Кому действительно было выгодно убийство Минеева?

Автор: Дмитрий Васин, 2015-12-23 12:37:13

Нашим изданием и рядом других СМИ неоднократно освещался ход расследования по уголовному делу № 106556 об убийстве Минеева А.А. Но до сих пор «за кадром» оставались факты о том, что же произошло с активами убитого после его смерти и кто в данный момент получает арендную плату и управляет недвижимостью покойного. Нам стали известны некоторые интересные факты, которые мы приводим ниже.

В период времени 2012 года Минеевым А.А. была создана корпоративная схема из цепочки ряда номинальных Российских организаций и иностранных компаний, позволяющая завуалировать и сокрыть право собственности последнего на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории РФ, в целях оптимизации налогообложения и защиты своих активов.

Минеев А.А. владел 21 обьектом недвижимости посредством 18 (восемнадцати) Российских обществ с ограниченной ответственностью, единственными участниками которых являются иностранные компании «БраунКэп Лтд», «МилкиКэп Лтд», «СепКэп Лтд» и «ОранджКэп Лтд», акционером которых является иностранная компания «Крэзи Дрэгон Интернейшенл Лимитед». Сто процентов акций (долей уставного капитала) иностранной компании «Крэзи Дрэгон Интернейшенл Лимитед» принадлежало иностранной компании «Корэ Лимитед» в пользу Минеева А.А. – единственного, истинного, реального бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (“DECLARATION OF TRUST” - трастовый договор от 13 июня 2013 г.)

22 января 2014 года Минеев А. А. был убит в подмосковном Королеве. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Практически с самого начала расследования главное следственное управление СКР по Московской области придерживалось версии, что убийство было связано с рейдерским захватом недвижимости господина Минеева. К этому времени предприниматель владел помещениями в 21 торговом центре в Москве, торговлю в которых, считая невыгодной, он прекратил, решив сдавать 110 тыс. кв. м площадей в аренду. В то время их стоимость оценивалась в $1 млрд.

После убийства Минеева А.А. борьба за его имущество продолжилась.

Потерпевшим по уголовному делу был изначально признан сын Минеева А. А.

В дальнейшем потерпевшей по делу была также признана мать покойного – Минеева Алла. Адвокатом Минеевой Аллы стал Веденин В.

В апреле 2014 года Головная компания «Crazy Dragon International Limited», единоличным бенифициаром которой являлся на момент смерти Минеев А. А., «обрела» новых владельцев, директором компании внезапно был назначен господин Шибаков А., а Ваньков (бывший управляющий Минеева) провозгласил себя единственным бенефициаром, в то время как Минеева вышеуказанные лица обозначили как операционного партнера. Также Шибаков А. в это же время стал директором иностранных компаний «БраунКэп Лтд», «МилкиКэп Лтд», «СэпКэп Лтд», «ОранджКэп Лтд». При первых допросах по уголовному делу в феврале 2014 года Леонтьев и Ваньков показывали, что Минеев был бенефициарным владельцем «Крейзи драгон», при повторных допросах в июне 2014 года они уже указывали, что бенефициарным владельцем был Ваньков, а Шибаков «купил» акции Крейзи Драгон у директора Крейзи Драгон – гражданина Ганы, что является невозможным по законодательству ГонКонга.

В своих показаниях Шибаков А. указал, что он «взял под опеку» мать покойного, а Минеева Алла показала, что она в курсе покупки Шибаковым компании «Crazy Dragon International Limited»

Такие же показания стал давать Тарасов С., который до момента смерти Минеева А был финансовым директором у Минеева и считался наиболее приближенным к бизнесмену человеком, к тому же он обладал всей информацией о его бизнесе, имел свободный доступ ко всем документам и расчетным счетам. Тарасов заведовал всей бухгалтерией, также он являлся единственным доверенным лицом Минеева, кто отвечал и лично собирал арендную плату наличными в черную кассу. После убийства Минеева наличные денежные средства, как и средства со счетов компаний и личных банковских счетов убитого наследникам покойного найти не удалось.

Деятельность по сбору арендной платы Тарасов С продолжил и после смерти Минеева. Интересен тот факт, что Тарасов С в ряде СМИ стал позиционировать себя как «партнера и соратника» Минеева, также указывая, что Минеев А никогда не был владельцем оффшорных компаний и недвижимого имущества, а был всего лишь «операционным партнером». 16 мая 2014 года Бабушкинский районный суд г. Москвы по ходатайству следователя арестовал недвижимое имущество Минеева.

4 июня 2014 года постановлением Следователя по уголовному делу имущество покойного было передано на ответственное хранение ООО «Трансинвест», которое представляло интересы детей покойного. Сразу после этого в следствие посыпались жалобы от имени адвоката Минеевой Аллы – Веденина В и депутатские запросы, более 100 штук, с требованием отменить совершенно законное процессуальное действие. 25 сентября 2014 года под давлением СМИ и различных государственных органов Следствие было вынуждено отменить свое постановление о передаче имущества на ответственное хранение. Интересно отметить, что на первого директора Транс-Инвеста неизвестными было совершено покушение, и он остался жив только благодаря вмешательству прохожих…

А далее сотрудники компании «Транс-Инвест» были силовым способом выдворены из помещений покойного и управление имуществом покойного опять перешло под контроль Тарасова С и компании.

Парралельно с этими событиями в Арбитражных судах «новыми владельцами» компании «Крейзи Драгон» и «Кэпов» было инициировано более 150 исков с целью возврата компаний и имущества покойного под свой контроль. Судебные тяжбы продолжаются и по сей день. В настоящее время в Арбитражных судах проходят судебные процессы по банкротству 18 ООО, которым принадлежало имущество покойного.

В декабре 2014 года Компания «Крейзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед» пыталась «купить» следствие и предпринимала безуспешные попытки отстранить неподкупного следователя от ведения дела.

В мае 2015 года адвокат Веденин В был отстранен от участия в деле. Он обжаловал постановление следователя в Бабушкинский районный суд. Бабушкинский районный суд признал постановление следователя законным и обоснованным. Мосгорсуд оставил решение Бабушкинского суда в силе. Летом 2015 года в соответствии с указаниями Генеральной Прокуратуры Следственным комитетом РФ принято решение передать все имущество покойного Александра Минеева на ответственное хранение его наследникам.

Тарасов С. В. неоднократно вызывался следователем на допрос. Но на допрос так и не явился. В настоящее время Тарасов С. В объявлен в федеральный розыск и ему инкриминируются действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении имущества убитого Минеева А.А.

1 октября 2015 года умерла мать убитого – Минеева Алла Аркадьевна, находившаяся «под опекой» Шибакова А. Следует отметить, что тело Минеевой Аллы до сих пор находится в морге. Видимо после смерти она стала неинтересна опекунам…

Несмотря на то, что вся недвижимость и компании покойного, на которые оформлена эта недвижимость, следствием и судом арестованы, а налоговая инспекция неоднократно отказывала во внесении изменений в единый реестр юридических лиц, новые владельцы оффшоров убитого подали иски в арбитражный суд об обязании налоговой инспекции внести соответствующие изменения в реестр юридических лиц.

Новый директор компаний «БраунКэп Лтд», «МилкиКэп Лтд», «СэпКэп Лтд», «ОранджКэп Лтд» подал в следствие ходатайство о признании вышеуказанных компаний потерпевшими по уголовному делу. 23 октября 2015 года постановлением следователя в удовлетворении ходатайств было отказано. «Кэпы» обратились в суд с обжалование постановлений следователя.

В некоторых СМИ с подачи Форус Групп активно муссируется версия, по которой Александр Минеев не являлся конечным бенефициаром оффшоров и владельцем недвижимости.

Однако, в рамках уголовного дела уже установлен факт принадлежности Минееву А.А. всех прав на недвижимое имущество, которым последний владел посредством вышеописанной корпоративной схемы, он был единственным и реальным фактическим собственником всех Российских организаций, иностранных оффшорных компаний, а также всех активов указанных Российских организаций и иностранных компаний, в том числе, недвижимого имущества Российских юридических лиц.

В свете всего этого нелепыми выглядят попытки доказать обратное, утверждая, что на момент убийства Минеев уже не являлся собственником имущества. Тогда возникает резонный вопрос: кому было выгодно убийство Минеева?

По логике вещей ответ напрашивается сам собой: убийство Минеева было выгодно тем, кто пытается доказать, что Александр Минеев не являлся конечным бенефициаром оффшоров и владельцем недвижимости.

Так кто же стоит за Шибаковым, Ведениным, Ваньковым, Тарасовым и «Форус Групп»?

По имеющийся у нас информации, летом 2015 года Палихата Владимир Миронович неоднократно пытался выйти на переговоры с супругой покойного Минеева. Предлагал выплатить ей и детям 30 миллионов долларов за то, чтобы они отказались от борьбы за наследство. Даже обещал супруге покойного встречу с Рамзаном Кадыровым и его покровительство.

Рейдерский послужной список господина Палихаты «вызывает уважение»:

Как Палихата покорял «Москву»

Поговаривают, что в уголовном преследовании бывших руководителей универмага заинтересован нынешний крупнейший акционер и кредитор «Москвы» - президент «Росэнергомаша» Владимир Палихата, структурам которого принадлежит около 90% акций ОАО и такой же процент его долгов.

Причем, ходят слухи, что Палихата получил контроль над этим активом в результате рейдерского захвата.

История этого захвата началась еще в середине 2000-х. Ведь именно тогда Палихату обвиняли в том, что при его участии были отозваны лицензии у «Содбизнесбанка» и «Кредиттрастбанка».

А вот причиной отзыва лицензий послужил рейдерский конфликт между Владимиром Палихатой и теневым владельцем пострадавших банковских структур Александром Слесаревым за контроль над столичным универмагом «Москва». Палихата, по слухам, осуществлял захват по заказу Романа Цепова (владельца охранного предприятия «Балтик-Эскорт», который умер при загадочных обстоятельствах в сентябре 2004 года в Петербурге).

Этот конфликт носил затяжной характер, так как в процессе рейдерских войн этот актив регулярно переходил из рук в руки. Впрочем, в итоге Владимир Палихата заручился поддержкой и покровительством высокопоставленных чиновников и нанес по своим конкурентам окончательный удар.В итоге при помощи силовиков Палихате удалось выиграть в этой борьбе у Слесарева. Так что Палихата получил прибыль от продажи захваченного универмага американской компании в размере $25-30 млн.

А вот противник Палихаты уже не смог продолжить свою борьбу, ведь в октябре 2005 года Александр Слесарев и его семья были убиты на федеральной трассе «Дон». Неизвестные киллеры расстреляли их машину.

Кому это было выгодно – догадаться несложно…

«Великий рейдер»

Впрочем, захват «Москвы» - это всего лишь один из эпизодов «рейдерской карьеры» Владимира Мироновича.

Ведь Владимира Палихату так же обвиняли в захвате московского Института по проектированию заводов основной химической промышленности (Гипрохим) (позже одним из собственников института стал брат Владимира Палихаты Иван Миронович Палихата), ульяновского завода «Контактор» и здания редакции журнала «Новое время» на Пушкинской площади в Москве. Захват редакции журнала Палихата осуществлял с подачи владельца сети московских пивных заведений «Кружка» Евгения Антимония.

Способствовал смене собственников «Нового времени» финансовый директор издания Дмитрий Минаков. Палихата осуществил и захват столичного ОАО «Металлист» - договорился о передаче информации с консультационным центром «Стратегия защиты», в который обратилось за помощью руководство «Металлиста» в трудные для предприятия времена. Захват завода «Металлист» был произведен с помощью силовых методов, при содействии сотрудников МВД. По поводу рейдерских захватов было возбуждено несколько уголовных дел, в частности, по захвату «Металлиста» Но вернуть предприятия, захваченные Палихатой, собственникам не удавалось.

Владимира Палихату обвиняли и в организации рейдерского захвата открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий». Компания «Сфера», которой руководил Палихата, вначале завладела зданием НИИ в Москве, затем взяла под свой контроль управление институтом. Подделав договоры купли-продажи акций ОАО и проведя несколько судебных процессов (дело о передаче собственности НИИЭМИ слушалось в суде Шацкого района Рязанской области судьями, ангажированными Палихатой), компания Палихаты стала владельцем контрольного пакета акций НИИ. Впоследствии Палихата перерегистрировал институт по новому юридическому адресу - в Новосибирске.

После «Сфера» продала предприятие «Московскому речному пароходству», которым руководил Роман Троценко. По данному факту правоохранительными органами были возбуждены ряд уголовных дел: одно из них в отношении рейдеров – обвинение было предъявлено бывшему охраннику Палихаты Николаю Нестеренко, директору ООО «Бизнес-контракт». Другое уголовное дело было инициировано сторонниками Палихаты - в отношении законного директора НИИ Сергея Резниченко. Кроме того, в прессе говорили и о заказном убийстве, организованных рейдерами в связи с захватом НИИЭМИ – при загадочных обстоятельствах погиб следователь из Карачаево-Черкесии, который расследовал уголовное дело по захвату НИИ.

Палихата и олигархи

С течением времени слава о Владимире Палихате, как о «великом рейдере» лишь разрасталась! В итоге он начал работать с крупными предпринимателями, многих из которых принято называть «олигархами».

Так, к примеру, к 2004 году, после четырёх вооружённых захватов, Эдуард Таран получил контроль над иркутским заводом «Ангарскцемент» (ранее «Ангарский цементно-горный комбинат»). А помогал Тарану его бизнес-партнёр, глава компании «Сфера», Владимир Палихата.

В феврале 2005 года Палихата установил контакт с Борисом Березовским, который порекомендовал его собственникам «ЮКОС» , как человека, который поможет спасти их активы. Из средств, полученных от реализации проектов Палихаты, Борис Березовский планировал организовать предвыборную кампанию своего кандидата в российские президенты в 2008 году. По словам украинских политиков Богдана Губского и Михаила Бродского, которые встречались с Березовским и Палихатой, финансирование их предвыборного штаба осуществлялось через Ивана Палихату, родного брата Владимира Палихаты.

С подачи Березовского, Палихата узнал, что бизнесмен Сулейман Керимов получил заказ от Олега Дерипаски на приобретение компании «Главмосстрой». Не совсем законными средствами Палихата завладел значительным пакетом акций ОАО «Моспромстройматериалы» - одного из основных акционеров «Главмосстроя». Борьба между Керимовым и Палихатой была жесткой: от заказных уголовных дел до похищений людей. Палихата оказался победителем и в апреле 2006 года успешно продал доставшийся ему за бесценок пакет акций «Моспромстройматериалов» Олегу Дерипаске - по оценкам аналитиков сумма сделки составила более $20 млн.

А недавно прошла информация, что Владимир Палихата имеет общие дела с экс-президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым.

Так что президент «Росэнергомаша» имеет связи со многими влиятельными людьми. А среди его покровителей встречаются имена и властных чиновников. Поговаривают даже о связях Владимира Палихаты с членом Совета Федерации Людмилой Нарусовой.

Источник: http://moscow-post.ru, 27.08.2012

На Интернет-ресурсах есть информация о том, что в 90-х годах Палихата был одним из рядовых членов украинской криминальной преступной группировки - тернопольской ОПГ. Скрываясь о правоохранительных органов, перебрался в поселок Болшево, Московской области. В 1999 году, не имея российского гражданства, Палихата стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество» и «Подделка документов», был арестован, но вскоре освобожден под залог. Уголовное дело прекратили.

Палихата стал потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве взятки в размере $15 млн. По его словам, следователь по особо важным делам главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ Андрей Гривцов заявил, что у него имеются доказательства причастности главы «Росэнергомаша» к рейдерскому захвату НИИ эластомерных материалов и изделий. Следователь предложил Палихате заплатить за непривлечение его к уголовной ответственности.

В вымогательстве взятки кроме следователя Гривцова подозревался и бывший заместитель прокурора Центрального округа Москвы Руслан Паркин, начальник отдела по противодействию экстремизму ГУВД Москвы Сергей Хацернов и посредник Сергей Киримов. Андрей Гривцов виновным себя не признал. В то же время, экс-охранник Палихаты Николай Нестеренко сейчас находится под следствием – ему предъявлено обвинение в захвате комплекса зданий НИИ эластомерных материалов и изделий и рейдерской атаке на ОАО «НИПКП «Терминал». Дело Нестеренко до своего ареста вел следователь Гривцов. Адвокат Гривцова заявила журналистам, что ее подзащитный расследовал дело о мошенничестве и рейдерских захватах с 2005 года и установил, что главным фигурантом по уголовному делу является именно Владимир Палихата. По мнению защитника, Палихата, чтобы избежать уголовной ответственности, «подставил» Гривцова.

Была опубликована и версия о том, что не Гривцов, а Сергей Киримов вымогал деньги у Палихаты, а когда последний отказался дать взятку, Киримов обратился за помощью к бывшему следователю Паркину.

Источники: «Коммерсант» № 7 (4307) от 19.01.2010, www.gazeta.ru от 18.02.10

14 января 2010 года в Интеркоммерцбанке при попытке получения 8 миллионов долларов был задержан один из посредников — безработный Сергей Керимов. Второй посредник, адвокат Руслан Паркин, скрылся и был объявлен в розыск. Затем был задержан и следователь Гривцов. Решением Басманного райсуда Гривцов и Керимов были арестованы.

Уголовное дело о вымогательстве взятки в 15 миллионов долларов группой лиц во главе со следователем Андреем Гривцовым у президента концерна «Росэнергомаш» Владимира Палихаты было возбуждено СКП РФ в январе 2010 года по заявлению бизнесмена. Палихата утверждал, что следователь Гривцов шантажировал его якобы имеющимися доказательствами причастности бизнесмена к крупному мошенничеству, а именно попытке рейдерского захвата зданий НИИ эластомерных материалов. За непривлечение господина Палихаты к уголовной ответственности следователь, по версии бизнесмена, требовал крупные отступные.

Источник: Коммерсантъ, 11.11.2010

В процесс расследования дела о взятке в 15 миллионов долларов активно вмешалась сенатор Людмила Нарусова, которая буквально засыпала запросами правоохранительные органы. Нарусова настойчиво просила высшие должностные чины прокуратуры и СКП — Юрия Чайку и Александра Бастрыкина — то допросить одного фигуранта дела, то дать возможность адвокату встретится с подследственным и даже предложила допросить себя в качестве свидетеля.

Источник: Важно.ру, 18.02.2011

Как Палихата посадил Душутина

В программе Момент Истины господин Караулов мочил Душутина. Кто же все таки подтянул Караулова к мочилову Душутина. Караулов ведь с кем попало связываться не будет, на нем королевская марка правдоискателя и борца с коррупцией, впору писать Караулов™. А мочил Душутина руками Караулова все тот же господин Палихата.

Есть в подтверждение этому и косвенные признаки. Хотя их нельзя назвать косвенными – они буквально основные. Например, на сайте карауловской программы Момент истины на самом видном месте справа висит баннер на журнал "Наше наследие". Журнал этот замечателен тем, что его издатель – уважаемый бизнесмен Владимир Палихата, благодаря которому журнал сохранен и процветает.

Также примечательно, что председателем редакционного совета этого журнала числится некто Сергей Миронов, бывший главный сенатор и глава парламентской партии «Справедливая Россия». А в членах редсовета имеет место мадам Нарусова, выдающаяся женщина, регулярно появляющаяся в программах Караулова. А еще Людмила Нарусова (как уже было указано выше) посвящает много времени отмазыванию Палихаты путем написания кучи писем, напрягающих генпрокурора Юрия Чайку и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина – об этом подробно писал Александр Минкин в МК.

Вполне возможно, что Нарусова продавливает и судей своим авторитетом. Например, если она позвонит Алисову из Тверского суда или куда повыше в Мосгорсуд, то ведь собеседник мадам Нарусовой задумается. А кто ее знает, эту мадам, говорят она с Путиным часто встречается и общается, того и гляди устроит какую-нибудь проблему. Лучше выполнить то, что просит мадам Нарусова, прикрыть потом жопу легче, чем навлечь гнев самого верховного и его людей.

Караулов у Палихаты, кстати, вообще как личный отмыватель имиджа. В 2010-м и прошлом году он забабахал несколько передач про якобы взяточника из СКР Андрея Гривцова, якобы вымогавшего у Палихаты «рекордную взятку в 15 млн долларов»! Все для отмыва Палихаты и очернения Гривцова.

У Караулова вообще главные герои прошлого года – Гривцов и Душутин. Их мочению он отдает столько сил и времени, что кажется, будто они его личные враги. Но связывает их не Караулов, а Палихата. Палихату Гривцов пытался прижучить и почти добился своего, пока не был оговорен и подставлен по беспределу. Как и Душутин элементарно подставлен через Поповича.

По поводу Нарусовой еще интересный момент. В постановлении о возбуждении дела майором Ледовских фигурирует фирма АЛМ-строй. Так вот эти буквы АЛМ расшифровываются как Александр Леонидович Мамут. С Мамутом есть общий бизнес у Ксюши Собчак – компания Евросеть. А Ксюша Собчак, телеведушая, стрингер, разбивщица чужих видеокамер, фигурант уголовного дела и вообще звезда, если кто не помнит, дочка мадам Нарусовой. А еще у Мамута есть жена, дизайнер Алена Ахмадуллина – подружка Ксюши Собчак. Вот такая мозаика.

Объяснение этому опять же может быть через интерес Палихаты, которому самому уже западло заниматься всякими сомнительными делами, он ведь респектабельный бизнесмен, меценат. Поэтому на подхвате у него вполне могут быть разные Карамзины и прочие деятельные люди, умеющие делать свое дело и обставлять его законом через продавливание следаков-майоров и судей.

Источник: http://pravosudia-net.livejournal.com/, 18.04.2012

Становится совершенно очевидным, что птица такого полета, как Палихата Владимир Миронович не мог пройти мимо такого лакомого куска, как недвижимость покойного Минеева. И в борьбе за этот кусок Владимир и его команда использовали отработанные методы. В следствие поступило более 100! депутатских запросов, на следствие оказывалось беспрецедентное давление, как из рога изобилия сыпались жалобы по делу на имя Генерального Прокурора РФ и Председателя Следственного комитета.

Остается открытым вопрос, кто победит в этот раз, правосудие или Палихата….

Данный материал авторский, и является исфключительным оценочным мнением автора текста, а также правдоподобности сведений изложенных в нем