Из семейного банка экс-регионала Волкова выведены два миллиарда

Из семейного банка экс-регионала Волкова выведены два миллиарда

«Прайм-банк», подконтрольный Майе Волковой, супруге экс-нардепа от Партии регионов Александра Волкова, накануне своего закрытия выдал финансовую помощь физлицам на два миллиарда.

Об этом стало известно из Печерского суда Киева от 10 сентября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Своим решением суд предоставил сотрудникам МВД доступ к счетам около сотни физлиц и почти трех десятков компаний (список в конце).

Согласно судебным материалам, Главное следственное управление МВД ведет расследование, начатое в феврале этого года в отношении топ-менеджмента ОАО «Прайм-Банк». Их подозревают в крупной растрате, уголовное производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Нарушения выявил Национальный банк Украины во время проверки деятельности ПАО «Прайм-Банк» за период с июля по сентябрь 2014 года. Было установлено, что в этот период компании «Крона-Текс», «Анкотекс», «Ферал Опттрейд», «Прим-Финком Кс», «Кб «Моноформат» перечислили в пользу широкого круга физических лиц свыше двух миллиардов гривен (2,052 млрд гривен). Эту сумму получателям выдавали наличными через кассу «Прайм-банка».

При этом получение крупных сумм происходило без открытия текущих счетов. Деньги были учтены как «предоставление возвратной беспроцентной финансовой помощи по договору» и «предоставление кредита по договору».

В ходе досудебного следствия «собрано достаточно доказательств и установлены основания, свидетельствующие о том, что должностные лица банковского учреждения, используя реквизиты «Прим-Финком КС», осуществили банковского учреждения, нанеся убытки банку в особо крупных размерах», — сказано в судебных документах.

Согласно данным государственного реестра юридических лиц, компанией «Прим-Финком КС» через фирму «Севенлайн» владеет Юлия Мехтиева.

Согласно информации , «Прайм банк» принадлежал Майе Волковой, супруге бывшего народного депутата от Партии регионов  Александра Волкова.

Справка

В октябре 2014 года НБУ отнес «Прайм банк» к категории неплатежеспособных. Как сообщал регулятор, в 2013-2014 годах это учреждение пять раз попадало под санкции НБУ за операции по легализации доходов, полученных преступным путем. А ровно год назад в ходе внеочередной проверки регулятор выявил масштабные операции с наличными деньгами в гривне и инвалюте, что не характерно для банков четвертой группы, и установил несколько его клиентов, которые регулярно снимали эти средства в больших объемах.

Список компаний, через которые выводились деньги:

ООО «Бизант ГРУПП»

— ООО «ДИОМЕД ТРЕЙД»

— ООО «НЕМЕСИДА ГРУПП»

— ООО «РАДАМАН»

— ООО «Вернон ГРУПП»

— ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР»

— ООО «Плутон КАПИТАЛ»

— ООО «ТЦБ «АРК ТРЕЙД»

— ООО «ЛЕГАЛТОРГ»

— ООО «КАЙМАН ПЛЮС»

— ООО «ПРИМ-ФИНКОМ КС»

— ООО «Фьючерс ИНВЕСТ»

ООО «ФАКТОР СЕРВИС ГРУПП»

— ООО «Агро Спектр»

— ООО «Аконт Групп»

— ООО «Апорт Групп»

— ООО «Атомсервис»

— ООО «Эко Спринт»

— ООО «Инфолихт»

— ООО «Ирена Групп»

— ООО «Кван Групп Сервис»

— ООО «Квартиль»

— ООО «Компьютерс Арт»

— ООО «Медитириан Лтд»

— ООО «Мнемосина Групп»

— ООО «Нолина Групп»