Бывший босс "Роснефти" обвинен в мошенничестве

Следственное управление УМВД по Краснодару возбудило уголовное дело в отношении «неустановленных лиц в компании «Стройкласс», которые похитили у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши 6,65 млн руб. Об этом говорится в постановлении следственного управления. 24 июня обвинение по этому делу предъявлено бывшему вице-президенту Анатолию Локтионову, следует из другого постановления.

В обоих постановлениях сказано, что Гаркуша вкладывал деньги в строительство жилого комплекса «Высокий берег» в (около 100 000 кв. м): в первом постановлении речь идет о 6,65 млн руб., во втором — о $4 млн. Ущерб Гаркуши составил 101,6 млн руб., гласит постановление о предъявлении обвинения. Эта сумма не окончательная и скорее всего еще увеличится, говорит источник в следственных органах.

Гаркуша рассказал, что владел 20% в ООО «Стройкласс», подконтрольном Локтионову, и в 2008 г. выделил на строительство «Высокого берега» $4 млн и 6,65 млн руб. Однако построить этот жилой комплекс не удалось. Для урегулирования обязательств стороны заключили соглашение о совместной продаже проекта. Гаркуша и Локтионов подписали договор, дающий последнему право вести переговоры о продаже всех 100% «Стройкласса». Покупателя так и не нашел, говорит Гаркуша, однако ни свою долю в «Стройклассе», ни деньги не вернул.

Иную версию событий выдвигает Локтионов. Сведения, изложенные в заявлениях Гаркуши, он называет «не соответствующими действительности от начала и до конца» и говорит, что действия следствия и суда уже обжалованы в установленном законом порядке. «Мы больше года не могли найти [Гаркушу], чтобы отдать деньги. Он просто исчез», — говорит Локтионов. Как только тот нашелся, ему были немедленно выплачены 6,65 млн руб. плюс проценты, продолжает Локтионов, но взаиморасчеты еще не закончены, так как Гаркуша «опять скрывается».

Гаркуша подтвердил, что часть денег была выплачена сразу после возбуждения уголовного дела, но ни оставшуюся сумму, ни долю он не получил до сих пор. «Эти деньги давались компании, владельцем которой являлся в том числе Гаркуша», — объясняет Локтионов. Именно на Гаркуше, по его словам, лежала обязанность финансировать проект в Анапе — в частности, привлечь кредиты в Сбербанке и Deutsche Bank, но тот ограничился тем, что вложил в проект 6,65 млн руб. Сам же Локтионов и его компании инвестировали около $30 млн. «Разница просто немыслимая», — говорит он.

Из договора купли-продажи 20% «Стройкласса», копию которого предоставил представитель Локтионова, следует, что Гаркуша еще может выкупить этот пакет обратно после 31 октября 2015 г. Договор был подписан, подтверждает Гаркуша.

Но, во-первых, срок его действия истек 31 октября 2014 г., а во-вторых, выяснилось, что владевшая этими 20% компания «Депфорд капитал» уже ликвидирована, — именно это и послужило поводом обратиться в правоохранительные органы, говорит он.

Локтионов считает уголовное дело в отношении себя заказным и связывает его с корпоративным конфликтом, разгоревшимся совсем в другой компании — ЗАО «Нафтатранс», планировавшей строить в Краснодарском крае нефтеперерабатывающий завод мощностью 6 млн т в год. Из базы арбитражного суда следует, что Локтионов уже несколько лет судится с другими бенефициарами «Нафтатранса» — бывшим первым заместителем руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга и их общим партнером Анатолием Тернавским — за права на 30% «Нафтатранса». «Целью возбуждения уголовного дела является арест векселей «Нафтатранса» на сумму более 3,5 млрд руб. в интересах лиц, осуществивших захват предприятия, а Гаркушу привлекли в этот процесс специально, чтобы обанкротить и вывести из него все деньги, активы и документы», — не сомневается Локтионов. «Почему арестовали векселя к «Нафтатрансу», если эта компания вообще никакого отношения к «Высокому берегу» не имеет?!» — недоумевает он. Гаркуша объясняет: арестованы те активы, которые, как установило следствие, принадлежат Локтионову. Гаркуша утверждает, что действует самостоятельно и с другими владельцами «Нафтатранса» даже не знаком.

1 июня 2015 г. в рамках уголовного дела по жалобе Гаркуши следователи действительно наложили арест на векселя к «Нафтатрансу», принадлежащие фирме «Рейхилл лимитед», следует из постановления. Кто стоит за «Рейхилл лимитед», Локтионов не уточняет, говорит лишь, что среди ее бенефициаров есть и Тернавский. В материалах судов и постановлении следствия сказано, что Локтионову принадлежит панамская «Юрбэй бизнес», которая, в свою очередь, владеет фирмой «Эрин ресорсиз», а уже той принадлежат 60% «Рейхилл лимитед».

Статья о мошенничестве применяется российскими правоохранительными органами довольно часто, говорит адвокат «Юков и партнеры» Сергей Сорокин. Если следствие докажет, что лицо, получившее денежные средства, имело умысел их не возвращать, а присвоить, то такая статья применима, если такого умысла не было, то тогда в деле нет состава преступления, объясняет он.

Связаться с представителями «Нафтатранса», Буханцовым и Тернавским не удалось: телефоны, указанные в карточке «Нафтатранса» в ЕГРЮЛ, молчали несколько дней.

Антон Филатов
Анна Щербакова
Алексей Никольский