Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре

На свидетеля по делу Владимира Кехмана, подозреваемого в отмывании российских кредитов группе JFC, заявили в Интерпол

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 16.09.2015, Российские кредиты отмыли в Эквадоре, Фото: ТАСС

Олег Рубникович

Владимир Кехман

В Эквадоре объявлен в розыск представитель компании JFC , проходящий свидетелем по расследуемому в России уголовному делу о крупном мошенничестве, основным фигурантом которого является гендиректор Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета . Дмитрий Мартинес, являющийся акционером фирмы Exbafrut, обвиняется в отмывании $1 млрд, полученных как от торговли наркотиками, так и в виде кредитов от российских банков на закупку бананов.

Спецоперацию под кодовым названием Agricoca правоохранительные органы Эквадора провели в трех провинциях страны — Гуаяс, Лос-Риос и Санта-Елена. В ней приняли участие 23 полицейских, а также несколько десятков спецагентов. Судебный отдел по уголовным гарантиям кантона Гуаякиль выдал санкции на обыски в нескольких фешенебельных домах, офисах и даже церковном приходе. Ко многим из указанных в ордере адресов непосредственное отношение имел 45-летний гражданин России кубинского происхождения Дмитрий Мартинес. Однако задержать удалось лишь четырех его эквадорских подельников — Висенте Интриаго, Ленина Панинбоса, Сесара Корреа и Генри Куффо.

Когда полицейские приехали в элитный поселок Торрес-Колон, где проживал Дмитрий Мартинес, его дома не оказалось. За считаные минуты до появления сотрудников спецслужб охранники предупредили жильца об опасности, и он успел скрыться. Сейчас Мартинес, по некоторым данным, находится за пределами Эквадора. Во всяком случае полиция этой страны обратилась в Интерпол с поручением о его международном розыске.

Стоит отметить, что немалую роль в разоблачении Дмитрия Мартинеса сыграли российские правоохранительные органы. Сама операция была проведена на основании результатов расследования отдела противодействия отмыванию активов при генпрокуратуре Эквадора. Материалы в отношении руководимой Дмитрием Мартинесом группы местные правоохранительные органы начали собирать год назад, после того как в их адрес поступило обращение из МВД России. По данным "Ъ", тогда в Эквадор через Генпрокуратуру был направлен запрос о производстве следственных действий, связанных с расследованием в России уголовного дела о хищении подконтрольной Владимиру Кехману компанией JFC кредитных средств нескольких банков.

Как уже не раз рассказывал "Ъ", в 2010-2011 годах JFC заняла на закупку фруктов у нескольких кредитных учреждений, включая Сбербанк и Банк Москвы, 18 млрд руб. Первоначально JFC полученные займы гасила, получая взамен еще большие суммы. Однако вскоре организация перестала обслуживать свой долг, а в феврале 2012 года руководители компании обратились в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании JFC банкротом (вчера заявление было удовлетворено), а представители банков, в свою очередь, написали заявления в правоохранительные органы.

["Ведомости", 16.09.2015, "Фруктовый банкрот": Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ввел конкурсное производство в ЗАО «Группа Джей эф си» на полгода, сообщила вчера судья Каринэ Казарян. Конкурсным управляющим назначен Игорь Маслов. […]

Временный управляющий «Группы Джей эф си» Дмитрий Бубнов говорил в октябре 2014 г., что у группы есть активы более чем на 15 млрд руб., в том числе 450 млн руб. — наличность, 580 млн руб. — основные средства, а остальное — дебиторская задолженность и финансовые вложения. Убыток «Группы Джей эф си» в прошлом году составил, по данным «СПАРК-Интерфакса», 748 млн руб. против 928 млн годом ранее.

Конкурсное производство уже введено во всех крупных компаниях JFC — «Карго Джей эф си», «Бонанза интернэшнл», ЗАО «Титан», их имущество продается на торгах в пользу кредиторов. — Врезка К.ру]

"В 2013 году Банк Москвы подал в следственный департамент МВД заявление по факту хищения денежных средств Владимиром Кехманом и группой лиц. В марте 2014 года банк подал в Высокий суд правосудия (Великобритания) иск о мошенничестве к Владимиру Кехману и поручителям по кредитам ЗАО "Группа Джей Эф Си". Группа ВТБ продолжает добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством, в том числе за границей",— заявили "Ъ" в пресс-службе группы ВТБ.

Как следует из переданных МВД РФ эквадорским правоохранительным органам документов, большая часть полученных средств была отправлена предполагаемыми мошенниками как раз в Эквадор. По данным местных правоохранителей, в общей сложности криминальной группой во главе с Дмитрием Мартинесом было отмыто $300 млн, которые поступали в страну в виде кредитов, взятых в российских банках. По данным "Ъ", по делу Кехмана в России Дмитрий Мартинес проходит в качестве свидетеля.

Наблюдение за ним в Эквадоре было установлено сразу же после обращения из России. При этом подтвердились подозрения не только в отношении самого Мартинеса, но и целой группы лиц, живших явно не по средствам. Например, один из фигурантов, занимая должность директора фирмы с зарплатой всего $350, снимал с банковской карты очень значительные суммы, менял чеки в банке, имел дорогой автомобиль, хорошую квартиру и т. п. Кроме того, МВД Эквадора отмечает, что в деле фигурирует "еще один русский", который отправлял деньги в эту страну для отмывания. О ком именно идет речь, в полиции в интересах следствия не разглашают.

Стоит также отметить, что в ходе разработки возглавляемая Дмитрием Мартинесом группировка была заподозрена и в торговле наркотиками. В 2014 году в порту города Гуаякиль полиция конфисковала более тонны кокаина, предназначавшегося для отправки в Кувейт транзитом через Испанию. Наркотики находились на судне в контейнере для бананов, принадлежащем фирме Exbafrut. По словам министра внутренних дел Эквадора Диего Фуэнтеса, за десять лет существования разоблаченная преступная группа успела отмыть всего более $1 млрд.

Владимир Кехман заявил вчера "Ъ", что имя Дмитрия Мартинеса ему известно. "Он работал на JFC до 2011 года. Что делал после этого, мне неизвестно. Прокомментировать сообщения из Эквадора (об отмывании похищенных в России средств.— "Ъ") я не могу, ко мне это не имеет никакого отношения",— сказал Владимир Кехман.