Отар Маргания — крестный отец золотой мафии

В конце декабря российские информационные агентства заявили о разоблачении грандиозной аферы в золотодобывающей отрасли: «Приокский завод цветных металлов» банально «списал» со всех счетов 5 тонн золота и 36 тонн серебра, выделенных предприятию из казны РФ. Еще более фантастично звучит официальная причина пропажи драгметаллов — они задействованы в непрерывном технологическом процессе и вернуть их назад невозможно. Пока органы правопорядка отмалчиваются на сей счет и делают вид, что так и надо, журналистское сообщество стремительно развивает свое расследование хищения драгоценных металлов.

Остановимся подробнее на участниках группировки, которая, как оказалось, выстроив свою вертикаль, на протяжении почти 15 лет подминала под себя всю золотую промышленность РФ.

Талантливый человек — талантлив во всем

Идеологом и руководителем, «крестным отцом» золотой мафии является уроженец солнечной Грузии Маргания Отар Леонтьевич — фигура весьма известная не только в предпринимательских, но и криминальных кругах.

Принято считать, что самой крупной жизненной удачей Маргании стала его совместная учеба в Ленинградском госуниверситете с будущим министром финансов РФ Алексеем Кудриным — этот фактор он смог с успехом использовать в будущей карьере. После окончания в ВУЗе, Маргания окунулся в преподавательскую деятельность, но стремительно вынырнул из нее и почувствовал в себе предпринимательскую жилку.

Начало предпринимательской деятельности Отара пришлось аккурат на период назначения Алексея Кудрина вице-мэром Санкт-Петербурга. Очевидно, договорившись с градоначальством, начинающий бизнесмен успешно налаживает поставки марокканских апельсинов в северную столицу. Одновременно с этим Маргания укрепляется и криминальными знакомствами. К примеру, с небезызвестным Михаилом Мирилашвили по прозвищу Миша Кутаисский, владевшим Гостиным Двором в Питере. С Мишей Кутаисским Маргания не только дружил и вел общие дела, он был его проводником в криминальные круги России и Грузии.

Халид Омаров — еще один приятель Отара, его «правая рука» и куратор всех «силовых операций», в будущем прославился  организацией нескольких заказных убийств.

Покорив городские рынки, предприимчивый Маргания смог продвинуться в банковские круги. В 1994-м году он становится участником совета директоров петербургского банка «Пальмира», которое в 2001-м году было переименовано в «ВЭБ-инвест Банк», а в 2005-м году получило название «КИТ-финанс».

Покорение Марганией качественно новых высот опять совпало с карьерным продвижением и переездом в Москву его университетского приятеля Алексея Кудрина. На заре лихих 90-х Маргания становится советником банка «Санкт-Петербург», а в 2000-м — советником председателя наблюдательного совета ОАО «Промстройбанк». В 2004-м году Маргания был назначен старшим вице-президентом ВТБ, где курировал общие вопросы, а заодно и взаимодействие с «Промстройбанком».

За это время Маргания оброс мощными связями, которые позволили ему в дальнейшем двигать своих ставленников на нужные места и зарекомендовать себя в качестве надежного «решальщика», способного организовать встречу с чиновниками федерального значения, урегулировать бюджет государственной организации, пролоббировать назначение нужного человека.

Глаз — алмаз

Параллельно банковской деятельности Маргания установил контроль за отраслью по добыче драгоценных металлов и камней. Первой его целью на этом пути становятся активы российского алмазного монополиста ОАО «АЛРОСА», значительный пакет акций которого принадлежал республике Саха. Совпадение или нет, но на «АЛРОСу» Маргания «замахнулся» после назначения Алексея Кудрина министром финансов РФ в 2000-м году. Во время президентских выборов председатель совета директоров подконтрольного Отару банка «КИТ-финанс» Винокуров инициировал заявление в прокуратуру с требованием привлечь главу региона Михаила Николаева к уголовной ответственности по ряду статей УК РФ в связи с просрочкой платежей «БАЛТОНЭКСИМ Финанс» со стороны якутского Министерства финансов. Николаев, не  выдержав давления, был вынужден снять свою кандидатуру, а выборы выиграл более сговорчивый Вячеслав Штыров. В 2002-м году совет директоров компании «АЛРОСА» возглавил министр финансов России.

Отарова рота

По имеющимся сведениям, после «порабощения» алмазного монополиста Отар Маргания принялся создавать устойчивую группу, которая, в будущем взяла под свой контроль всю золотодобывающую промышленность России. С этой целью он пролоббировал на пост главы одного из самых закрытых департаментов Минфина своего давнего приятеля — Александра Ахполова, который ранее возглавлял управление Министерства РФ по налогам и сборам по РСО-Алания и был замешан в криминальных скандалах.

Заместителем Ахполова стал Андрей Глинов, он же — «права рука» и близкий соратник трижды судимого совладельца «Лукойла» Геннадия Богомолова, более известного в криминальных кругах по прозвищу Богомол. О Богомолове известно, что в общей сложности он провел в местах не столь отдаленных порядка 10 лет и за это время оброс связями и «набрал» немалый криминальный «вес». Так, в его контактах, по информации источников, значились покойные патриархи преступного мира Дед Хасан и Япончик, а также авторитетный славянский «законник» Петрик. Общался Богомол также с Дато Ташкентским и развенчанным ныне Каро.

«Отмотав» свой очередной срок, Богомолов обосновался в городе Когалым Тюменской области, где, по информации открытых источников, возглавил преступное сообщество. Тем временем в регионе начал деятельность будущий «Лукойл», носивший тогда название «Лангепас-Урай-Когалым — нефть». Используя свой авторитет в криминальном мире, Богомол стал лукойловской «крышей», а потом перерос и в официального партнера госкорпорации. В 1993-м году «Лукойл» создал дочернюю структуру ТОО «Лукойл-маркет». Госконцерн получил 50%, остальные достались структурам, связанным с Богомоловым.

С первых дней создания компании в рядах сотрудников появился перспективный Глинов Андрей Владимирович, попавший в фирму по протекции того мира, где Богомол имел большой авторитет. Глинов, по данным источников, сыграл огромную роль в посттюремной реабилитации Богомолова и в будущем был щедро вознагражден.

В 2000-м году «Лукойл-Маркет» разделился на две структуры. Всеми сельскохозяйственными проектами фирмы стал заниматься появившейся на свет концерн «Агрико», подконтрольный Богомолу. А другая деятельность структуры «авторитетного» бизнесмена осталась за ЗАО «Юниверсервисконсалтинг». Последняя фирма сохранила за собой и ИНН, который был закреплен за «Лукойл-Маркет». Глинов успевал трудиться на обе структуры. Он был одним из руководителей в «Агрико» (председатель совета директоров Богомолов), а в «Юниверсервисконсалтинг» Глинову и вовсе стали принадлежать 4,95% в уставном капитале.

ООО «СтавропольАгроИнвест», связанное с «Агрико», зарегистрировано по тому же юридическому адресу, что и ЗАО «Юниверсервисконсалтинг» и еще 450 компаний.

Со временем не без содействия Богомолова у «Лукойла» появился крупный непрофильный бизнес — добыча алмазов. Еще в 1993 году «дочка» компании «Архангельскгеолдобыча» получила лицензию на право пользования Верхотинскими недрами, в том числе разработку крупного алмазного месторождения им. В. Гриба (запасы оцениваются в $5 млрд). Примечательно, что в 80-е годы руководителем предприятия являлся небезызвестный Алишер Усманов.

В 2004-м году Глинов был назначен на должность начальника отдела регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Административного департамента Минфина РФ.

Говоря о группировке Отара Маргании, нельзя обойти вниманием Александра Маркина. Этот человек является ярким примером ввода в «структурную ветвь» нужных людей. Сначала Маркина не без протекции Маргании продвинули на место заместителя Пробирной палаты при Минфине РФ, а в будущем он и вовсе возглавил ее, оставшись при этом под заботливым крылом Ахполова. Пробирная палата при Минфине РФ для справки — вышестоящая организация для большинства предприятий, связанных с обработкой золота.

Так нехитро в «золотую вертикаль» был встроен еще один «игрок». Причем роль у Маркина была одной из ответственных. Ведомство «заведующего драгметаллами» спускало на тормозах все претензии и проверки, которые сыпались от артелей, сдававших руду, а позже и от силовиков. Воровство драгметаллов при таком «контроле» выросло до десятков тон. К слову, Маркин является председателем совета директоров АО «Приокский завод цветных металлов» — того самого, на котором потерялись 5 тонн золота и 36 тонн серебра.

Счетоводы — не указ

Впрочем, проведенная аудиторами проверка показала, что тонны драгметаллов были «списаны» и исключены из всех реестров и учетов. Счетная палата тоже подключилась к поискам драгметалов и проводила уже несколько своих проверок. Так, 1 октября 2003-го года счетоводы направили в Минфин РФ официальное представление о том, что указанный металл в возможно короткий срок должен быть переработан и поставлен в Гохран России. В течение еще нескольких лет СП выносила Минфину предписания навести порядок с государственным золотом. А потом эта тема стала «затухать».

Станет ли это происшествие федерального масштаба основанием для возбуждения уголовного дела или Отар Маргания привлечет нужные знакомства для «улаживания проблемы» — покажет время.

В то время, пока правоохранительные органы России не проявляют интереса к происходящему в золотодобывающей сфере страны, «вертикаль» Отара взяла под свой контроль не только Приокский, но и Новосибирский, Колымский аффинажные заводы, а также Красноярский завод цветных металлов и ряд предприятий, связанных с обработкой золота. На некоторых из производств стали обнаруживаться массовые случаи хищения драгметаллов, иногда исчислявшегося тоннами золота и серебра.

Золотой динар — дело рук наших?

— Самое примечательное, что период «списания» государственных золота и серебра совпал с появлением большого объема драгметалла непонятного происхождения на черных рынках Турции, Армении, Украины, Казахстана и еще ряда стран, — сообщают источники.

В июне 2015-го года запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ объявила о выпуске своих денег — золотого динара, серебряной дирхемы и медной монеты. Один золотой динар будет состоять из 4,25 грамма чистого золота и стоить $139, пишет английская газета «The Telegraph». Автор материала — Стивен Х. Ханке, профессор прикладной экономики в Университете Джона Хопкинса недоумевает, где же террористы собираются получить золото и медь?

Исследователи хищения тонн золота и серебра сопоставили некоторые факты, в результате чего «нарисовалась» не просто масштабная коррупционная картина. Одно дело — хищения, совсем другое — урон государственным интересам России. У многих возникли подозрения о том, что «золотая мафия» напрямую причастна к продаже пропавших драгметаллов ИГИЛовским боевикам.

В доказательство этой версии на популярный видеохостинг неизвестный «слил» две аудиозаписи переговоров, на которых, по информации издания «Версия», один голос принадлежит вышеназванному Александру Ахполову. Турецкие эмиссары не первый год контачат с людьми, в силу служебных или иных позиций причастными к российской золотодобывающей и обрабатывающей отрасли. Площадки встреч — Крым, Турция, соседние страны. 12 октября 2011 года в тогда еще украинском Севастополе была зафиксирована встреча предположительно Александра Ахполова с экс-председателем Госкомитета по туризму, спорту и молодежной политике Киргизии Окмотбека Алмакучукова (не секрет, что именно через эту страну идет контрабанда российского золота в Турцию).

На записи один из собеседников сообщает, что турецкие партнеры хотят увеличить объемы, и показывает на бумаге цифры требуемого. На что второй отмечает, что «на бумажке — тонны» и вроде как иронизирует: «Они там мечеть в Стамбуле из золота будут строить, что ли?».

Существует еще одна подобная запись, на которой один из голосов принадлежит также Ахполову. Собеседник опять требует больше золота из России, но теперь для «нужд Ходжи» — так посвященные в разговорах между собой называют бывшего до августа 2014 года премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, ставшего ныне главой этой страны.

Если верить опубликованному, поток золота из России уходит не первый год и только все увеличивается. По сути, процесс разворовывания золотого запаса России при участии «своих» чиновников был организован очень предприимчивым продавцом апельсинов. Правоохранительные органы, закрывающие глаза на хищения, дают преступникам еще больше силы и уверенности в собственной исключительности, безнаказанности и вседозволенности.

Пока молчит Закон, они неплохо наживаются на незаконной продаже ценных ресурсов России, подрывая при этом национальную безопасность и репутацию государства, борющегося с исламским терроризмом и тратящего на это огромные бюджетные средства.

Источник

http://crimerussia.ru/organizedcrime/otar-marganiya-krestnyy-otets-zolotoy-mafii/