «человеком Николая Кичиджи», третьего акционера. Вместе с Балухом должностей лишились топ-менеджеры Дмитрий Парфентьев и Олег Симаходский. Теперь ЧОП не пускал их в здание.