Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте"

Бенефициар разорившегося банка заочно арестована по делу о пропаже из хранилища $5 млн

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2021, Банкиры исчезли, забрав последнее, Фото: via business-vector

Олег Рубникович

Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал одного из конечных бенефициаров разорившегося банка «Евростандарт» Анастасию Оськину. Следствие считает ее организатором из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии. Это уголовное дело столичная полиция расследует уже 3,5 года, и прокуратура, по данным “Ъ”, уже несколько раз отказывалась утверждать обвинительное заключение в отношении трех предполагаемых сообщников госпожи Оськиной.

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля. Однако тогда заседание пришлось отложить, поскольку судья Александр Меркулов изложенные следствием доводы счел неубедительными для избрания меры пресечения. В четверг соответствующие доказательства суду были представлены и госпожу Оськину заочно арестовали на два месяца. Ее адвокат комментировать ситуацию отказался.

Как считают в правоохранительных органах, хищение $5 млн из хранилища банка «Евростандарт» (ул. Солянка, 13/3) было хорошо спланировано, а причастные к этому лица сделали все, чтобы затруднить их поиски.

Напомним, что полное отсутствие в хранилище банка денежных средств было выявлено 24 ноября 2017 года представителями Центробанка в ходе инспекционной проверки. Кроме того, ревизия обнаружила крупную недостачу и в кассах банка. По бумагам там должно было находиться более 160 млн руб., а по факту оказалась лишь 21 тыс. Впрочем, изначально речь в этом деле шла о банальной краже, о которой и поступило заявление в дежурную часть отдела МВД России по Таганскому району.

Первой в рамках расследования допросили и. о. председателя правления «Евростандарт» Дарью Гнездич, которая сообщила, что деньги из хранилища пропали в ночь с 23 на 24 ноября. По ее словам, там находилось $5 млн, которые накануне были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке.

Однако полицейские никаких следов взлома хранилища не обнаружили. Сомнения в возможности кражи усилились после того, как выяснилось, что в ту ночь камеры видеонаблюдения по какой-то причине якобы не работали. В итоге следствие сделало вывод о причастности к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по факту мошенничества.

Предположения следователей о том, что деньги из банка украли его же сотрудники, стали еще более весомыми, когда было установлено, что руководство «Евростандарта» прекрасно знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии.

В итоге, по версии полиции, хозяева разработали план, решив в прямом смысле слова вынести из банка последние деньги. 4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России».

По данным “Ъ”, с самого начала расследования правоохранители считали, что организатором мошенничества являлась Анастасия Оськина, которую в банковских кругах называли конечным бенефициаром «Евростандарта». Однако прямых доказательств против нее тогда не было. При этом за плечами дамы, с отличием окончившей Владимирский госуниверситет по специальности «менеджмент организации», а затем получившей еще и юридическое образование, к тому времени была работа в отделении Банка России по Владимирской области, а затем Мособлбанке, где она в 2012 году стала заместителем председателя правления (в мае 2014 года банк попал под санацию).

Впрочем, для следствия госпожа Оськина была фактически недоступна с самого начала. В 2018 году, после краха банка, по некоторым данным, она уехала в Ригу, где якобы до сих пор проживает. Дело в отношении нее выделили в отдельное производство в 2020 году. 13 мая этого года ее объявили в федеральный, а 14 июля — в международный розыск.

В свое время успели скрыться от следствия и еще два фигуранта — Дарья Гнездич (в феврале 2021 года ее экстрадировали из Сербии) и ее тогдашний советник Олег Олдман. Последнему заочное обвинение предъявили в октябре 2018 года, а еще через полгода объявили в международный розыск. Задержали господина Олдмана 5 февраля 2020 года.

К тому времени следствие работало с единственным доступным обвиняемым — отправленной в июле 2019 года под домашний арест и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Натальей Важнаткиной (предшественницей Дарьи Гнездич). Ей, а также остальным «установленным и неустановленным» фигурантам вменили в вину хищение 23 ноября 2017 года из кредитного учреждения «путем обмана, под предлогом проведения валютных операций и инкассации» 295 млн руб.

По данным “Ъ”, следствие уже несколько раз направляло в прокуратуру обвинительное заключение в отношении предполагаемых сообщников Анастасии Оськиной, но надзорный орган обнаруживал в нем нарушения и отказывался утверждать документ.

В последний раз это произошло в июне 2021 года.

Отметим также, что все четыре бывших топ-менеджера «Евростандарта» фигурируют и в продолжающемся расследовании эпизода с хищением уже из кассы банка 160 млн руб.

BFM.ru, 15.01.2018, "Похоже, у них схема". Когда в банке появляются караван, погонщики и верблюды": Business FM стали известны подробности схемы с подставными вкладчиками банков. […] Самый яркий пример, по данным радиостанции, связан с банком «Европейский стандарт», лишившимся лицензии в декабре. […]

А происходит это, по словам знакомых со схемой, так: из южных регионов свозят людей, обычно маргиналов. Свозят массово, автобусами. И также массово эти граждане идут в банк. Рассказывают, что их называют «караваном», а тех, кто присматривает за ними — погонщиками. В «караване» могут быть сразу несколько тысяч человек. […]

В этот момент уже понятно, что банк скоро рухнет. Когда это происходит, мнимых клиентов снова сажают в автобусы и развозят по другим банкам, которые уполномочены выплачивать страховки. Большую часть полученных денег подставные вкладчики отдают кураторам. […]

Пример схемы приводят крупные клиенты банка «Европейский Стандарт», который в декабре лишился лицензии. Это юрлица — главные пострадавшие, которые свои деньги уже не вернут. По их данным, «караван» пришел в банк незадолго до этих событий. […]

Пока сотрудники регулятора сидят в недрах банка, в операционном зале работают нанятые на один день специальные клерки. Они готовят документы и принимают несуществующие вклады. Информация не вносится в автоматизированную банковскую систему. Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ. […]

По данным собеседников, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой. […]

Правда, в их числе не упоминалась некая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении Business FM есть обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка «Европейский Стандарт». — Врезка К.ру

Топ