Панамские офшоры, семья Фонсека и партнер "Алроса"

Перуанский суд выдал международный ордер на арест бывшего президента Перу Алехандро Толедо по делу о коррупции – его обвиняют в получении взяток на $20 млн от крупнейшей строительной компании Латинской Америки Odebrecht.

[ «Совместное предприятие «Катока» было создано в 2014 г. [российской] и ангольской Endiama E.P. в нем принадлежит по 32,8%. Еще 18% владеет китайская China Sonagol International, 16,4% – бразильская Odebrecht». — врез Руспрес]

[Толедо] грозит предварительное тюремное заключение на срок 18 месяцев.

Также в связи с делом Odebrecht, которая в декабре согласилась заплатить рекордные $4,5 млрд для урегулирования обвинений в коррупции, задержали основателей юридической компании Mossack Fonseca. Огромная утечка из ее базы данных об офшорных счетах действующих и бывших мировых лидеров () вызвала в 2016 г. мировой скандал.

По информации агентства, крупную взятку Толедо получил за разрешение на строительство автодороги, связавшей внутренние районы Бразилии с побережьем Перу. Сам Толедо, возможно находящийся в Париже, отрицает обвинения. «Пусть скажут, когда, как, где и через какой банк я получил эти $20 млн», – заявил он местной радиостанции. Всего в Перу, по данным министерства юстиции США, Odebrecht дала взяток на $29 млн.

Нынешний президент Перу Педро Пабло Кучински работал в правительстве Толедо министром финансов и экономики в 2001–2002 и 2004–2005 гг., а затем около года был премьером. Когда в декабре стало известно о мировом соглашении Odebrecht с властями США, Бразилии и Швейцарии, Кучински заявил, что, будучи в правительстве, не давал ей преференций.

Также утром в пятницу в Панаме задержаны основатели панамской  Юрген Массак и Рамон Фонсека, в ее офисе прошли обыски, пишет The Guardian. Odebrecht не ответила The Guardian на просьбу о комментарии.

По версии следствия, предприниматели тоже замешаны в международном коррупционном скандале, связанном с Odebrecht. бразильская компания, как следует из документов министерства юстиции США, заплатила взяток в общей сложности на $59 млн. Когда разразился скандал с Odebrecht, призвал прокуратуру проверить все ее контракты и принять процессуальные меры.

Рамон Фонсека опроверг любые связи Mossack Fonseca с Odebrecht и обвинил в получении «пожертвований» от Odebrecht президента Панамы Варелу. Тот отверг это обвинение и пообещал опубликовать информацию о финансировании своей политической кампании.

По данным минюста США, с 2001 г. Odebrecht потратила на подкуп чиновников и политиков в 12 странах почти $800 млн, получив от этого $3,34 млрд прибыли. Большая часть этих средств пошла на взятки чиновникам в девяти странах Латинской Америки.

Mossack Fonseca оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. В апреле 2016 г. Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах.

Odebrecht попала в поле зрения бразильских прокуроров, когда они расследовали дело Petrobras. Та в обмен на взятки заключала со строительными компаниями, в том числе с Odebrecht, контракты на строительство объектов, например НПЗ, по завышенным ценам. Дело Petrobras бразильские прокуроры назвали «Операция «Автомойка». Это название фигурирует и в официальном Twitter панамской прокуратуры.

Правоохранители  обвинили руководство местных компаний Petrobras и Odebrecht SA в коррупции. Последние выплатят штраф в $2 млрд.

По данным бразильских властей, инженерно-строительная компания Odebrecht SA давала взятки за заключение многомиллиардных контрактов с нефтяной фирмой Petrobras. Участниками схемы стали десятки политиков, топ-менеджеров и инженеров: за пособничество они получали 3 % комиссионных от суммы договора. Средства использовали для подкупа госслужащих.

В частности, Odebrecht SA обвиняют в даче взяток для сотрудничества с нефтеперерабатывающими заводами Abreu e Lima, Getulio Vargas, газопроводом Gasduc.

9 марта стало известно об обвинительном приговоре экс-главе Odebrecht Марсело Одебрехту. Суд назначил ему 19 лет лишения свободы, свою вину бизнесмен не признал.

Источник: , 14.03.2016