Новые недоплаты Балакина

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении , генерального директора строительной компании «СУ-155», подконтрольной депутату Мосгордумы и  ,  утром в среду, 17 июня, Следственный комитет России (СКР). Дело возбуждено по части 2 статьи 199.1 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере), отмечается в сообщении.

По данным СКР, гендиректор «СУ-155» не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц с работников предприятия за 2012-2013 годы. Сумма неуплаченного налога, по оценке следствия, превышает 210,5 млн рублей. У СКР есть информация о том, что эти средства Мещеряков «использовал в личных интересах»: на выдачу займов подконтрольным организациям и  и иных ценных бумаг, отмечается в сообщении. Кредитуя фактически подконтрольные ему организации и используя подлежащие перечислению в бюджет средства на  осуществление деятельности предприятия, подозреваемый рассчитывал «укрепить свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди сотрудников и контрагентов», сообщили в СКР.

В Следственном комитете также подтвердили информацию о том, что в проводятся обыски. Информацию о проведении обысков также подтвердила официальный представитель МВД Елена Алексеева, заявление которой на сайте министерства. Ранее об обысках в «СУ-155» сообщил  со ссылкой на источник в компании. По словам собеседника агентства, обыски проводятся сразу по нескольким адресам.

Следственные мероприятия проходят в офисе «СУ-155» не впервые. В ноябре 2014 года в компании документы. Глава пресс-службы «СУ-155» Роман Черниговцев , что компания добровольно предоставила следователям интересующие их материалы. По какому делу проходили следственные мероприятия, он не уточнил. Источник  тогда утверждал, что документы изымались в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 199.2 Уголовного кодекса — «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов». 

За день до обысков газета «Коммерсантъ» , что ЗАО «СУ-155» оказалось одним из крупнейших должников Московской области по платежам за аренду земли. В декабре 2014 года подмосковные власти  в Арбитражный суд Москвы заявление о признании девелоперской компании банкротом. С исками о банкротстве «СУ-155» в суд также , ВТБ, «Глобэкс», налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам номер 3 и еще несколько компаний и физических лиц. В мае министр строительства Михаил Мень , что не допустит банкротства «СУ-155», которое может привести к появлению 36 000 обманутых дольщиков.