Бизнес из СИЗО

Запрет Верховного суда на заключение под стражу по экономическим делам обходится легко. Для этого преступление по ходатайству следствия признается не связанным с предпринимательской деятельностью (как  Baring Vostok) или обвиняемому «навешивается» более тяжелая статья, например 210 УК — организация преступного сообщества, как  Михаила Абызова.

Процент оправдательных приговоров по предпринимательским статьям

Всего по данным с 2015 по 2018 год

До 10 лет по обеим статьям

Оправдательных приговоров*: 0,44%

---

Размер ущерба: ₽6 млрд (мошенничество) + ₽2 млрд (растрата)

Интересант: Банк «Открытие», СК «Росгосстрах»

Где находится. Вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров был задержан в апреле 2018 года, находится в СИЗО.

* Процент оправдательных приговоров по основной статье обвинения согласно статистике Судебного департамента Верховного суда России с 2015 по 2018 год

Старший брат Сергея Хачатурова, Данил Хачатуров, был крупнейшим акционером  «Росгосстраха», но в конце 2016 года договорился о продаже компании тогда еще частному банку «Открытие». Сделка была завершена в 2017 году, а через несколько месяцев банк оказался под санацией ЦБ. В обмен на бесплатно переданную компанию и еще ряд активов Хачатуров должен был получить долю в «Открытии», но так и  Кроме того «Открытие» обязалось через единую сеть продавать полисы страхования жизни и здоровья одной из компаний Хачатурова. Никакой доли в «Открытии» Хачатуров так и не получил (свои обязательства по продаже полисов через сеть «Росгосстраха» «Открытие» также не исполняет), зато его брат Сергей стал фигурантом уголовного дела.

Фабула. По  следствия, в начале 2017 года, перед продажей компании, Сергей Хачатуров внес 3,6% акций «Росгосстраха», принадлежавших его компании «РГС-Активы» (она входила в сделку с «Открытием», но с прямым указанием, что без 3,6% акций «Росгосстраха», которые сохраняли прежние владельцы, указывает защита Хачатурова), в уставной капитал их личного ООО «Техника и автоматика», которое возглавляла Надежда Клепальская. В августе 2017 года, после передачи «Открытия» на санацию, по настоянию ЦБ, эти 3,6% акций были проданы банку «Траст» (находился на санации у «Открытия»). На полученные деньги были приобретены различные финансовые инструменты, включая векселя Альфа-банка и валюту. Первоначально Хачатурову и Клепальской предъявили обвинения по статье «Растрата», но в сентябре 2018 года  на мошенничество, а в феврале 2019 года —  к нему отмывание преступных доходов. Интересно, что отмыванием следствие считает уплату в бюджет налогов с продажи пакета акций, составившие 1 млрд рублей, говорит адвокат Хачатурова.

В марте 2019 года в деле Сергея Хачатурова  еще один эпизод — следствие решило, что дополнительно к хищению на 6 млрд рублей Хачатуров-младший совершил растрату имущества того же ООО «РГС-активы» на 2 млрд.

Позиции сторон. Хачатуров и Клепальская (она находится под домашним арестом) вины не признают. Защита Хачатурова утверждает, что условия сделки с «Открытием» и не предполагала передачу последнему 3,6% акций «Росгосстраха», о которых идет речь в уголовном деле. В доказательство приводится договор о сделке между Данилом Хачатуровым и акционером «Открытия» Вадимом Беляевым и тот факт, что сделка проходила под контролем ЦБ. Ущерб в этом деле в принципе невозможен, ведь «Открытие» получило от Хачатурова огромные активы (на сумму не менее 200 млрд рублей) бесплатно, напоминает адвокат Хачатуровых Алексей Мельников. Дело Сергея Хачатурова он называет примером «отмены частной собственности в России».

Деталь. Районный суд не счел сделку с акциями и управление коммерческой организацией «предпринимательской деятельностью», говорит Мельников, и оставил Хачатурова в СИЗО.

Что дальше. Эпизод с растратой 2 млрд рублей может оказаться в деле не последним. В середине августа , что ГУ МВД по Москве проводит доследственную проверку еще нескольких эпизодов из большой сделки «Росгосстраха» с «Открытием» на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Статья 210 ч. 3

Создание преступного сообщества с использованием служебного положения

Статья 159 ч. 4

Мошенничество в крупном размере

Статья 289

Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Статья 174.1

Легализация (отмывание) средств, полученных в результате преступления

До 20 лет лишения свободы

Оправдательных приговоров*:

ст. 210 — 1,15%

ст. 159 — 0,44%

ст. 174.1 — 8,11%

Размер ущерба: ₽4 млрд по делу о мошенничестве, ₽32 млрд по делу о незаконной предпринимательской деятельности и ₽30 млрд по делу о легализации денежных стедств.

Интересанты. Кредиторы — Альфа-банк, «Ренова» и другие.

Что потерял. Суд арестовал имущество Абызова на сумму около 27 млрд рублей, но часть активов потом разморозил. СК предъявил обвинения 26 марта 2019 года, на следующий день Абызова задержали.

Где находится. В СИЗО.

* Процент оправдательных приговоров по основной статье обвинения согласно статистике Судебного департамента Верховного суда России с 2015 по 2018 год Абызов был задержан 26 марта у себя дома в Подмосковье, указывает его представитель. В конце 1990-х—начале 2000-х Абызов работал заместителем Анатолия Чубайса в РАО ЕЭС, а после — основал группу Е4, строившую электростанции для российских энергокомпаний. В 2012-2018 годах занимал пост министра по делам открытого правительства в кабинете Дмитрия Медведева, считался одним из близких к нему министров. Группа Е4 тем временем влезла в долги, не смола выполнить контракты и обанкротилась, задолжав кредиторам во главе с Альфа-банком около 32 млрд рублей. Подробно о головокружительной карьере Абызова мы рассказывали . Состояние экс-министра на момент ареста оценивалось в $600 млн ( российского списка Forbes). Фабула. Первое обвинение против Абызова звучало странно: по версии следствия, экс-министр создал преступную группу из менеджеров своей группы «Ру-Ком» и в составе этой ОПГ похитил у своих же энергокомпаний около 4 млрд рублей и вывел их за границу, поставив «под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Летом на Абызова завели два новых уголовных дела — следователи сочли, что во время работы в правительстве в 2012-2018 годах он продолжил заниматься бизнесом несмотря на законодательный запрет (ст. 287 УК) и за это время легализовал 30 млрд рублей преступных доходов.

Позиции сторон. Абызов и все остальные фигуранты дела отрицают все обвинения. На последнем суде по мере пресечения Абызов  свое дело «четырьмя месяцами глобального абсурда» и обвинил следствие в том, что оно отняло работу у непричастных людей после  «счетов десятков компаний, в которых работают тысячи человек». Суд, выслушав это, отправил Абызова под арест на три месяца, до 24 октября.

Деталь. Выйти из-под ареста Абызову не помогло наличие влиятельных друзей — за него поручались председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-глава АП Александр Волошин, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, зампред ВЭБа Наталья Тимакова, а миллиардер Роман Троценко предлагал внести за Абызова залог в 1 млрд рублей.

Из СИЗО Абызов  договориться с кредиторами о погашении долгов,  недавно The Bell. Посредниками выступали экс-глава «Роснано» Леонид Меламед и миллиардер Искандар Махмудов. Но договориться не удалось — Абызов просил отказаться от уголовных претензий, а затем обещал выплатить долги, но кредиторы требовали деньги вперед.

Что дальше. Дело против Абызова и его подчиненных расследуется. Следствие , что в нем могут появиться новые эпизоды мошенничества.

Статья 193.1 ч. 3

Валютные операции по переводу денежных средств в особо крупном размере на счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов, совершенные организованной группой

До 10 лет лишения свободы.

Оправдательных приговоров*: 0%

Размер ущерба: ₽4 млрд

Интересант: неизвестен

Что потерял. Пока ничего, кроме возможности вернуться в Россию.

Где находится. Петров уже около трех лет постоянно живет в Австрии и имеет австрийское гражданство.

* Процент оправдательных приговоров по основной статье обвинения согласно статистике Судебного департамента Верховного суда России с 2015 по 2018 год Дело о выводе 4 млрд рублей за рубеж было возбуждено 27 июня 2019 года и началось с повальных обысков у бывших и нынешних менеджеров «Рольфа» — всего силовики пришли к 12 сотрудникам компании. Фигурантами, кроме владельца «Рольфа», стали трое — бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, гендиректор кипрской Panabel Limited Георгий Кафкалия и директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. Задержать удалось только Кайро — остальные, как и сам Петров, находятся не в России. В деле сразу начали подозревать политическую подоплеку — до 2016 года Сергей Петров был депутатом Госдумы от «Справедливой России», занимал оппозиционную позицию, один из немногих не проголосовал за присоединение Крыма и голосовал против «закона Димы Яковлева». В 2017 году в разгромных фильмах об оппозиции на телеканале «РЕН ТВ» утверждалось, что Петров финансирует Алексея Навального.

Фабула. Следствие считает, что Петров вывел прибыль российского «Рольфа» на счета подконтрольной ему же кипрской Panabel Ltd, купив акции «Рольф Эстейт» у Panabel по завышенной цене. Пострадавших в деле нет. Сумма выведенных Петровым средств, по данным следствия, — 4 млрд рублей. Юристы считают обвинение абсурдным.

Позиции сторон. В «Рольфе» сделку объясняют реорганизацией, которая проходила в компании в 2014 году. Следствие оспаривает сумму сделки, считая ее завышенной, однако в «Рольфе» утверждают, что проводили независимую оценку актива до слияния. Петров в интервью проекту «Русские норм!»  дело «чистым произволом» и объяснял его появление «комбинацией влияния моей политической самостоятельной позиции и желания кого-то что-то заработать».

Деталь. В том же интервью через несколько дней после обысков в «Рольфе» Петров , что интересантом может быть конкурент — владелец автодилера «Авилон» Александр Варшавский, известный как главный поставщик автомобилей для силовых органов. Незадолго до появления уголовного дела Варшавский предлагал Петрову продать компанию. Но после того, как The Bell обратился к Варшавскому за комментариями, тот позвонил Петрову и смог его переубедить.

Что дальше. Дело расследуется. Анатолий Кайро под арестом, остальные фигуранты не собираются возвращаться в Россию до окончания судебного преследования. 6 сентября суд заочно  Сергея Петрова, но перспектив его экстрадиции в Россию нет — конституция Австрии, как и большинства других стран, запрещает выдачу ее граждан.

Статья 210

Организация преступного сообщества и участие в нем

Статья 159 ч. 4

Особо крупное мошенничество

Статья 160 ч. 4

Растрата в особо крупном размере

Наказание по статье 210 — от 12 до 20 лет, по остальным статьям — до 10 лет.

Оправдательных приговоров*:

ст. 210 — 1,15%

ст. 159 — 0,44%

ст. 160 — 0,6%

Размер ущерба: ₽2,8 млрд

Интересанты: неизвестны

Что потеряли: все крупнейшие активы. В октябре 2018 года государственная «Транснефть»  у группы «Сумма» Магомедовых 25% акций Новороссийского морского торгового порта за $750 млн. В том же месяце ВТБ  у FESCO (на треть принадлежит Магомедовым) 25% крупнейшего оператора контейнерных перевозок «Трансконтейнер», а в феврале 2019 года — 50% минус одну акцию «Объединенной зерновой компании». Последний крупный актив, Якутскую топливно-энергетическую компанию, в начале сентября  за долги один из основателей Yota Альберт Авдолян.

Где находятся: В СИЗО «Лефортово». В июне братьям продлили арест до сентября.

* Процент оправдательных приговоров по основной статье обвинения согласно статистике Судебного департамента Верховного суда России с 2015 по 2018 год

Арест братьев Магомедовых стал первым громким уголовным делом нового президентского срока Владимира Путина. На момент задержания состояние Зиявудина Магомедова  в $1,2 млрд, сейчас — в 550 млн ( в списке Forbes). Магомедов считался бизнесменом, близким к Дмитрию Медведеву и Аркадию Дворковичу, занимавшему в предыдущем кабинете Медведева пост «энергетического» вице-премьера.

Фабула. Следствие считает, что братья Магомедовы создали на основе группы «Сумма» преступное сообщество. Зиявудин был главой ОПС и отвечал за экономику, а член Совета Федерации Магомед — обеспечивал силовое и политическое прикрытие.

В деле Магомедовых —  хищений, в том числе на строительстве футбольного стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде. По делу проходят 16 обвиняемых, шесть фигурантов находятся в международном розыске. Всего следствие считает, что компании, подконтрольные группе «Сумма» Магомедовых, похитили более 2,5 млрд рублей.

Три эпизода на 650 млн рублей касаются контрактов подрядчика «Глобалэлектросервис», входившего в группу, с Федеральной сетевой компанией. Еще два на 1,15 млрд рублей — двух калининградских строек, стадиона  к чемпионату мира и аэропорта . В шестом эпизоде компании «Суммы» похитили 668 млн рублей при намыве 16 га земли для строительства метро на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. В седьмом — похитили 613 млн рублей у «Объединенной зерновой компании», в которой 50% минус одна акций принадлежала «Сумме», а контроль – у государства.

Подробно мы рассказывали о всех семи эпизодах .

Позиции сторон. Зиявудин Магомедов с самого первого заседания суда заявляет, что «категорически не согласен» с обвинениями. Его брат Магомед , что не общается с Зиявудином с 2014 года, а строительный бизнес брата, к которому относятся большинство эпизодов хищений, называл «жутко неудачным».

Деталь. В августе 2019 года Зиявудин Магомедов, сидящий в «Лефортово» уже полтора года,  построить в СИЗО новый спортзал за собственный счет.

Что дальше. Сейчас оба брата находятся в СИЗО. Следствие по каждому эпизоду продолжается.

Дела остаются, статьи меняются

Технология посадок подстраивается под рынок: одни статьи теряют популярность, другие — набирают. Например, по статьям 173 и 173.1 УК (незаконное образование юрлица и незаконное использование документов для образования юрлица, до 2011 года лжепредпринимательство) в 2015 году осудили только четырех человек, а в 2018-м — уже 1537. Рост объясняется бдительностью Следственного комитета — в 2017 году году он начал при расследовании налоговых преступлений выявлять смежные составы. «Сегодня почти ни одна налоговая проверка не заканчивается без возбуждения уголовного дела, за которым, как правило, не без помощи налогового органа, следуют возбуждения по перечисленным статьям», — поясняет руководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Есть в судебной статистике и единственная направленная на защиту бизнеса ст. 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). С 2015 года по ней в России были осуждены 13 человек, еще одного оправдали.

Статья 159 ч. 4

Мошенничество

До 10 лет лишения свободы

Оправдательных приговоров*: 0,44%

Размер ущерба: ₽2,5 млрд

Интересант: Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян

Что потерял: После ареста Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok Артем Аветисян и его партнеры  получить контроль над банком «Восточный». Теперь банк  от Baring возмещения 9,7 млрд рублей ущерба, а компания «Финвижн» Аветисяна   взыскать с фонда еще 12,5 млрд рублей.

Где находится: Калви почти два месяца провел в СИЗО, но 11 апреля был выпущен под домашний арест. В последний раз суд продлил его до середины октября.

* Процент оправдательных приговоров по основной статье обвинения согласно статистике Судебного департамента Верховного суда России с 2015 по 2018 год

Фабула. По версии следствия, Калви и другие менеджеры Baring Vostok обманули правление и акционеров банка «Восточный», проведя решение о замене на балансе банка долга Baring на 2,5 млрд рублей на 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). В ходе сделки акции IFTG были оценены в 3 млрд рублей. Следствие, основываясь на экспертизе ФСБ, считает, что их реальная стоимость составляла 600 тысяч рублей.

Позиции сторон. Адвокаты Калви настаивают на том, что оценка IFTG в 3 млрд рублей была справедливой, а другие акционеры банка «Восточный» были с ней согласны. Заявителей по делу в пресс-службе Baring Vostok  «рейдерами, вводящими следствие в заблуждение в целях ареста невиновных людей и захвата коммерческого актива».

Реальной подоплекой конфликта между Калви и Аветисяном первый  разбирательство в Лондонском международном третейском суде по подозрению в мошенничестве в десятке сделок.

Заявитель по делу Калви Шерзод Юсупов в феврале дал большое  ТАСС, в котором объяснил свои действия тем, что как член совета директоров несет ответственность за то, что происходит в банке. «Если мне становится известно о фактах хищений, а я при этом бездействую, ответственность ложится на меня», — сказал Юсупов. Аффилированность с Артемом Аветисяном он отрицает.

Деталь. У Аветисяна, которого Калви называет главным интересантом в его деле, хорошие связи в Кремле. Аветисяна связывает личная дружба с помощником Владимира Путина Андреем Белоусовым (ему даже пришлось  перед журналистами и заверять, что он не имеет отношения к делу). Источники The Bell рассказывали также, что у Аветисяна хорошие отношения с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым — сыном секретаря Совбеза, бывшего главы ФСБ Николая Патрушева.

Что дальше. Одно из самых громких дел 2019 года продолжает слушаться в суде. Майкл Калви и второй иностранный фигурант дела Baring Филипп Дельпаль — под домашним арестотм. Обвиняемые-россияне — менеджеры фонда Ваган Абгарян, Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров — все еще сидят в СИЗО. В последний раз суд  им аресты до 13 октября. Пока менеджеры Baring сидят под арестом, фонд утратил контроль над банком «Восточный», из-за которого началось уголовное дело, а сейчас банк «Восточный» и компания Артема Аветисяна  отсудить у Baring еще и миллиардные компенсации.

Статья 160 ч. 4

Растрата, совершенной организованной группой

Д 10 лет лишения свободы

Оправдательных приговоров*: 0,6%

Размер ущерба: свыше ₽180 млн и $929 тыс.

Интересант: ЦБ

Что потерял: пока ничего

Где находится: в СИЗО

* Процент оправдательных приговоров по основной статье обвинения согласно статистике Судебного департамента Верховного суда России с 2015 по 2018 год

Эпатажный «православный предприниматель» владелец бренда «Рузское молоко» Василий Бойко-Великий был  19 июня 2019 года по делу о растрате в банке «Кредит-Экспресс». Дело о растрате развивается с июня 2018 года. Вместе с Бойко были задержаны председатель правления банка Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и начальник отдела кассовых операций. Бойко принадлежит 10% уставного капитала «Кредит-Экспресса».

Фабула. По версии следствия, фигуранты дела с помощью подложных документов с 2013 по 2018 годы вывели со счетов банка более 180 млн рублей и $929 тысяч. Выведены были в том числе средства клиентов «Кредит-экспресса». Лично Бойко инкриминируется хищение $500 тысяч у одного из бывших совладельцев банка Владимира Шеина.  Следствие считает, что Бойко при помощи сотрудников банка перевел деньги со счета Шеина в кассу банка и обналичил. Потерпевшие утверждают, что Бойко контролировал работу банка и в целом.

Позиции сторон. Бойко-Великий  на заседании суда о собственном аресте в белом расписном кафтане и заявил, что не участвовал в управлении банком, а обвинения отрицает. Его компании («Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель») выпустили заявления, в которых- назвали дело «заказным», не уточнив, кем оно заказано. Долг перед Шеином бизнесмен погасил, указывают адвокаты. Сам Бойко  «священников и мирян» за него молиться.

Деталь. Это второе дело против Бойко-Великого. В 2006 году его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Следствие длилось 10 лет, после чего дело закрыли.

Что дальше. Бизнес-омбудсмен Борис Титов призывал выпустить Бойко-Великого под домашний арест, но суд его не услышал.

Штраф до 1 млн рублей и до 10 лет лишения свободы

Оправдательных приговоров*: 0,44%

Размер ущерба: неизвестен

Интересант: друг детства Борис Минахи

Статус: знакомый Якобашвили утверждает, что у него нет процессуального статуса в деле

Где находится: Уехал из России во Францию и , что не собирается возвращаться

* Процент оправдательных приговоров по основной статье обвинения согласно статистике Судебного департамента Верховного суда России с 2015 по 2018 год 18 июня ФСБ  частный музей «Собрание», принадлежащий сооснователю «Вимм-Билль-Данна» и вице-президенту РСПП Давиду Якобашвили (состояние $750 млн,  в списке Forbes). Как выяснилось позже, причиной обысков стало уголовное дело о мошенничестве, возбужденное после  бывшего друга и делового партнера Якобашвили Бориса Минахи с жалобой к главе ФСБ Александру Бортникову. В ней Минахи заявил, что Якобашвили пытался осуществить рейдерский захват Ейского портового элеватора (ЕПЭ). Фабула. Спор связан с покупкой пакета в 46% акций ЕПЭ — одного из крупнейших зерновых терминалов на юге России. По словам знакомого Якобашвили, бизнесмен дал Борису Минахи, которого знает больше 40 лет, акции элеватора «в долг». В 2015 году компания Минахи выиграла аукцион на покупку 46% акций элеватора у государственной Объединенной зерновой компании (ОЗК), но Минахи не смог профинансировать сделку. В 2016 году новый аукцион  уже структура Якобашвили. В 2018 году Минахи судился с Якобашвили, утверждая, что в 2010 году одолжил бизнесмену $4,7 млн, а тот отказался возвращать. Якобашвили в суде заявил, что «не испытывал необходимости» занимать у Минахи, а экспертиза сочла, что представленные истцом расписки — «компьютерный монтаж», и Минахи проиграл.  «Коммерсанта», после этого он обратился в ФСБ. Позиции сторон. Якобашвили в момент обысков был во Франции. Происходящее он назвал «неадекватными вещами» и заявил, что не вернется в Россию, пока «с этим делом не разберутся». Минахи комментариев по делу не давал. Важная деталь. Друг Минахи Алексей Безобразов после обысков у Якобашвили  Forbes, что два года назад бизнесмена похитили неизвестные, которые разбили ему машину, отвезли в некий коттедж на Рублевке и требовали «отдать деньги», угрожая здоровьем жены и детей. После этого Минахи уехал в США. Что дальше. Новостей о деле с июня нет, Якобашвили в Россию до сих пор не вернулся.