Дочь Росляка призналась в краже 6 млрд рублей из банка «Огни Москвы»

Дочь бывшего вице-мэра Москвы, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка - Мария Росляк полностью признала свою вину в мошенничестве и растрате более 6 млрд рублей

Растрата произошла во время работы в должности президента банка «Огни Москвы»

Юрий Росляк, бывший вице-мэр Москвы, а ныне аудитор Счетной палаты

В СМИ есть версия, что к скандалу, связанному с «Огнями Москвы», якобы может быть причастен заместитель председателя Центрального Банка Михаил Сухов

Михаил Сухов, заместитель председателя Центробанка

Вскоре следователи узнают, почему заместитель председателя Центробанка Михаил Сухов отозвал лицензию у столичного банка «Огни Москвы» только после того, как оттуда исчезли 6,2 млрд руб. (по другой версии, более 12 млрд. рублей) . Часть денег была украдена с депозитов вкладчиков.

Впрочем, Михаил Сухов, который почти 10 лет был директором Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России , замечен и в ряде других скандалов.

Здесь стоит вспомнить о роли зампреда ЦБ Сухова в создании системы банковского страхования (ССВ) . «Ведь именно возглавляемый на протяжении ряда лет Михаилом Суховым департамент лицензирования ЦБ готовил для Комиссии банковского надзора заключения о соответствии или несоответствии банков критериям участия в ССВ», — отмечает старший эксперт Института стратегических исследований Станислав Елисеев.

По словам аналитика, через этот департамент, а точнее — его руководителя, шел поток «добровольных финансовых пожертвований», благодаря которым банки получали добро на свою деятельность.

В своем письме банкир Алексей Френкель пишет, что «механизм приема пожертвований был быстро налажен через департамент лицензирования» , которым руководил Михаил Сухов.

В письме приводятся и конкретные оценки взяток, платившихся за вступление в систему страхования вкладов и ежемесячной прибыли «крышевателей» бизнеса по обналичке. По данным господина Френкеля, вступление банка в ССВ стоило его хозяевам от 150 тысяч до 5 миллионов долларов. Суммарный объем взяток, по оценке банкира, только за «период приема банков в ССВ» составил 250 миллионов долларов, доходы так называемых «кураторов» (из ЦБ) составляли 100-120 миллионов долларов в месяц.

Кстати, письма Френкеля уже «всплывали» в федеральных СМИ в период начала «зачистки» в ЦБ. Нельзя исключать, что Михаил Сухов может стать одним из уволенных чиновников в ходе борьбы с коррупцией в Банке России. При этом после показаний Марии Росляк «товарища Сухова» могут привлечь еще и к уголовной ответственности.

Басманный районный суд будет рассматривать это дело в особом порядке с учетом признания обвиняемой своей вины.

Уголовное дело о хищении в банке «Огни Москвы» следственный отдел УВД по Центральному округу Москвы возбудил по заявлению Агентства по страхованию вкладов в сентябре 2014 года.

Следствию удалось доказать, что "в период с 2010 по 2014 год Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству ООО КБ "Огни Москвы" фиктивным организациям, похитив, таким образом, денежные средства банка на общую сумму более 6,2 млрд рублей".

Кроме того, следствие пришло к выводу, что с апреля по май 2014 года, "достоверно зная о неудовлетворительном финансовом положении банка, Росляк как член кредитного комитета КБ "Огни Москвы" проголосовала за заключение банком с компаниями, в том числе фиктивными, договоров об уступке прав требования. Оплата по этим договорам произведена за счет денежных средств клиентов банка на общую сумму более 365,5 млн рублей".

Мария Росляк, экс-президент ООО КБ «Огни Москвы»

Росляк обвиняется по двум статьям ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере, в составе организованной группы") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере, в составе организованной группы").

Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и добилась выделения дела в отдельное производство. Адвокаты других фигурантов дела рассказали изданию, что Росляк особенно охотно давала показания на находящихся в розыске и успевших скрыться за границей бывшего зампреда банка «Огни Москвы» Вадима Халангота и бывшего финансового директора этой кредитной организации Александра Башмакова.

Бывший предправления банка «Огни Москвы» Денис Морозов по этому делу находится в СИЗО. Еще три фигуранта дела с августа 2015 года находятся под домашним арестом.

Расследование о хищениях в кредитном учреждении, чья лицензия была отозвана в мае 2014 года, ведется больше года. Последний председатель правления банка Денис Морозов сейчас находится под стражей, его заместитель Алла Вельмакина, директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов – под домашним арестом.

Виктор Крестин, экс-владелец банка «Московский капитал»

Еще двое фигурантов арестованы заочно – это уехавшие за границу бывший зампред Вадим Халангот и финансовый директор банка Александр Башмаков; последний в январе вернулся в столицу и был задержан.

Всем им инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Что касается Росляк, то она ранее проходила по делу свидетелем. Теперь же следствие полагает, что президент с использованием своего служебного положения похитила из банка 6,2 млрд руб., выдав их в качестве кредитов подконтрольным руководству "Огней Москвы" фиктивным организациям. Кроме того, она, якобы зная о неудовлетворительном финансовом положении банка, голосовала за заключение договоров об уступке прав требования с компаниями, в том числе фиктивными. Дело Росляк будет рассмотрено в особом порядке, поскольку она полностью признала свою вину во вменяемых ей мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Банк «Огни Москвы» был лишен лицензии в середине мая 2014 года. Они занимал 177-е место по размеру активов, по данным ЦБ.

Топ-менеджер банка "Огни Москвы" арестован по делу о хищении 1 млрд руб. у вкладчиков

В Москве предъявлено обвинение находившемуся в международном розыске топ-менеджеру банка "Огни Москвы", который, как полагает следствие, вместе с коллегами-сообщниками похитил у вкладчиков более 1 млрд руб., закрыв их счета по поддельным договорам, пишет "Коммерсантъ".

Бывший финансовый директор КБ "Огни Москвы" Александр Башмаков подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, с апреля по май 2014 года руководство банка, в том числе и Башмаков, организовало хищение денег под видом расходных операций по счетам физлиц. Позже обращавшиеся клиенты с удивлением узнавали, что свои счета они собственноручно закрыли, предварительно сняв все находившиеся на них средства. Выяснилось, что их подписи на договорах о закрытии вкладов и расходных кассовых ордерах были поддельными.

По данным ГСУ МВД, Башмаков как член кредитного комитета проголосовал за переуступку ряда не возвращенных заемщиками кредитов сторонним юрлицам, в том числе и фиктивным. Позже эти кредиты на сумму более 1 млрд руб. были оплачены за счет средств клиентов банка, находившихся на корреспондентском счете. Отмечается, что схема списания денег – так называемая программа "Калина"– действовала в "Огнях Москвы" давно. Ее суть заключалась в дублировании расчетных счетов клиентов. В случае необходимости вкладчику предоставлялась "правильная" выписка, но на самом деле никаких денег на его счете уже могло и не быть.

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Огней Москвы" 16 мая 2014 года. Как уточнял регулятор, решение было связано с проведением банком высокорискованной кредитной политики, выразившейся в размещении денежных средств в низкокачественные активы.

Башмаков был задержан в аэропорту Шереметьево 13 января и сразу же взят под стражу. Кроме него фигурантами уголовного дела являются последний председатель правления банка Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов. Трое последних по ходатайству следствия в августе 2015 года были заключены Тверским районный судом под домашние аресты, а Морозова суд отправил в СИЗО.

Ссылки

Источник публикации