Серые схемы Аркадия Трачука

Как известно, глава ФГУП "Гознак" Аркадий Трачук принадлежит к окружению Анатолия Чубайса, с 1999 года работавший в структурах «Ленэнерго» и РАО «ЕЭС». "Гознаком" Трачук руководит с 2002 года, его куратором длительное время был бывший министр финансов Алексей Кудрин. Также не является секретом, что все годы руководства Трачука этим предприятием "Гознак" сотрясали коррупционные скандалы. Можно вспомнить, например, дело о для создания программно-технических комплексов для Главного информационно-аналитического центра МВД, в результате которого было разворовано порядка трех миллиардов рублей, или о том, как международные контракты "Гознака". Монополизм и непрозрачность работы этого режимного предприятия, видимо, способствуют хищениям, связанным со всевозможными закупками. Не является исключением и дело генерального директора ООО ГУРТ Анатолия Клубаня, возбужденное главным следственным управлением СКР по Московской области.

По данным , очередное уголовное дело, связанное с "Гознаком" возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Следствие предполагает, что бизнесмен не уплатил в казну налогов на 686 млн руб., а полученные от "Гознака" 3,5 млрд руб. обналичил по договорам комиссии через . Обвинение господину Клубаню пока не предъявлено, а по делу, сообщили в ГСУ, он проходит подозреваемым.

Поводом для расследования послужили материалы межрайонной инспекции (МРИ) ФНС N5 по Московской области. Весной прошлого года налоговики провели выездную проверку ООО ГУРТ, расположенного на территории особого режимного объекта — Климовского специализированного патронного завода. Ревизоры установили, что с 2009 по 2011 год гендиректор Клубань не уплатил в казну налогов на 686,2 млн руб. По данным МРИ N5, предприниматель "занизил налоговую базу при исчислении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с реализацией монетных заготовок в адрес ФГУП "Гознак"". В результате налоговики составили акт о привлечении ООО к ответственности, на предприятие был наложен штраф в размере 59 млн руб. и пени на общую сумму 212,7 млн руб. После этого ФНС направила материалы в ГСУ, где после доследственной проверки возбудили уголовное дело.

Правоохранители выяснили, что в 2008 году ГУП "Гознак" передало ООО ГУРТ в долгосрочную аренду все необходимое для производства заготовок оборудование. А в 2009-2011 годах ООО выиграло подряд десять тендеров на производство заготовок, за что по договорам получило от "Гознака" 4,1 млрд руб. Отметим, условиями победы в тендерах были устойчивое финансово-экономическое положение, наличие квалифицированных специалистов, отсутствие просроченных задолженностей по налогам и другим обязательствам.

Поставщиками сырья для ООО ГУРТ, как выяснилось в ходе проверки, выступали ЗАО "Калужский завод по обработке цветных металлов" и ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат". Вопросы у проверявших вызвал тот факт, что, имея все необходимое для производства заготовок, ООО ГУРТ тем не менее заключило договор комиссии с десятью фирмами, "имевшими признаки однодневок", например, с ООО "Торговая компания "Аванти"", ООО "Техносервисгрупп", ООО "Коммерцкапитал", ООО "Виртус" и другими. Они, согласно договору комиссии, якобы выдавали ООО ГУРТ для продажи "Гознаку" монетные заготовки. Кроме того, выяснилось, что ООО заказывало заготовки у ЗАО Д&К и ООО "Межрегиональная металлургическая компания". Эти фирмы, по версии следствия, продавали продукцию фирмам-однодневкам, а те — ООО ГУРТ для дальнейшей, но уже по завышенной цене.

Именно на счета комитентов ООО ГУРТ, по версии следствия, из 4,1 млрд гознаковских рублей перевело и впоследствии обналичило 3,5 млрд руб. А прибыль ООО ГУРТ по договору комиссии якобы составила лишь от 1,5% до 5% от этой суммы. В МРИ ФНС уверены, что такая схема была придумана для ухода от налогообложения.

На днях ГСУ СКР Мособласти провело широкомасштабные обыски как в самом ООО ГУРТ, так и у его контрагентов. О результатах пока не сообщается. Кроме того, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте имущества Анатолия Клубаня для погашения ущерба в рамках уголовного дела.