«Огни Москвы» мигают на 7,5 млрд

Закончено расследование о хищении 7,5 млрд рублей из банка «Огни Москвы». Под суд могут отдать 10 человек

“

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела по факту серии хищений из ООО КБ “Огни Москвы”, общая сумма похищенного по всем выявленным эпизодам превысила 7,5 миллиарда рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, под суд в рамках этого дела планируется отдать 10 человек, включая как рядовых сотрудников, так и собственников банка.

“К уголовной ответственности по делу удалось привлечь не только собственников ООО КБ “Огни Москвы”, но и иных сотрудников банка. Таким образом, в настоящее время по делу привлечены по делу 10 человек”, — сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год банк выдавал кредиты подконтрольным фиктивным фирмам.

“Расследование началось с возбуждения дела, связанного с выводом денежных средств со счетов вкладчиков. С точки зрения расследования, это был один из наиболее интересных эпизодов, совершенный путем подделки расходных кассовых ордеров. Для изобличения виновных следователям пришлось допросить практически весь персонал банка. В результате в деле появились первые признательные показания, а впоследствии были установлены и иные хищения в банке”, — добавил собеседник .

Ранее к четырем годам колонии общего режима приговорил Басманный суд Москвы экс-президента обанкротившегося банка «Огни Москвы» Марию Росляк, дочь бывшего вице-мэра столицы, ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка. Она полностью признала себя виновной в мошенничестве и растрате средств банка на общую сумму более 6,2 млрд руб., отмечает

При этом суд учел, что у обвиняемой уже есть двое малолетних детей, а сейчас она находится на девятом месяце беременности, и предоставил ей отсрочку исполнения приговора до достижения детьми 14-летнего возраста. Фактически это означает, что подсудимая избежит лишения свободы.

Напомним, что в августе 2013 года Генпрокуратура имущества экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина в Латвии.

В апреле 2014 года , также кредитная организация не выполняет переводы между счетами физических и юридических лиц.

8 апреля в публикации Агентства федеральных расследований FLB говорилось: «700 миллионов рублей похитили при реконструкции завода «Москвич». Следователи подозревают экс-руководителей компаний, которые выполняли ремонтные работы на АЗЛК.

Деньги из столичного бюджета выделял тогда департамент науки и промышленной политики, когда мэром города был Юрий Лужков.

16 мая 2014 года у банка была . Тогда результаты проверки подтвердили заявления более 80 граждан о том, что в свое время они сделали депозитные или другие виды вкладов в банк “Огни Москвы”, однако эти деньги оказались похищены. Более того, в документах финансового учреждения значится, что указанные суммы якобы были выданы на руки клиентам, а подписи последних были подделаны.

В середине июня 2014 года ЦБ РФ направил в МВД РФ и Генпрокуратуру материалы о возможных махинациях со стороны руководителей и собственников “Огни Москвы”.

4 июня в публикации Агентства федеральных расследований FLB говорилось: «ликвидация банка «Огни Москвы» продолжала обрастать скандалами, о которых писали российские СМИ.

Стоит дополнить, что крах банка “Огни Москвы” и суд над его главой Марией Росляк, осужденной на 4 года колонии, повлекли за собой проблемы Кировского домостроительного комбината. Банкротство КДК началось в середине 2015 года из-за долга 1 млн рублей, отмечает .

Согласно данным арбитража, банкротство было инициировано в августе 2015 года из–за долга комбината в размере всего 1 млн рублей перед ростовским бизнесменом Иваном Борисенко. Сейчас общая сумма кредиторской задолженности КДК превышает 700 млн рублей. Причем около 500 млн — задолженность КДК перед компанией “Регионснаб” и связанными с ней структурами. На КДК установлено внешнее управление.