Чех Калантырский и латыш Поспелов - санкционные "кошельки" Ротенберга

Все в России знают, кто такой Аркадий Ротенберг – друг , сказочно обогатившийся в годы президентства своего напарника по самбо. Человек, который решил зарабатывать на том, что фуры ездят по дорогам, создав ”. Человек, который хочет зарабатывать на . Человек, который .

В марте 2014 года г попал под американские санкции, летом 2014 – под европейские. Как и его важный актив – банк “Северный морской путь”. С ним не работает Visa. До виллы на Сардинии не доплыть и не долететь. Но все это уже мало заботит Аркадия Романовича, ведь на Запад он послал своих “эмиссаров”, задача которых – обеспечивать возможность покупки новых активов, ведь санкции на них не распространяются. Об этом сегодня наша история.

Аркадий Ротенберг в 1964 году вместе с Владимиром Путиным занимался в одной группе самбо. Это и стало ключом к успеху. После 15-летней тренерской карьеры Путин берет его помощником председателя . В 1998 году Ротенберг с еще одним другом детства создает спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева». Путин тем временем переезжает в Москву и становится президентом. И тут-то к Аркадию Ротенбергу пришел настоящий бизнес-успех. В 2001 году он вместе с (из того же кружка самбо) приобретает банк «Северный морской путь». В 2012 году попадает в рейтинг Forbes с состоянием $1 млрд долларов. В 2015 году занимает вторую строчку в рейтинге ““.

В 2002 году в СМП-Банк приходит работать Дмитрий Калантырский.  Гражданин Украины, позже, приобретший и российское гражданство, до перехода на работу к Ротенбергу 2 года проработал в ГК “Конти” и год в . Вместе с Дмитрием Калантырским пришла в СМП и его команда: Калантырская Юлия, Денис Олегович Поспелов и Елена Сергеевна Рузяк.

Калантырский Дмитрий

Кроме руководства банком СМП, Дмитрий Калантырский занимается непосредственно , на которые записаны активы Аркадия Ротенберга. Так Дмитрий владел в 2003-2004 гг. компанией Ermira Consultants Limited, которая для контроля водочных и медиа активов Ротенберга. Дмитрий засветился рядом и с основным кипрским офшором Ротенберга еще в 2005 году, когда стал владельцем 1% в ЗАО “Олпон Лимитед”. 99% в ЗАО “Олпон Лимитед” принадлежат кипрской компании OLPON INVESTMENTS LIMITED. С 2004 года компания OLPON INVESTMENTS принадлежит лично Аркадию Ротенбергу.

После  ряд людей из окружения Владимира Путина попали под санкции. С 20 марта 2014 года в американском санкционном списке числится и Аркадий Ротенберг. С 30 июля 2014 года он уже в списке санкций Европейского союза. Позже под санкции ЕС и США попадает банк “Северный морской путь” (СМП-Банк).

В марте 2014 году у клиентов СМП-Банка банковские карты, так как платёжные системы VISA и MasterCard отказались его обслуживать. Тогда, в марте председатель правления , владелец 11,18% акций банка, шутил:

“Мы с коллегами обсудили, как эти санкции могут повлиять на работу организации, и решили, что на банк это не повлияет. Но на всякий случай решили с акционерами [братьями Ротенбергами] не здороваться”.

в полном размере

Шутки шутками, но санкции действительно начинают негативно влиять на бизнес-империю Ротенбергов, события развиваются достаточно быстро:

• в мае 2014 года пост первого зампреда правления СМП-банка покидает Денис Поспелов. Но , хедж-фонд OWENTAL STOCK INVESTMENT LIMITED, который не смог более совершать сделки в Чикаго, так и остается за Поспеловым;
• в этом же месяце СМП-банк “продает” оказавшийся под угрозой латышский банк Meridian Trade Bank, “покупатели” – менеджмент банка;
• в сентябре 2014 года Финансовая гвардия Италии в Кальяри, в Тарквинии, две виллы в Арзакене и отель класса люкс Berg Luxury в центре Рима. Как писали СМИ, именно виллы в Италии принадлежали кипрскому офшору OLPON INVESTMENTS LIMITED. На эту же компанию частный самолет А.Ротенберга – Bombardier Global 300.

Одна из вилл Аркадия Ротенберга на Сардинии

Стоит отдельно добавить, что в кипрских документах OLPON INVESTMENTS LIMITED мы обнаружили, что в качестве обеспечения Ротенбергом закладывались банку акции компании OLPON AVIATION AVV, зарегистрированной на острове Аруба. В 2014 году голландский журнал “Vrij Nederland” , что данная компания принадлежит Аркадию Ротенбергу. А уже за компанией мы обнаруживаем самолет Bombardier Challenger 850 с бортовым номером P4-GJL.

Зальцбург, март 2011

Спустя несколько месяцев после начала санкций, чтобы выйти из-под их удара, Ротенберги для развития гостиничного бизнеса используют активы, записанные на Дмитрия Калантырского. Кипрский офшор KARTAMON TECHNOLOGIES LIMITED приобретает два четырехзвездочных отеля на австрийском горном перевале Нассфельд, близ итальянской границы: Hotel Sonnenalpe и Hotel & Spa Wulfenia.

Партнером по второму отелю стала семья итальянского дизайнера, работающего в России Сильверио Мариан. Отели находятся в управлении компании . Директором австрийской FAMILY RESORT SONNENALPE GmbH является Dr.Wieser Josef Anton из компании .

Hotel Sonnenalpe

Hotel & Spa Wulfenia

Но связь между Ротенбергами и Калантырским по-прежнему выглядит слишком очевидной и вскоре принимается решение о “фиктивном разводе”.

В феврале 2015 года Калантырский внезапно покидает пост Председателя Правления “СМП-банка” и продает 11,18% акций банка компании ООО “Стройгазмонтаж”, на 100% принадлежащей Аркадию Ротенбергу. Сумма сделки не раскрывается. Еще через год в феврале 2016 Калантырский покинет и должность члена Совета директоров , полностью контролируемого “СМП-банком”.

Перед уходом из СМП-Банка, в декабре 2014 года Калантырский переписывает на маму, Ганну Калантырскую, свой кипрский офшор KARTAMON TECHNOLOGIES LIMITED. Этому офшору принадлежит российская компания ООО “ГаммаЛайн”, которая является собственником офисного здания в Москве по адресу ул. 2-я Владимирская, 26А, где располагается один из офисов СМП-Банка.

До 30 декабря 2016 года ООО “ГаммаЛайн” принадлежала кипрской FAYBLUE HOLDINGS LIMITED, в собственности которой с апреля 2015 года находится усадьба в Праге (на фото) по адресу Nad Výšinkou 1259/17. Согласно информации на почтовом ящике по состоянию на апрель 2017 года, в усадьбе проживает сам Дмитрий Калантырский.

Тут стоит вспомнить, что до ноября 2016го FAYBLUE была записана на номинальных акционеров Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties Limited. Именно им ранее принадлежал кипрский офшор Milasi Engineering Limited, выступающий собственником компании Ротенбергов ООО “Стройгазмонтаж”, в пользу которой Калантырский передал свои акции в СМП-банке. Круг замкнулся.

20 апреля 2015 года Дмитрий Калантырский вместе с мамой регистрирует в Чехии компанию ARDRA, s.r.o., на которую в августе 2015 года покупается квартира в центре Праги по адресу Praha Dlouhá 727/39. Также в феврале 2016 года в Чехии регистрируется компания DK Properties, s.r.o.

Схема не простая, но вполне четко отслеживаемая.

В итоге мы видим, что санкции вынуждают Аркадия Ротенберга формально-показательно отдалять от себя своих партнеров и финансовых поверенных для вывода своих активов на территории Европейского союза из-под удара экономических санкций. И у него это неплохо получается. Возможно, властям США и ЕС стоит задуматься о включении в санкционный список не только “первых лиц”, но и их окружение. В противном случае эти санкции становятся неэффективными.

UPD. Коллеги замечают, что название чешской компании ARDRA s.r.o – инициалы АРкаДия Ротенберга (а мы помним, что у братьев Ротенбергов тяга к использованию своих инициалов, ). А вторая компания в Чехии: DK Properties, s.r.o., где DK – Дмитрий Калантырский.
А также обратили внимание на Каролину Хелисову, которая проживает в усадьбе вместе с Дмитрием Калантырским. Владелица стоматологической клинике в Праге на улице Dlouhá. Посещает австрийский отель Hotel & Spa Wulfenia.

UPD2. Как пишут , один отель в Австрии был приобретен еще в декабре 2013 года, второй – в начале 2016 года.

Недавно мы рассказали о схеме, которую придумал Аркадий Ротенберг, для обхода западных санкций. Схема довольно проста. Ротенберг “отдаляет” от себя и СМП-Банка проверенных людей из своего команды, которым доверяет много лет управление непрямыми западными активами. Первый такой эпизод – это уход с поста председателя правления банка Дмитрия Калантырского, который уезжает в Прагу, регистрирует там юридические лица, покупает недвижимость в Чехии и в Австрии. Сегодня мы хотим рассказать про второго “эмиссара” Ротенберга на Западе – Дениса Поспелова, который перебрался в Латвию.

Денис Поспелов (на фото) перешел в  вместе с Дмитрием Калантырским в июле 2002 года из Лефко-Банка. Калантырский занимал пост председателя правления, Поспелов – его заместитель. Как сообщало , в 2005 году Денис Поспелов  стал первым заместителем председателя. В его зону ответственности входят развитие IT-технологий, финансовый анализ и работа казначейства. Наемный менеджер Ротенбергов, который действует в пользу братьев и банка.

В 2006-2007 годы Денис Поспелов при участии уже известной нам юридической компании зарегистрировал на себя на Кипре 3 компании: Owental Development Ltd, Owental Investments Ltd и Owental Stock Investment Ltd. Таким образом был дан старт формирования в России группы компаний “Овенталь”. Owental Development Ltd в эти же годы создает компании в Санкт-Петербурге (ООО “Овентал СПб”, ООО “Овентал Ост”), в Москве ООО “СЕМПО”,  ООО “Овентал Энтертеймент”) и в Тюмени (ООО “Овентал Тюмень”, ООО “Овентал Тауэр”).

в полном размере

ООО “Овентал СПб” в Санкт-Петербурге в 2010 году начало реконструкцию здания бывшей прядильно-ткацкой фабрики им. Петра Анисимова на набережной Обводного канала, после создав там .

В 2013 году в “Ткачах” открылась выставка Icons . Открылась со скандалом: здание ткачей разрисовали, поборники патриотизма стали требовать закрытия и. Своего удалось добиться – “Овентал” с Planet Media Group и выставка закрылась.

ООО “Овентал Ост” в 2011 году заключил инвестиционный договор с Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Предмет договора – мэрия предоставляла “Овенталь Ост” часть здания по адресу Лиговский проспект, д. 33 для создания гостиницы, а “Овенталь Ост” должен был расселить граждан из другой части здания. Но через суд в 2012 году гнут, компания ликвидирована.

В Тюмени ООО “Овентал Тюмень” строил торгово-развлекательный центр “Па-на-ма”, в котором ООО “Овентал Энтертеймент” открыла семейный развлекательный центр “, но само ООО “Овентал Энтертеймент” прекратил деятельность в 2014 году.

ООО “Овентал Тауэр” в центре Тюмени построило бизнес-центр “Овентал Тауэр”. Согласно годового отчета СМП-Банка за 2012 год, кредит на строительство выделил СМП-Банк. В “Овенталь Тауэр” , в открытии приниял участие Денис Поспелов в качестве “представителя инвестора, председателя правления банка “Северный морской путь”.

БЦ “Овентал Тауэр

”Отдельно от Дениса Поспелова в ГК “Овенталь” стоят еще несколько юридических лиц. В 2008 году было создано ООО “Овентал Хистори”, которому принадлежит бизнес-центр “Овентал History” в Санкт-Петербурге.

БЦ “Овентал History

”Учредителем ООО “Овентал Хистори” выступает ООО “Реал-Инвест”, которая принадлежит кипрской компании Ermira Consultants Ltd. Кроме того Ermira Consultants ранее владела частью акций телеканала РЕН,в настоящий момент владеет 3% телеканала “5 канал-Петербург” и водки “Путинка”. Но с 2007 по 2013 год существовала еще одна компания ООО “Реал Инвест”, которой также принадлежали права на . Владельцем и директором второго “Реала” являлась Тупик Александра Александровна (ранее – Славянская).

Александра Тупик

Александра Тупик пришла работать на Ротенбергов в 2005 году и принимала . Согласно ЕГРЮЛ, Александра Тупик являлась учредителем/соучредителем/директором следующих компаний из группы компаний: ООО “Овентал СПб”, ООО “Овентал Тюмень”, ООО “Овентал Тауэр”, ООО “Овентал Хистори”, ООО “Овентал Ост”, ООО “Проперти Тюмень”, .

В 2012 году на вопрос кто является инвестором ГК “Овенталь” Александра Славянская-Тупик отвечала:

“Это институциональный инвестор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. Это все, что я могу сказать об учредителях.”

К 2012 году реализованный объем инвестиций уже составлял $200 млн.

В 2008 году Максим Зуев, управляющий СРК «МультиЛэнд» касательно инвесторов :

«Овентал Лимитед» – дочерняя структура в России английской инвестиционной компании Ovental Investments. Учредителями компании являются выходцы из СССР и России. … В течение ближайших пяти лет Ovental Investments намерена инвестировать в деловые центры, торгово-развлекательные комплексы и спа-отели в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России около 1 млрд долларов.

Весной 2014 года, после аннексии Крыма Россией, США и ЕС начали политику санкций в отношении окружения Владимира Путина. В списке попал Аркадий Ротенберг и СМП-Банк.

В мае 2014 года Ротенберг, чтобы не подставить под санкции, “продал” латышский Meridian Trade Bank, который был приобретен Ротенбергами в 2008 году. “Покупатели” – менеджмент банка.

Возникли проблемы у кипрской Owental Stock Investments. ,

Согласно годовой отчетности СМП-Банка за 2012 год, Owental Stock Investments имело договор с СМП-Банком на сделки на финансовом рынке в пользу банка.

в полном размере

В мае 2014 года в СМИ было об оставлении своей должности Денисом Поспеловым в СМП-Банке. Без объяснений и последующих объявлений о новом месте работы.

Денис Поспелов уехал в Латвию, где начинал регистрировать юридические лица.

Стоит оговориться, что братья Ротенберги давно проявляют интерес к Латвии. Кроме операций с Meridian Trade Bank, в марте 2013 года Борис Ротенберг купил 100% латышской компании IMNI, SIA, которая владеет усадьбой на окраине Риги. В августе 2014 года IMNI, SIA перешло к гражданину Финляндии и Великобритании, сыну Бориса.

В декабре 2014 года Денис Поспелов зарегистрировал в Риге компанию DOP Investment, SIA и начал переписывать на нее российские активы. 24 июня 2015 года DOP Investment, SIA стала владельцем 100% ООО “Овентал Тюмень”, 99,9% ООО “Овентал Тауэр”, 24,3% ООО “Овентал СПб”. 4 июня 2015 года на латышскую компанию было переписано 99% ООО “САВЕНТ”, 22 июня – 100% ООО “СЕМПО”, 7 апреля 2016 года приобретено 60% ООО “БОНАПП” (ресторан в ТЦ “Наутилус”, Москва), 8 апреля – 20% ООО “АРТ-КАФЕ “ТКАЧИ”.

Денис Поспелов в 2016 году “попрощался” еще с двумя своими компаниями в России. В феврале ООО “Синета”, которое было создано для управления бизнес-центром “Бастион-Капитал”, перешло “номинальщику” Инокентьеву Артему. Бизнес-центр “Бастион-Капитал” находится в Москве, в нем арендует помещения ФГБУ “Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения” (“дочка” Роспатента).

ООО “АрДеН” в октябре 2016 года перешло другому “номинальщику” – Яшникову Юрию. Эта компания владеет бизнес-центром «АрДеН» в городе Люберцы, где арендует помещения Межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта. Яшников Юрий также является совладельцем ООО “АРТ-КАФЕ “ТКАЧИ”, а через ООО “СЕЙФ-ИНВЕСТ” в конце 2015 года приобрел 95,89% акций АО “БЕРЕНДЕЙ”, которое ранее принадлежало компании Поспелова ООО “СИНЕТА” и немецкой Adcirculum Ziel 20+ GmbH & Co.

АО “БЕРЕНДЕЙ” занимается строительством большого в Сергиевом Посаде (Московская область).

Для помощи ведения деятельности компаний в Латвии, Денис Поспелов обратился к . ABLV Bank предоставляет услуги управления активами, брокерские услуги, услуги инвестиционных фондов и защита активов. Поспелов выписал доверенность на Леонида Киля (Leonīds Kiļs), а вся отчетность компании DOP Investment, SIA подается и подписывается Вадимом Бурцевым (Burcevs Vadims), который указан как член правления.

Леонид Киль и Вадим Бурцев – сотрудники подразделения банка управления активами AB.LV Asset Management. Леонид Киль владеет компанией LK Investment, SIA; Вадим Бурцев – VIB Investment, SIA.

Леонид Киль

Половина компаний Дениса Поспелова в Риге зарегистрированы по адресу Skanstes iela 50, где располагается служба государственного контроля Латвии и офис . Напомним, что Аркадий Ротенберг с 2015 года является председателем правления , а с 2012 по 2015 год был президентом  ХК «Динамо» (Москва).

Компании  DOP Investment, SIA; LK Investment, SIA и VIB Investment, SIA 12-18 марта 2015 года зарегистрировали 3 акционерных общества:

• Bonds Invest, AS
• AFI Investīcijas, AS
• PV Investīcijas, AS

14 мая 2015 года AFI Investīcijas, AS выпустило облигации на сумму $30 млн, которые торгуются в Великобритании ( и США ().

14 мая 2015 года PV Investīcijas, AS также выпустили облигации на сумму $10 млн, которые предназначены для сделок по .

Bonds Invest, AS выпустили облигации 17 июня 2015 года. Облигации на сумму $8,1 млн принадлежат AFI Investīcijas, AS. 9% облигаций Bonds Invest выставляются на рынок через российский

в большем размере

Также согласно отчетности, компания DOP Investment, SIA в 2015 году получила кредиты от ABLV Bank (более €8 млн) под залог 8 объектов недвижимости в Санкт-Петербурге и под поручительство Дениса Поспелова, ООО “Овенталь СПб”, PV Investīcijas, AFI Investīcijas и компании ЗАО “УК Спецпроект”.

Кроме того DOP Investment, SIA получала кредиты от кипрской Grottoneti Ltd (€11,1 млн) и от британской (€1,3 млн). Компания Grottoneti Ltd принадлежит кипрской юридической компании . Grottoneti Ltd является владельцем десятка компаний в Латвии, в их деятельности принимает участие Леонид Киль. Кто является конечным собственником Vitlov Alliance LLP неизвестно, управление осуществляется двумя компаниями из Белиза: Advance Developmets Ltd и Coprporate Solutions Ltd.

Сама же компания DOP Investment, SIA в 2015 году выдала кредит АО “БЕРЕНДЕЙ”, осуществляющей строительство ЖК “Троицкая слобода” в размере $7,5 млн, а также кредит российской ООО “Интеграл Менеджмент Групп”.

Одноименная латышская компания Integral Management Group до февраля 2017 года принадлежала попеременно LK Investment и Grottoneti Ltd, и другим сотрудникам AB.LV Asset Management. Но в 2017 основная ее часть была выведена на номинальщика Дмитрия Корчинова через британскую Milecity Development LLC. Корчинов Дмитрий Евгеньевич является учредителем и директором нескольких компаний в Санкт-Петербурге.

В декабре 2014 года Integral Management Group, SIA и DOP Investment, SIA зарегистрировала в России одноименную компанию ООО “АйЭмДжи” (ООО “Интеграл Менеджмент Групп”). В декабре 2016 года 80% “АйЭмДжи” были переписаны  на VIB Investment Бурцева.

Согласно ООО “АйЭмДжи” компания занимается управлением активами, инвестициями в России и ЕС, управлением и строительством недвижимости. Заинтересовавшись их конкретными проектами, мы видим, что управляют они объектами ГК “Овенталь” и занимаются строительством “Троицкой Слободы”.

в полном размере

Следует отметить, что ООО “АйЭмДжи” не единственная компания, которая управляет этой недвижимостью. Этим же занимается, которая принадлежит номинальщику Владимиру Графскому. Частично объекты пересекаются с ООО “АйЭмДжи”.

УК “Бизнес-технологии” управляет и ЗАО “УК “Спецпроект”, которая на 75,6 % владеет ООО “Овентал СПб”. Именно ЗАО “УК “Спецпроект” обращается с исками к недобросовестным арендаторам пространства “Ткачи”. До апреля 2014 директором ЗАО “УК “Спецпроект” была Александра Тупик.
УК “Бизнес-технологии”, Bonds Invest и ABLV указаны как партнеры на ООО “АйЭмДжи”.

В декабре 2016 года, “:

Сеть многопрофильных реабилитационных центров планирует создать в России IMG Russia, «дочка» латвийской Integral Management Group (IMG). Сеть будет работать под брендом «Междисциплинарный центр реабилитации» (МЦР), инвестиции в ее развитие – порядка 30 млн евро. Об этом «Ведомостям» рассказала представительница МЦР и подтвердила руководитель медицинских проектов IMG Александра Славянская….Под брендом МЦР уже работает детская (2–16 лет) клиника на Рублевском шоссе, рассказывает представительница МЦР, а первую взрослую клинику площадью около 2500 кв. м планируется открыть в феврале 2017 г. на юго-западе Москвы, инвестиции в ее запуск составят 5 млн евро, это собственные средства компании.

В августе 2015 года в Москве было зарегистрировано . 100% владелец и директор – уже знакомая нам Александра Тупик (Славянская). В ноябре 2016 года появилось ООО “Центр Детской Реабилитации”, 80% которого владеет и является директором – Тупик Дмитрий Александрович.

Также DOP Investment, SIA выдает займ $1’414’609 компании Caviar-Invest, SIA, которой на 51% владеет лично, 49% – “номинальщик”-киприот.

Кроме этого Поспелов приобрел 25% акций компании – кредитование латышей под космические проценты, лизинг автомобилей, денежные переводы, ломбарды. “Партнеры” те же самые – Киль и Бурцев.

Комментарий Вадима Бурцева латвийскому TV3,:

На дополнительные вопросы Вадим Бурцев отказался отвечать, сказав, что добавить ему более нечего.

Но разберем то, что есть.

1. Свой ответ Бурцев начинает с преднамеренной лжи, так как Поспелов пришел в СМП-Банк вместе с Калантырским в июле 2002 года, через год после покупки банка Аркадием Ротенбергом. – 30 апреля 2014 года, через 2 дня, после того как СМП-Банк оказывается под санкциями США.
2. С момента создания ГК “Овенталь” Денис Поспелов не скрывал своей причастности к компании, но инвесторами назывались некие выходцы из СССР, стоящие за компаниями в BVI. При этом почти все структуры были оформлены на Поспелова – сотрудника СМП-Банка. Спустя годы Бурцев заявляет, что Поспелов сам является тем инвестором, что в 2008 году планировал вложить 1 млрд долларов в строительство недвижимости.
3. Денис Поспелов за всю свою карьеру не действовал в пользу личного бизнеса, все его действия были в пользу СМП-Банка, где он работал наемным сотрудником, и семьи Ротенбергов.

Итог

1. Когда в силу вступили санкции США в отношении Аркадия Ротенберга, Аркадий понял – запахло жареным.
2. К началу 2015 года команда Дмитрия Калантырского максимально дистанцировалась от Ротенберга и СМП-Банка. Калантырский уехал в Чехию, Поспелов – в Латвию.
3. Дмитрий Калантырский регистрирует компании, покупает недвижимость, покупает отели в Австрии
4. Денис Поспелов, который был ответственен за создание ГК “Овенталь”, регистрирует в Латвии компании, переписывая на них активы. Помощь оказывает команда Леонида Киля из AB.LV.
5. Через Поспелова Ротенберг получает возможность пользоваться западными финансовыми инструментами, доступ к которым был закрыт в результате санкций.

 Источник: , 12.05.2017