Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн

В Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Общая сумма проконвертированных средств составила 52 млн гривен. На расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложены аресты на общую сумму 620 тыс. гривен.

Об этом  стало известно из  первого заместителя главы ГФС Сергея Билана в социальной сети Facebook.

“С целью прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права 10 транзитно-конвертационных компаний. Налоговый кредит формировался за счет якобы приобретения товаров у субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий-импортеров. Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно-конвертационных СХД в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%. Для обналичивания использовались счета, открытые в одном из банков”, – сообщил чиновник. 

По данным Билана, общая сумма проконвертированных таким образом средств составила 52 млн гривен.

В результате семи проведенных обысков было обнаружено и изъято более 1,1 тыс. долларов, почти 82 тыс. гривен, 26 чековых книжек, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, 21 печать, 9 банковских карт.

Кроме того, наложены аресты на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий на общую сумму 620 тыс. гривен.

На данный момент следственные действия продолжаются, готовятся ходатайства о раскрытии банковской тайны по расчетным счетам предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.

Напомним, ранее в Киеве ликвидировали . После 18-ти обысков правоохранители изъяли деньги, документы, печатки, банковские карточки.