Вы здесь
Уважаемые заказчики DDoS-атак! Рекомендуем Вам не тратить деньги и время впустую, так что если Вас что-то не устраивает на нашем сайте - значительно проще связаться с нами - [email protected]
Заказчики взлома сайта, мы можем бадаться с Вами вечно, но как Вы уже поняли, у нас нормально работают бекапы, а также мы и далее легко будем отлавливать и блокировать ваши запросы, поэтому также рекомендуем не тратить деньги и время впустую, а обратиться к нам на вышеуказанную почту.
Из семейного банка экс-регионала Волкова выведены два миллиарда
Из семейного банка экс-регионала Волкова выведены два миллиарда
Из семейного банка экс-регионала Волкова выведены два миллиарда
«Прайм-банк», подконтрольный Майе Волковой, супруге экс-нардепа от Партии регионов Александра Волкова, накануне своего закрытия выдал финансовую помощь физлицам на два миллиарда.
Об этом стало известно из Печерского суда Киева от 10 сентября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Своим решением суд предоставил сотрудникам МВД доступ к счетам около сотни физлиц и почти трех десятков компаний (список в конце).
Согласно судебным материалам, Главное следственное управление МВД ведет расследование, начатое в феврале этого года в отношении топ-менеджмента ОАО «Прайм-Банк». Их подозревают в крупной растрате, уголовное производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Нарушения выявил Национальный банк Украины во время проверки деятельности ПАО «Прайм-Банк» за период с июля по сентябрь 2014 года. Было установлено, что в этот период компании «Крона-Текс», «Анкотекс», «Ферал Опттрейд», «Прим-Финком Кс», «Кб «Моноформат» перечислили в пользу широкого круга физических лиц свыше двух миллиардов гривен (2,052 млрд гривен). Эту сумму получателям выдавали наличными через кассу «Прайм-банка».
При этом получение крупных сумм происходило без открытия текущих счетов. Деньги были учтены как «предоставление возвратной беспроцентной финансовой помощи по договору» и «предоставление кредита по договору».
В ходе досудебного следствия «собрано достаточно доказательств и установлены основания, свидетельствующие о том, что должностные лица банковского учреждения, используя реквизиты «Прим-Финком КС», осуществили банковского учреждения, нанеся убытки банку в особо крупных размерах», — сказано в судебных документах.
Согласно данным государственного реестра юридических лиц, компанией «Прим-Финком КС» через фирму «Севенлайн» владеет Юлия Мехтиева.
Согласно информации , «Прайм банк» принадлежал Майе Волковой, супруге бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Волкова.
Справка
В октябре 2014 года НБУ отнес «Прайм банк» к категории неплатежеспособных. Как сообщал регулятор, в 2013-2014 годах это учреждение пять раз попадало под санкции НБУ за операции по легализации доходов, полученных преступным путем. А ровно год назад в ходе внеочередной проверки регулятор выявил масштабные операции с наличными деньгами в гривне и инвалюте, что не характерно для банков четвертой группы, и установил несколько его клиентов, которые регулярно снимали эти средства в больших объемах.
Список компаний, через которые выводились деньги:
ООО «Бизант ГРУПП»
— ООО «ДИОМЕД ТРЕЙД»
— ООО «НЕМЕСИДА ГРУПП»
— ООО «РАДАМАН»
— ООО «Вернон ГРУПП»
— ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР»
— ООО «Плутон КАПИТАЛ»
— ООО «ТЦБ «АРК ТРЕЙД»
— ООО «ЛЕГАЛТОРГ»
— ООО «КАЙМАН ПЛЮС»
— ООО «ПРИМ-ФИНКОМ КС»
— ООО «Фьючерс ИНВЕСТ»
ООО «ФАКТОР СЕРВИС ГРУПП»
— ООО «Агро Спектр»
— ООО «Аконт Групп»
— ООО «Апорт Групп»
— ООО «Атомсервис»
— ООО «Эко Спринт»
— ООО «Инфолихт»
— ООО «Ирена Групп»
— ООО «Кван Групп Сервис»
— ООО «Квартиль»
— ООО «Компьютерс Арт»
— ООО «Медитириан Лтд»
— ООО «Мнемосина Групп»
— ООО «Нолина Групп»
Топ
Самое читаемое