Как вымывают деньги из Украины. Прачечная братьев Абасовых

Как вымывают деньги из Украины. «Прачечная» братьев Абасовых

Под шумок резонансных уголовных дел группировка дельцов выводит из страны немалые деньги.

Пока страна в очередной раз “пережевывает” выборы, аресты Корбана и обсуждает принятие (непринятие) Верховной Радой “безвизовых законов, не задействованные в большой политике бывшие обитатели высоких кабинетов тихонько выводят из страны деньги в особо крупных размерах. Как  на сайте  журналист Орест Чуб, все участники связаны между собой крепкими связями из прошлого, и наработанные годами схемы помогают бывшим чиновникам успешно ворочать огромными суммами в своих интересах, переправляя их за границу (в частности, в Россию) для обеспечения дальнейшего благосостояния. Любопытно, что задействованы в этой схеме бывшие сотрудники Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), близкие к экс-руководителю этой структуры известному политику Василию Цушко.

Итак, по порядку. Как удалось узнать корреспонденту , из Украины с помощью граждан России выводятся через кипрские оффшоры деньги (черный нал) , которые через Москву поступают на счет некой фирмы в Риге. После чего эти деньги легализируются путем вкладывания в недвижимость- покупают и ремонтируют гостиницы, другие большие здания, в которых в будущем будут открыты казино и рестораны…

Латвийская фирма: 

WISHER ENTERPRISE LV
Дата регистрации: 17.05.2012
Рег. Нр. 50103545611
Должностные лица:
Интс Озолиньш (Ints Ozoliņš) - (гражданин Латвии подставное лицо)
Алексей Абасов (Oleksii Abasov) – д.р. 26.12.1987 ( гражданин Украины , топ-менеджер, фактически глава фирмы, так как решает все вопросы и является представителем собственника денег)

Фирмы учередители ( основным учередителем во всех трех фирмах, является гражданка России Елена Павленко):

AXOST INVESTMENTS LIMITED (внесли 960 т,евро)
Stasinou 1, Mitsi Building 1, 1st foor, Flat/Office 4, Plateia Eleftherias, P.C. 1060, Nicosia, Cyprus
Кипр

NAIDOO HOLDINGS LIMITED (внесли 1 млн 920 т,евро)
28th Oktovriou, 1, Engomi Business Centre, 1 st. Floor, Office 104, Egkomi, P.C. 2414, Nicosia, Cyprus
Кипр

CASNIX INVESTMENTS LIMITED (внесли 960 т,евро)
Stasinou 1, MITSI BUILDING 1, 1st floor, Flat/Office 4, Plateia Eleftherias, 1060, Nicosia, Cyprus
Кипр

Финансирование проходит через банк АС АВLV (его представительства в Москве)
В конце 2014 года было перечислено 4 миллиона евро, в настоящее время пошел транш на16 млн евро
Рег. Нр. 50003149401

Должностные лица (совладельцы) банка:
Эрнест Бернис (Ernests Bernis) – г.р. 27.04.1973
Олег Филь - г.р. 12.12.1973

Представительства:

Россия, Москва (через этот филиал проходят деньги). Бизнес-центр «Ноев Ковчег», 4-й этаж Подкопаевский пер., 4-А Москва, 109028, Россия

Итак, далее по персонажам. Из приведенного выше списка свидетельствует, что с украинской стороны “фунтом” в системе “прокладок” и вывода денег из Украины выступает некийАлексей Абасов, 1987 года рождения. То есть, 26-летний парень взвалил на свои плечи все тяготы “оффшорных игр” и выступает в данной схеме неким “топ-менеджером”.

Личность данного вундеркинда примечатальна тем, что в конце 2011 года Алексей Акимович Абасовв . Был жуткий скандал, когда депутаты Ворзельского совета в конце 2011 года на закрытой сессии раздали 145 участков земли общей площадью около 16 гектаров. Акты права собственности на участки были изготовлены с молниеносной скоростью. Старожилы утверждали, что из списка счастливых обладателей набиралось коренных ворзедьчан всего от силы человек десять, остальные – “залетные”…

Подерибанили землю тогда постфактум, когда на участках уже начались строительные работы. Соответственно, Алексей Акимович Абасов тогда тоже “скинулся” на застройку. Было тогда господину Абасову всего лишь немногим больше двадцати лет, однако деньги на строительство усадебки в Приирпенье он нашел, более того, кто-то изначально пролоббировал его интересы в получении участка 0,116 га поскольку вряд ли можно предположить, что чиновники и бизнесмены пустили двадцатилетнего пацана в круг счастливых обладателей элитного земельного участка… Тем более, что Алексей Акимович Абасов на тот момент был зарегистрирован в Керчи, и до этого никаким образом и близко “не стоял” к Ворзелю.

Виталий Абасов. Источник фото youtube.com

Ларчик на самом деле открывается просто. У Алексея Абасова есть влиятельный родственник, а точнее, брат. Виталий Акимович Абасов, 1970 г.р. Экс- глава Киевского городского отделения АМКУ. Ранее Виталий Абасов возглавлял Севастопольское городское территориальное отделение комитета. До этого занимал должность заместителя начальника управления по вопросам обжалований решений в сфере государственных закупок комитета. Работал директором департамента государственных закупок и государственного заказа Министерства экономики Украины. С этой личностью связан целый ряд скандалов, связанных с госзакупками, однако благодаря своим покровителям Виталию Абасову удалось в свое время не сесть в тюрьму, а просто поменять место работы, и зачастую, “с повышением”…

В свое время бывший глава АМКУ Рафаэль Кузьмин, брат экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина, , заметив при этом, что и у него (Кузьмина) с Абасовым “чудесные отношения”. Виталий Абасов действительно отличался всегда умением находить нужные связи и налаживать отношения со всеми, правда, как говорят в кулуарах АМКУ, не всегда делился, с кем надо, за что был иногда бит судьбой… К примеру, в конце 2011 года Абасов угодил “под замес” в связи со скандалом с госзакупками.

Александр Сухомлин. Источник фото podrobnosti.ua

Тогда заместитель министра экономики в Кабмине Азарова Александр Сухомлин был отстранен от выполнения обязанностей в связи с подозрением в коррупции. На тот момент процедура закупки по организации  и начальник департамента по госзакупкам Министерства экономического развития и торговли Виталий Абасов. Над Абасовым замаячили тучи в виде тюремного срока, однако он таки вышел сухим из воды и устроился обратно в Антимонопольный комитет….

А  тогда была красивая. АМКУ, которым руководил на тот моментВасилий Цушко, имел право опротестования (обжалования) тендеров (госзакупок, проводимых на конкурсной основе). Эти полномочия и были использованы группой заинтересованных лиц в конфликте вокруг закупки Министерством обороны услуг по обеспечению солдат едой. На основании «левой», сфабрикованной жалобы АМКУ заблокировал уже проведенный тендер, и Минобороны было «вынуждено» – конечно же, искусственно, обращаться в Министерство экономики,где уже сидел “свой ” Виталий Абасов, за согласованием закупки у единственного поставщика. Тогда уволили, как уже описано выше, замминистра экономики Александра Сухомлина, который и занимался согласованием тендерных процедур, а Абасова Цушко забрал к себе обратно в АМКУ.

Василий Цушко. Источник фото ipress.ua

Антон Яценко. Источник фото glavred.info

Виталий Абасов, пользуясь связями с Василием Цушко, также тесно сошелся в тот момент с “бютовцем” Антоном Яценко, который прославился и разбогател на тендерных закупках. Он создал такую систему, когда сотни созданных им фирм, как паутина, опутали весь механизм госзакупок. За любую услугу, документ, заключение эксперта, допущение к торгам или размещения информации о закупках нужно было платить большие деньги на счета частных фирм. Впоследствии родственники и друзья Яценко образовали СГО «Тендерная палата Украины», которая якобы выполняла функции общественного контроля за порядком в госзакупках. За несколько лет эти частные фирмы-паразиты впитали в себя около 2 миллиардов долларов.

Еще работая в Минэкономики, Абасов разработал схемы выдачи департаментом госзакупок разрешений на проведения процедур у одного исполнителя. В связи с большим количеством задействованных лиц по всей властной вертикали величина отката колебалась тогда от 3% до 4% от суммы закупки. С приходом Сухомлина непосредственно процесс выдачи разрешений осуществлял Абасов, которого за успешное выполнение плана очень быстро повысили с заместителя директора до директора департамента госзакупок. Кроме этого, Абасов прославился в министерстве тем, что предпочитал общаться исключительно криком и матом с приходящими на прием представителями распорядителей государственных средств. Видимо, ему так легче было указывать всем на единственно правильный путь получения согласования у одного исполнителя.

А теперь представим себе объемы “нажитого непосильным трудом” данными господами за последние лет десять… И Яценко, и Цушко, И Сухомлин, и Абасов сейчас особо не “светятся”. Как говорится, деньги любят тишину, и “тихушники” из АМКУ будут использовать ее на полную… Во всяком случае, схемы наработаны, и пока в стране неразбериха, можно вывести миллионы долларов через “фирмы прокладки”, чтобы потом без печали жить в той же России и делать там бизнес. Так что дело братьев Абасовых при покровительстве и посредничестве других вышестоящих лиц живет и здравствует… Ну а мы обязательно вернемся в ближайшее время к этой теме.