Коррупционный "Индекс" московского ГСУ МВД

Крупнейший в России «Экспертный центр «Индекс» с шестью десятками филиалов по всей стране, обладающий лицензиями на полтора десятка экспертиз, включая работу с гостайной и право на проведение судебных экспертиз, недавно переехал из офиса в г. Москве на ул. Малая Семеновская, д. 16 в офис на ул. Тимура Фрунзе, д. 16. Со стороны вроде бы обычный переезд солидной организации в более престижный офис, а на самом деле — отчаянная попытка владельцев компании избежать крупного скандала с катастрофическим ущербом для репутации, так как здание на Малой Семеновской, в котором офис фирмы размещался около десяти лет, было захвачено ее владельцами мошенническим путем, и теперь приближается развязка этой грязной истории, в которой замешаны и сотрудники правоохранительных органов...

Приговором Симоновского суда г. Москвы от 16 ноября 2009 года некий Василий Дмитриевич Лесюк был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество. Лесюк похитил здания по адресу ул. Малая Семеновская, д. 16 и д. 16 стр. 1. Казалось бы, достаточно обычная для тех времен история, завершившаяся, к счастью, хорошо.

Можно было бы поставить точку в этой истории, однако...

На момент вынесения приговора выяснилось, что указанные здания уже не принадлежали Лесюку, а были оформлены на Елену Ивановну Волощук, которая вместе с мужем руководит ООО «Индекс». Да-да, тем самым ООО «Индекс», клиентами которого являются крупнейшие (в том числе государственные) компании России, имеющие филиалы по всей стране, и, как выяснилось в дальнейшем, высокопоставленных покровителей. В решении Арбитражного суда Москвы от 9 февраля 2015 года описано, как г-жа Волощук, в сговоре с Лесюком, переоформляя здания на себя через цепочку фиктивных сделок, фактически занимаясь легализацией похищенного имущества.

После осуждения Лесюка за мошенничество генеральный директор ООО «ДЭЗИС» Сергей Владелинович Пономарев в 2010 году подал иск об истребовании из незаконного владения Елены Волощук и аффилированных с ней компаний, в т. ч. «Индекса», упомянутых зданий, с чем Арбитражный суд города Москвы согласился 25 декабря 2012 года. Проявив завидное упорство в отстаивании своих никогда не существовавших прав, Елена Ивановна дошла до Высшего арбитражного суда, который решением от 26.02.2014 года естественно признал ее претензии незаконными. Из вступившего в силу приговора суда прямо вытекало, что госпожа Волощук должна быть признана соучастницей преступления Василия Лесюка.

К тому же «для большей юридической чистоты» (это излюбленный термин Елены Ивановны) она приискала (он же Дионисий Золотов, в очередной раз осужденный как за мошенничество, так и за подкуп следствия и лжесвидетельство), который за приличный гонорар в 1 млн 200 тыс. долларов реализовал для нее схему по легализации похищенных зданий.

И Сергей Пономарев обратился с соответствующим заявлением по факту легализации недвижимости Еленой Волощук в УВД ВАО г. Москвы. Проверку начал проводить сотрудник данного подразделения Доронин Александр Анатольевич, который обнаружил очевидный состав преступления в действиях г-жи Волощук, к тому же уже фактически установленный решениями судов. Казалось, дело движется к очевидному, крайне неприятному для г-жи Волощук финалу, но вдруг (в дальнейшем мы часто будем встречаться с этим «вдруг»), не в меру «энергичного» сотрудника полиции вызвали на Шаболовку, где подполковник пообещал оперативнику Доронину серьезные служебные неприятности, если он не прекратит проверку в отношении г-жи Волощук. Очевидно, что обычный полицейский «с земли» не мог противостоять высокопоставленным покровителям г-жи Волощук из окружного главка. В результате Пономареву было отказано в возбуждении уголовного дела на основании того, что опросить лиц, указанных в его заявлении, «не представляется возможным», хотя все эти лица спокойно проживали (и проживают) в Москве и работали (и работают) в «Индексе», располагавшемся все там же, на Малой Семеновской, 16.

Вот тут и начинается самое любопытное. Избежав с помощью своих покровителей справедливого возмездия, Елена Волощук окончательно уверовала в свое могущество. Что с того, что факт незаконного владения ею похищенным имуществом установлен, что с того, что арбитражным судом вынесено решение об истребовании у нее зданий? Ведь есть такие «друзья», а расставаться с захваченными зданиями так не хочется...

10 июня 2013 года Волощук вдруг (опять это проклятое «вдруг») инициировала уголовное дело против... Пономарева. В своем заявлении г-жа Волощук написала, что якобы Пономарев, а не адвокат-решальщик Тумаркин в 2008 году получил от нее 1 млн 200 долларов США за отказ от истребования зданий в судебном порядке. Доказательств этому не было никаких, однако 7 июля 2013, именно в тот день, когда на официальном сайте Арбитражного суда было опубликовано вступившее в силу решение Пономарева задержали, а затем арестовали.

Добиться ареста человека только на основании ничем не подкрепленного сомнительного заявления участника хозяйственного спора (точнее — уже проигравшей арбитраж стороны после вступления в силу решения суда!) мог лишь высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов. Кто же этот таинственный покровитель? Это бывший начальник ОРЧ , а ныне начальник управления уголовного розыска по Московской области Петр Михайлович Зоров. Материалами возбужденного в Краснодаре уголовного дела №15800015 (откуда взялся Краснодар, сказано ниже) установлено (и в дальнейшем подтверждено приговором), что Елена Волощук находится в длительном знакомстве с Властой Валерьевной Зоровой, женой «Петра Великого» (так уважительно называют Зорова свидетели на допросах). Расследованием того же уголовного дела №15800015 установлено, что та же Елена Волощук знакома и с доверенным лицом Зорова — Александром Михайловичем Чернышковым (ныне находится в федеральном розыске). Пономарев просидел в СИЗО месяц — 8 августа 2013 года мера пресечения в виде содержания под стражей была отменена Московским городским судом как незаконная, однако следствие сразу ограничило Пономарева в передвижении, избрав подписку о невыезде.

Арест и последующий запрет выезда из Москвы были организованы для беспрепятственного захвата ООО «ДЭЗИС», чтобы не допустить исполнения судебного решения о возврате зданий ООО «ДЭЗИС» и выселении Волощук и ее аффилированных компаний вместе с «Индексом». Дело в том, что пока Пономарев был заключен в СИЗО, ООО «ДЭЗИС» было переоформлено в Краснодар, где руководствуясь указаниями доверенного лица Зорова и Волощук — Чернышкова, его шофер Владимир Андросов подал в ИФНС №2 по г. Краснодару сфальсифицированное заявление от имени Сергея Владелиновича Пономарева о полном его выходе из ООО «ДЭЗИС», на которое к тому времени по решению суда было восстановлено право собственности на здание по Малой Семеновской, д. 16. Таким образом, уже с 2013 года «Индекс» находился в офисе на М. Семеновской нелегально, но чувствовал себя вольготно под защитой правоохранителей-крышевателей, не реагируя на законные требования судебных приставов-исполнителей освободить здания.

Вероятно, что если бы похищенное ООО «ДЭЗИС» было перерегистрировано в Москве, где возможности г-жи Волощук и ее покровителей практически безграничны, то история на этом бы и закончилась, однако на этот раз преступники допустили ошибку. Местонахождением похищенной компании они избрали г. Краснодар, где следственные органы, не будучи подконтрольны покровителям г-жи Волощук, быстро разобрались «кто есть ху». Несмотря на противодействие московских следователей, не позволявших Пономареву, признанному потерпевшим, выезжать в Краснодар для участия в следственных действиях и судебных заседаниях (даже при наличии судебных повесток), дело дошло до суда и завершилось справедливым приговором. Андросов был осужден за мошенничество, а порученец Зорова обвиняемый Чернышков объявлен в федеральный розыск. При этом в суде Андросов рассказывал, что участвовал в частых личных встречах Зорова и Чернышкова.

Кроме того, участвующие в арбитражных процессах с ООО «ДЭЗИС» юристы Волощук в неформальных беседах также ссылаются на Зорова как организатора действий против Пономарева в пользу Волощук (в том числе по возбуждению уголовного дела и заключению его под стражу), но оправдываются тем, что не могут сделать официальные признания, так как боятся мести со стороны Зорова, имеющего значительное влияние в правоохранительных органах. Люди, знакомые с «Петром Великим», отзываются о нем как о жестоком, властном человеке, которому ничего не стоит заказать избиение несогласных и применить иные методы принуждения, как физические, так и морально-психологические.

Дело против Пономарева было закончено летом 2015 года, но здания на Малой Семеновской стараниями ангажированных следователей так и не перешли в пользование ООО «ДЭЗИС».

Уголовное дело вел следователь столичного главка Иван Анатольевич Шестаков. Ранее он работал в подчинении главы Следственной части окружного главка по ЦФО полковника юстиции . И именно в подразделение Агафьевой по протекции Зорова было передано в 2013 году возбужденное против Пономарева уголовное дело. Но вскоре ГУ МВД по ЦФО расформировали, и г-жа Агафьева получила должность в столице — стала начальником ГСУ ГУ МВД по г. Москве. В ее подчинение перешел и следователь Шестаков.

Особо отметим, что все время с 2013 года здания «ДЭЗИСа» по Малой Семеновской благодаря странной благосклонности следователей находились на ответственном хранении... у Елены Волощук, которая, не имея на это имущество никаких прав, вопреки решениям всех судов сдавала их в аренду и извлекала незаконный доход. Вот что значит иметь «правильных» друзей.

Кстати, упомянутый выше подполковник Курник Роман, который спас Елену Волощук от криминальной истории, ранее работал с Петром Зоровым в ГУ МВД России по ЦФО, а теперь продолжает службу в управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области под руководством того же Зорова.

В настоящее время вокруг зданий на Малой Семеновской продолжается следственно-судебная канитель. Например, состоявшиеся в пользу «ДЭЗИСа» решения арбитражных судов пытался пересмотреть владелец «Индекса» Сергей Волощук, мотивируя это тем, что он имеет право на похищенные у Пономарева здания как супруг (!) ответчицы согласно семейному праву. Волощук Сергей Дмитриевич в Высшей судебной инстанции заявлял, что он, будучи генеральным директором одного из ответчиков «Экспертного центра «Индекс», не был осведомлен (!) о столь актуальном для него судебном споре, что от управления «Индексом» в 2014 году жена его отстранила (интересно, а извещены ли об этом обстоятельстве многочисленные клиенты ООО «Индекс»?). Ему вторила и супруга Елена Волощук, заявляя судьям Верховного суда Российской Федерации, что она скрывала от мужа все, поскольку берегла его драгоценное время и психическое здоровье. Но такие «сильные доводы» Верховный суд не убедили, и он встал на сторону Пономарева, отказав Волощук 19.01.2016 по обоим процессам.

Встав однажды на сторону Елены Волощук, следствие вынуждено тянуть и тянуть это бесконечное уголовное дело, меняя следователей, но не выпуская его из-под своего контроля, ведь при объективном рассмотрении оно бы сразу развалилось, поскольку его основания противоречат судебным решениям, вплоть до Высшего арбитражного и Верховного судов Российской Федерации (в т.ч. вступившим в силу приговорам). Да и Елене Волощук с мужем теперь придется расстаться с изрядной суммой неосновательного обогащения в рамках дела о банкротстве № А40-50029/16-124-74Б. А поскольку взыскание согласно вступившим в силу судебным решениям (например от 14.10.2015) обращено и на активы «Индекса», то недалеко и до банкротства судебных экспертов, в т.ч. «Экспертного центра», так же как и до банкротства его генерального директора Елены Ивановны Волощук...

А тем, кто надеется на коррумпированных правоохранителей в решении гражданско-правовых споров уголовным путем, следует помнить, что не всегда крышеватели действуют в интересах своих заказчиков, но всегда — в своих личных корыстных интересах. Может, поэтому в уголовном деле против Пономарева «всплыли» дорогие и многочисленные объекты недвижимости Волощук как в Москве и в Подмосковье, так и в регионах. Видно, экспертный и оценочный бизнес нынче помогает не только приобретать влиятельных покровителей из силовых структур, но и приносит весьма недурные дивиденды...

В преддверие неизбежного крупного скандала, когда мягко говоря, небеспристрастное следствие не сможет больше тянуть надуманные для решения хозяйственного спора уголовные дела (тем более что высшим руководством страны принято решение о необходимости поставить барьер использующим уголовное преследование как дубину в «разборках» для отъема собственности), Елена Волощук спешно пытается скрыть свое имущество, разделив его с супругом, а сам «Индекс» она перевезла подальше от скандала на улицу Тимура Фрунзе.

В заключение отметим, что об «Индексе» в сети имеются и положительные отзывы, некоторые «пользователи» их услуг хвалят квалификацию и «сговорчивость» его экспертов. Вот только следует помнить, что «рыба гниет с головы». И можно только предполагать, куда заведет сообщество экспертов и оценщиков столь грамотный «командный состав», который в высшей судебной инстанции признался, что один не ведает, что творит другой...

Кроме того отметим, что при заключении договора с этой уважаемой организацией следует помнить, что если Вы каким-то образом, даже не зная об этом, окажитесь в зоне конфликта интересов ОПС «Петра Великого», вам несдобровать.

А тем, у кого нет потребностей в экспертизах, любопытно, наверное, было узнать детали о деятельности одного из ОПС правоохранительных органов. В СМИ об этом много пишут, но редко кто отваживается поведать в деталях, как именно действуют оборотни в погонах.

Сергей Анучин Топ