Деньги в мышеловке: дело о Meinl Bank получило резонанс в ЕС

Деньги в мышеловке: дело о Meinl Bank получило резонанс в ЕС

Европейских следователей заинтересовало, как через счета Meinl выводились деньги из Дельта Банка, VAB Bank, Терра Банка и других проблемных учреждений.

Резонансное расследование Forbes, касающееся одного из каналов вывода денег из Украины – через австрийский банк Meinl – получило продолжение: его вывели в публичную плоскость на территории Австрии. Между тем в распоряжении Forbes появились новые данные о связях Meinl с обанкротившимися Дельта Банком, VAB, банком «Таврика», Терра Банком и CityCommerce Bank.

2 марта должно было состояться очередное судебное заседание по делу «Meinl Bank против Forbes Украина». С лета 2015 года этот банк пытается опровергнуть факты, изложенные в расследовании Forbes, . Иски были поданы спустя более чем полгода с момента публикации в связи с тем, что против Meinl Bank в конце прошлого года были инициированы следственные действия. Тем временем в банке со скандалами меняют топ-менеджеров, пишет 

Meinl Bank называет события вокруг него «иррациональной вендеттой». Хотя ранее банк и его собственник обвинялись в финансовых махинациях в Австрии, из-за чего сам Юлиус Майнл должен был покинуть Вену и переехать в Лондон

Как ранее писал Forbes, одна из наиболее распространенных схем вывода средств из Украины заключается в размещении денег украинских банков (такую схему также используют финучреждения Прибалтики и России) на корреспондентских счетах в банках Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна.

Под залог этих средств банк выдает кредиты третьим лицам на территории ЕС или в Украине. Далее эти финансы списываются в счет погашения обязательств третьих лиц, например, кипрских компаний. Согласно данным источников Forbes в НБУ, по такому алгоритму были выведены сотни миллиардов гривен из ряда банков, уже пребывающих под управлением Фонда гарантирования вкладов.

По корсчетам с Meinl Bank AG работали Банк профессионального финансирования, Южкомбанк, «Терра», CityCommerce, VAB Bank, Дельта Банк, Украинский профессиональный банк и многие другие. Например, согласно информации прокуратуры, 20 ноября 2015 года произошло «незаконное списание с корсчета в Meinl Bank AG средств» VAB Bank.

«Meinl Bank AG 19.01.2015 г. направил АО «Дельта Банк» сообщение о списании средств из-за неисполнения SILISTEN TRADING LIMITED обязательств по кредитному договору, и совершил списание всей суммы с корсчета банка», – указывается в отчете.

Также в документах следствия имеются сведения о том, что 22 августа 2011 года бывшие сотрудники Терра Банка «с целью растраты или завладения средствами Терра Банка заключили с Meinl Bank AG договор залога на сумму в $40 млн». Эти средства также были списаны со счетов. 

По данным бухучета, на счетах Meinl Bank учитывались 59,3 млн евро CityCommerce Bank. Хотя фактически этих денег в банке Meinl не было. Согласно информации источников Forbes в Фонде гарантирования вкладов, только по CityCommerce Украине был нанесен ущерб в размере 14 млрд гривен.

Австрия вступает в игру

Представители Центра противодействия коррупции – гражданской организации, созданной в Украине при поддержке США, – также решили принять участие в борьбе с выводом денег из Украины. Ранее эта структура при участии нынешнего советника губернатора Одесской области Саши Боровика замораживала деньги, которые шли через немецкие банки на финансирование антимайдана.

Теперь Центр противодействия коррупции подал заявление в прокуратуру города Вена в отношении участия Meinl Bank в отмывании денег, украденных в Украине. Руководитель ЦПК Дарья Каленюк рассказала Forbes, что обращаться в прокуратуру им порекомендовал депутат австрийского парламента Питер Пилц, спикер Партии Зеленых. 

«Я надеюсь, что по факту нашего обращения будет открыто криминальное производство в Австрии относительно дел банка Meinl по фактам, которые мы предоставили. У нас есть подозрение, что Meinl был в соучастии с собственниками и инсайдерами как минимум пяти банков, которые вывели из них минимум 200 млн евро. Эти действия носят признаки легализации доходов, полученных преступным путем, и участия в краже имущества в особенно крупных размерах», – говорит Каленюк.

По ее словам, в документах, переданных Центром противодействия коррупции в прокуратуру Австрии, значатся дела по банкам CityCommerce, Южкомбанк, «АвтоКраз» и «Киевская Русь».

Слово – за Украиной

Усилиями Центра противодействия коррупции проблемные средства могут быть заморожены на счетах в иностранных банках. Теперь же – слово за государством Украина: пока украинская сторона не проявит заинтересованность, эти деньги разморожены не будут. Такая судьба уже постигла накопления бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, вопрос возврата которых в Украину уже лежит исключительно в компетенции украинских компетентных структур.

По данным бухучета, на счетах Meinl Bank учитывались 59,3 млн евро CityCommerce Bank. Хотя фактически этих денег в банке Meinl не было. Общий убыток по CityCommerce Bank оценивается в 14 млрд гривен

По мнению Дарьи Каленюк, обращаться в правоохранительные органы Австрии по вопросам Meinl Bank должна была прокуратура Украины. «Украинская сторона уже приняла оправдательное решение по одному из дел касательно вывода денег через Meinl. Мы считаем, что другие дела тоже будут «слиты» украинским правоохранителями. Поэтому заниматься проблемой на этом этапе должна австрийская сторона», – говорит Каленюк.

В ЦПК нарекают не только на затяжное бездействие украинских правоохранителей, но и на факты скрытого сопротивления действиям Центра. Так, в предоставлении данных, например, по банку «Дельта», Центру противодействия коррупции вообще отказали.

«Мы видим, что в международном направлении работы прокуратуры особенных достижений нет, всюду минусы. Необходимо ее усиливать, потому что иначе не понятно, как добиться эффективности в представлении наших интересов за границей», – рассказывает Forbes экс-член Совета НБУ Василий Горбаль. Он напоминает, что в свое время основная инициатива в расследовании дела о «вышках Бойко» исходила не от силовых органов, а от народного депутата Остапа Семерака. «Именно Семерак ездил в Прибалтику, писал запросы. Это закончилось тем, что латвийская прокуратура решила арестовать деньги, которые проходили по делу Бойко», – говорит Горбаль.

Своим не интересно

Ранее чиновники Фонда гарантирования вкладов рассказывали Forbes, что они ведут переговоры с австрийскими правоохранителями, правда, без особенного успеха. Запросы от Forbes в ходе подготовки первой статьи осенью 2014 года получал и финансовый регулятор Австрии, а также Moneyval и FATF. Судебный иск Meinl Bank против журналиста и издателя Forbes Украина связан с попыткой опровержения изложенных в статье фактов – именно с целью приостановить расследование против банка. Между тем, Meinl Bank уже попал в поле зрения следователей и СМИ в связи с выводом денег из Израиля.

Участие американских органов в нынешнем расследование вокруг Meinl Bank может привести к тому, что часть активов высшего руководства страны может быть замороженаРостислав Кравец, глава компании «Кравец и партнеры»

«Необходимо, чтобы украинские правоохранительные органы и НАБУ также занимались расследованием с участием Австрии и США. Тогда можно будет найти деньги, заморозить их и вернуть в Украину. У США есть причины вмешаться в расследование, так как часть операций по выводу денег из Украины с участием Meinl Bank проводились в долларах», – говорит Каленюк.

«Участие американских органов в нынешнем расследование вокруг Meinl Банк может привести к тому, что часть активов высшего руководства страны будет заморожена», – говорит глава компании «Кравец и партнеры», кандидат на пост генерального прокурора Украины Ростислав Кравец. По его мнению, все высшие чиновники стараются приложить максимум усилий, чтобы активы, выведенные ранее из Украины, не были возвращены, и чтобы следственные действия по этим эпизодам не проводились.

«Властьимущие, по моему мнению, напрямую замешаны в выводе денег из страны. Поэтому они делают все возможное, чтобы активы не возвращались и не было расследований. Ведь при надлежащем расследовании, вероятнее всего, появится информация о соучастии в этих преступлениях высшего руководства страны», – резюмирует Кравец.

Следующее судебное заседание  должно состояться в апреле. Forbes приглашает коллег из СМИ принять участие в слушании по делу Meinl Bank касательно вывода средств из Украины.