СБУ ліквідувала нелегальний канал експорту пшениці з участю мерця

Шахраї планували після надходження грошей за пшеницю вивести кошти з рахунків та ліквідувати фірми. У результаті державний бюджет не отримав би значну суму податків.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії з встановлення та притягнення до відповідальності організаторів оборудки.