33 банкира Януковича-младшего причастны к махинациям с миллионами Укрзализныци

33 банкира Януковича-младшего причастны к махинациям с миллионами «Укрзализныци»

В расследовании о дорогих кредитах «Всеукраинского банка развития» для структур «Укрзализныци»  фигурируют в качестве подозреваемых 33 сотрудника этого финучреждения. Они выступали учредителями фирм, через которые выводились государственные деньги.

Об этом стало известно из Печерского суда Киева от 16 марта 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Этим решением суд дал доступ следователям Национальной полиции к документам компаний, причастных к махинациям.

Как следует из судебных документов, с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 года должностные лица ПАО «Всеукраинский банк развития», фактическим владельцем которого является , незаконно выдали кредиты «Донецкой железной дороге», «Львовской железной дороге», «Одесской железной дороге», «Юго-Западной железной дороге», «Южной железной дороге» и «Приднепровской железной дороге» на сумму свыше 2,5 млрд. гривен.

Деньги были предоставлены по завышенной процентной ставке.

В материалах расследования указано, что для легализации топ-менеджмент банка разместил деньги на депозитных счетах, оформленных на подставных лиц – 33 сотрудника этого банка, а также на счета 12 подконтрольных юридических лиц.

Как ранее  глава МВД Арсен Аваков, «должностные лица ПАО «ВБР» с 2012 по 2014 гг. незаконно выдали кредиты госпредприятиям по завышенным процентным ставкам, а полученные преступные доходы легализовали путем размещения средств на депозитных счетах владельца банка — Александра Януковича и подконтрольных лиц — работников банка «ВБР», других юридических лиц».

Главное следственное управление Национальной полиции сейчас ведет досудебное расследование по фактам злоупотреблений, мошенничества с финансовыми ресурсами, служебного подлога, легализации преступных доходов.