По данным, поводом для начала уголовного преследования Артура Асташина послужили материалы проверки, проведенной некоторое время назад оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД и инспекторами Федеральной налоговой службы. Впоследствии по ним была проведена доследственная проверка, на основании которой следственное управление СКР по Северному округу Москвы возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. ”б” ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, руководитель специализирующегося на розничной торговле ювелирными украшениями ООО “Адамас-ювелирторг” господин Асташин в 2013 году внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации и обеспечил ее представление в налоговый орган. В результате, по данным СКР, в бюджет Российской Федерации не были уплачены суммы налога на добавленную стоимостьв размере свыше 400 млн руб.
По предварительным данным, пытаясь получить налоговый вычет на указанную сумму, Артур Асташин представил в инспекцию ФНС контракт, в соответствии с которым “Адамас-ювелирторг” получил от некоего ООО ювелирные изделия и заготовки к ним. Однако, как установили полицейские, а затем и налоговики, контракт был заключен с фирмой-однодневкой, которая не занимается никакой производственно-финансовой деятельностью и была зарегистрирована на людей, которые об этом даже не догадывались. Кроме того, по некоторым данным, в рамках сомнительного контракта с подозрительным ООО стоимость якобы поставляемых изделий завышена.
Сейчас, по сведениям, в группе компаний “Адамас” проводится выездная налоговая проверка, поэтому не исключено, что могут быть выявлены и новые факты уклонения от налогов.
Между тем в самом “Адамасе” новость о возбуждении уголовного дела приняли с недоумением. “Мы не можем не обратить внимания на тот факт, что регулярная налоговая проверка, которая на данный момент еще не завершена, получила информационную огласку в СМИ, а решение о возбуждении дела принято до выявления результатов, просто по факту “подозрений” со ссылкой на “признаки преступления”",— заявили в пресс-службе ювелирного холдинга. По словам представителей “Адамаса”, компании неизвестно, на основании каких именно признаков СКР возбудил уголовное дело. Кроме того, им непонятно, как была обоснована сумма в 400 млн руб., названная СКР. В “Адамасе” особо подчеркивают, что заинтересованы “как можно скорее разрешить вопрос”, так как сейчас речь идет об имиджевых потерях.
“В настоящий момент все ответственные лица компании оказывают содействие органам“,— заверила руководитель службы по связям с общественностью группы компаний Евгения Сазонова. По ее словам, вся документация предоставляется “уполномоченным лицам” по первому требованию. А если понадобится, то будут подготовлены и “обоснования” по всем запрошенным данным. Отдельно представители “Адамаса” подчеркивают, что все спорные ситуации они намерены разрешать “в рамках действующего законодательства, а в крайнем случае — в рамках судебного регламента, который установит обоснованность претензий”. При этом главный фигурант расследования СКР Артур Асташин, как стало известно, продолжает работать в компании.
Надо отметить, что в соответствии с УК лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 199 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если им либо его организацией полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Владимир Баринов
Николай Сергеев
ООО “Адамас-ювелирторг”
Холдинг “Адамас” основан в 1993 году, является крупнейшим производителем ювелирных изделий в России. Партнерская сеть представлена более чем 3 тыс. оптовых и розничных торговых компаний. Продукция экспортируется в более чем 20 стран мира. Розничная сеть развивается с 1994 года, насчитывает более 250 магазинов. Штат превышает 2 тыс. человек. Компания являлась официальным поставщиком медалей Олимпиады-2014 в Сочи.
ООО “Адамас-ювелирторг” зарегистрировано в 2008 году, занимается розничной продажей в холдинге. Единственным владельцем является компания Bvo Osumare Marketing Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. “Адамас-ювелирторг” — один из пяти учредителей Национальной ассоциации сетевой торговли. С момента основания в компании сменилось пять гендиректоров, с 2012 года эту должность занимал Артур Асташин, в настоящее время главой компании значится Дмитрий Сизов. По данным kartoteka.ru, выручка в 2014 году составила 22,6 млрд руб., чистая прибыль — 31 млн руб.
