Подпольный китайский банк прокрутил $64 млрд

Власти КНР объявили о раскрытии и пресечении деятельности крупнейшей в истории страны подпольной финансовой организации. Она осуществляла нелегальные операции с валютой, общий оборот средств оценивается в $64 млрд.
Сегодня официальные китайские СМИ со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР сообщили, что в стране пресечена деятельность «крупнейшего подпольного банка», который совершил трансакции на общую сумму 410 млрд юаней ($64 млрд). Власти сообщают, что во главе организации стоял человек по фамилии Чжао, который руководил десятками подставных компаний в Гонконге. Они занимались нелегальными валютными операциями и отмыванием средств. Расследование было начато еще в сентябре прошлого года. Тогда же власти выдали ордера на арест 56 подозреваемых и заморозили около 3 тыс. счетов. Всего по результатам операции арестовано более 100 человек. Полиция сообщает, что подпольный банк осуществил не менее 1,3 млн трансакций.
Один из руководителей подпольного банка рассказал агентству «Синьхуа», что люди, использовавшие услуги подпольного банка для обмена валюты, хотели избежать строгого регулирования этих операций. Благодаря этому прибыль от таких операций составляла около 50 тыс. юаней ($7,8 тыс.) в день.
Министерство общественной безопасности КНР добавляет, что нелегальные финансовые организации — большая проблема для страны. Такие организации часто используются для отмывания доходов, полученных от незаконных валютно-обменных операций, работы интернет-казино и средств, полученных при помощи коррупционных схем. Всего с апреля этого года полиция выявила схемы по отмыванию средств и незаконным валютным операциям на общую сумму $127 млрд.
По данным китайских СМИ, раскрытая подпольная финансовая организация проводила валютно-обменные операции, переводя юани на зарубежные счета, а потом обменивая их на валюту в ряде местных банков, включая гонконгское подразделение британского HSBC. После этого валюта поступала на счета клиентов подпольного банка. Сам HSBC пока отказывается от комментариев. Как сообщает Bloomberg, сообщения о раскрытии деятельности подпольного банка не комментирует и гонконгское управление по контролю за рынком финансовых услуг, заявив лишь, что «банки усилили внутренний контроль за подозрительными трансакциями».