Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина

Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина

Теперь  правление банка состоит из пяти граждан РФ и одного представителя Казахстана, что позволяет более оперативно и без лишних согласований, на которые уходило много времени, принимать решения. Кроме того,  были проведены аудиты кредитного портфеля и IT-ландшафта банка.

Согласно уставу,  ЕАБР является международной (де-факто, российско-казахстанской) финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. 

Однако развитие интеграции возможно только при равновесном подходе к финансированию проектов стран-участниц банка. Можно только предполагать, насколько российское руководство может сместить вектор работы банка в пользу российских компаний, превратив интеграцию в  российскую экономическую экспансию и скупку подешевевших в кризис казахстанских предприятий. Прецедентом такого подхода стало намерение нового российского руководства ЕАБР обанкротить крупнейшую казахстанскую агропромышленную компанию – «Иволга» – с последующей распродажей входящих в холдинг активов.

И, как логическое продолжение, в списке инвестиционных проектов не значится ни одного казахстанского. А заявленный инвестиционный бюджет ЕАБР на 2016 год составляет всего 120 млн долларов – следствие тенденции на сокращение инвестиционной деятельности, обозначившейся в 2015 году. Для сравнения, с момента основания в 2006 году банк профинансировал инвестиционные проекты на общую сумму свыше 5,3 млрд долларов.

Помимо явного перекоса в сторону финансирования интересов России, г-н Панкин  в новой должности не забывает и о личных финансовых интересах – некоторые из недавно назначенных российских топ-менеджеров ЕАБР ранее управляли, а по некоторым признакам продолжают управлять бизнесом, принадлежащим его семье. 

Например, управляющий директор ЕАБР по правовым вопросам Ольга Глухова руководит собственным бизнесом в нарушение инструкции МИД Казахстана, согласно которой топ-менеджеры банка имеют статус дипломатических агентов категории  D – и не имеют права заниматься коммерческой деятельностью. По запросу в Google можно обнаружить новозеландскую компанию Genius Management Limited, бенефициаром которой является г-жа Глухова. По стечению обстоятельств именно эта компания упоминается в независимом расследовании в отношении новозеландских компаний, причастных к отмыванию денег.

В 2014 году Organized Crimeand Corruption Reporting Project, крупнейшее объединение исследователей и журналистов, расследующих преступления в Восточной Европе, опубликовало отчет о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были выведены порядка 20 миллиардов долларов США.

Схема, которую назвали «отмывочной машиной» (The Laundromat), представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от фиктивного долга: две компании, зарегистрированные в Великобритании, предположительно принадлежащие одним и тем же лицам, но скрывающие своих бенефициаров в офшорах, заключают фиктивные договоры займа, поручителями по которому выступают российские юридические лица. После отказа фиктивного заемщика выплачивать долг, компания-займодавец обращается в молдавский суд, который незамедлительно предписывает российской компании-поручителю перечислить всю сумму кредитору. 

Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги. Некоторые из этих компаний принадлежали некой GT Group и были зарегистрированы в Новой Зеландии по одному и  тому же юридическому адресу. Авторы расследования приписывают им участие в отмывании средств оргпреступности из Восточной Европы.

Среди аналогичным образом зарегистрированных компаний в Новой Зеландии американские расследователи с сайта Naked Capitalism упоминают и Genius Management Limited, агентом которой является Pansuisse Holding Limited (фирма, регистрирующая и управляющая юрлицами в удобных юрисдикциях Панамы и Новой Зеландии). 

Как и в случае с GT Group, в Panasuisse присутствуют одни и те же физические лица, в основном граждане Панамы, которые руководят юридическими компаниями, зарегистрированными в разных странах. Исследователи предполагают, что компании, имеющие отношение к Panasuisse, могут быть задействованы в системе Laundromat и ей подобных, а также использованы для перемещения и хранения на своих счетах отмытых денег.

Предполагается, что бывший генеральный директор Genius Management Limited, гражданин Панамы и Латвии Eric Vanagelis (который управлял еще 318-ю компаниями в Новой Зеландии) участвовал в переводе отмытых средств из России. Одни и те же управляющие связывают Genius Management Limited с компанией  IOS Consulting Limited,  зарегистрированной в Латвии и открывшей представительства для консультирования в области налогового законодательства в различных странах. Представительство  IOS Consulting Limited в Новой Зеландии было закрыто по требованию новозеландского регистратора в рамках борьбы с отмыванием средств.

Любопытно, что управляющий директор ЕАБР  по правовым вопросам Ольга Глухова стала собственником и генеральным директором Genius Management Limited в марте 2014 года.  Кто являлся собственником компании до этого времени, выяснить уже невозможно. Одно можно сказать с определенностью: независимые журналисты из Европы и Америки называют компанию, которой владеет управляющий директор ЕАБР, как фирму, которая по всем формальным признакам является конечным пунктом в цепочке отмывания денег  через фальсификацию внешнеэкономического долга российских юрлиц. Примечательно, что в этот период Дмитрий Панкин в должности заместителя министра финансов курировал  работу с внешним долгом РФ.

Любопытно, что Дмитрия Панкина и Ольгу Глухову связывают общие финансовые интересы как минимум с 2011 года – когда она руководила ООО «Агентство финансового мониторинга», формально принадлежащим отцу Дмитрия Панкина. В истории этой фирмы была и попытка уклонения от уплаты налогов при помощи взятки фининспектору, уголовное дело и условный срок для бывшего гендиректора, банкротство и перерегистрация на английскую компанию, управляемую из гонконгского офшора.

Шлейф расследований экономических преступлений тянется за семьей Панкина не только в Петербурге, Москве и Алматы, но и в Лондоне. Заместитель председателя «Дойче Банк АГ» по странам Восточной Европы Игорь Ложевский, который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка  незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка из Лондона и Москвы. Тот же г-н Ложевский, уже в качестве партнера компании Park Investors LLC, в 2015 году без конкурса подписал контракт с ЕАБР под руководством Дмитрия Панкина на оказание консалтинговых услуг.

Точно такой же «странностью» явилось и решение Дмитрия Панкина определить компанию ASW Group, дилера Xerox в Казахстане, подрядчиком для проведения аудита IT-ландшафта банка. По некоторым данным, компания выбрана без проведения тендера, в котором могли бы принять участие и казахстанские специалисты. Возможно, подобная «странность» объясняется личной заинтересованностью. Как удалось выяснить, ASW Group – 100% «дочка» российской компании «Супервейв», генеральным директором и владельцем которой является Виктор Силкин, давний партнер и земляк (оба они из Санкт-Петербурга) Дмитрия Панкина. Так, в 2011-2012 годах компания «Супервейв» выполнила с Российской Федеральной службой по финансовым рынкам, которой в то время руководил г-н Панкин, контракты на общую сумму 122 миллиона рублей.

Наличие общих финансовых интересов у Дмитрия Панкина и Виктора Силкина документально зафиксировано и в 2014 году. За несколько месяцев до назначения на пост председателя правления ЕАБР, заместитель министра финансов России г-н Панкин приобрел трехкомнатную квартиру в центре Лондона недалеко от района Сити, стоимостью более 1,1 млн фунтов. Первоначально покупателем выступал именно Панкин, однако в итоге права собственности перешли к его дочери – Елене Архангельской. Средства на покупку квартиры были перечислены на счет Архангельской в банке Barclays владельцем компании «Супервейв» Виктором Силкиным, и легализованы как ссуда, выданная до 2024  года, под 3% годовых. Факт тесных и не совсем прозрачных отношений, как говорится, налицо, что заставляет задуматься о том, почему господа Панкин и Силкин вновь идут в одной связке теперь уже в ЕАБР, и не стоит ли компетентным структурам заинтересоваться появлением указанного подрядчика.   

И еще один штрих. По данным газеты «Деловой Петербург», Елена Архангельская вместе со своим дедом Владимиром Панкиным (отцом Дмитрия Панкина) вошли в список самых богатых людей Санкт-Петербурга.

Они оказались владельцами нескольких активов в Петербурге, оцененных в 2,5 млрд рублей. Среди них аудиторская фирма, строительный подрядчик, фирмы со специализациями на земляных работах и аренде техники, и другие. Крупнейший из активов - петербургская компания ““, миллиардный оборот которой формируется в основном за счет госзаказов на ремонт дорог и инфраструктурное строительство. Недавно она со скандалом получила очередной господряд на 271 млн рублей: Смольный заключил контракт с компанией, проигнорировав претензии антимонопольной службы.

Также у семьи Дмитрия Панкина есть бизнес–активы и за рубежом. В собственности его родственников три девелоперские фирмы в Болгарии: “Ния”, “БГ Фортис” и “Рикедом”, а также лондонская компания Sky Terrace Limited. Активной бизнес–деятельности они не ведут, зарегистрированы по адресам, где числятся еще десятки других фирм.