Станислав Мацелевич настроил обналичку денег через подставные фирмы

Группировка шефа, прогнала через "однодневки" почти 400 млн. руб.

В Омске арестованы учредитель одной из крупнейших строительных саморегулируемых организаций (СРО) в регионе Станислав Мацелевич и двое его сотрудников. Их подозревают в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. По версии следствия, доход группировки от незаконных банковских операций составил более 393 млн руб.

Следователь третьего отдела СК России по Омской области Александр Меньшиков заявил, что финансовая структура состояла из 48 «левых» фирм.

Сегодня, 16 сентября, стала известна сумма, которую, по версии следствия, глава «Первой гильдии строителей» Станислав Мацелевич и его подельник, деловой партнер Евгений Лузинский заработали на обналичке денег. Их доход составил 393 миллиона рублей. Об этом сообщил в Куйбышевском суде следователь третьего отдела СК России по Омской области Александр Меньшиков.

в суде рассматривается ходатайство об аресте Станислава Мацелевича. До обеда суд по ходатайству следствия уже вынес решение в отношении его подельника Евгения Лузинского, его арестовали до 20 октября.

Также Меньшиков рассказал, что компания Мацелевича создала 48 «левых» фирм, через которые производилась обналичка денег.

— Речь идет о незаконной банковской деятельности без осуществления лицензии. На допросе Мацелевич заявил, что не считает свою деятельность незаконной, — подчеркнул следователь. Так или иначе, но будет ли арестован глава «Первой гильдии строителей», станет известно через пару часов.

Напомним, уголовное дело на Станислава Мацелевича и Евгения Лузинского было возбуждено 14 сентября. Их подозревают в совершении преступлений по ч.1, ч.2 ст.210 УК РФ «Создание преступного сообщества», а также по ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». За обналичивание денежных средств фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.

Следственный комитет ищет потерпевших от рук Мацелевича

Преступная группировка, орудовавшая впятером, успела обналичить средства тысячи горожан, заработав свыше 393 млн рублей.

17 сентября, стало известно о том, что следственный комитет начал поиски омичей, потерпевших от мошеннических действий банкира и бизнесмена Станислава Мацелевича, обвиняемого по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией)».

По версии следствия, для более эффективной работы предприниматель Мацелевич создал преступную организацию, к участию в которой привлек своего помощника и юриста Евгения Лузинского, двух 29-летних девушек - бухгалтеров, а также 33-летнего мужчину, в обязанности которого входила перевозка денежных средств.

- Между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства. За время осуществления мошеннических действий обвиняемые получили доход свыше 393 миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе СК РФ по Омской области.

Преступной группировке предъявлено обвинение по статьям ст. 172 УК РФ и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ, аналогично, как и ее создателю бизнесмену Мацелевичу. Вчера, 16 сентября, судья Денис Ходоркин заключил под стражу предпринимателя до 20 октября. Как отмечает следствие, одним из оснований для заключения послужило то, что обвиняемые противодействовали расследованию, пытались уничтожить документы, а также оказывали воздействие на свидетелей.

В отношении второго бухгалтера органами следствия планируется избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы с учетом того, что женщина одна воспитывает малолетнего ребенка.

Омский предприниматель, возглавляющий одну из крупнейших в регионе СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич, его помощник и юрист Евгений Лузинский, а также 28-летняя бухгалтер по решению Куйбышевского суда были арестованы до 20 августа [до 20 октября.]. С ходатайством об избрании данной меры пресечении в суд обратилось региональное управление СКР. Господин Мацелевич и трое его подчиненных обвиняются в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании преступного сообщества для совершения тяжких преступлений (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).

По данным следствия, незаконный доход группировки составил более 393 млн руб. «Следствие настаивало на избрании данной меры пресечения, поскольку обвиняемые противодействовали расследованию — Мацелевич оказывал давление на свидетелей, Лузинский уничтожал документы, бухгалтер предупреждала свидетелей о мероприятиях следствия. Также Мацелевич и Лузинский пытались получить израильское гражданство и скрыться из страны»,— сообщили в региональном управлении СКР.

Сам Евгений Лузинский категорически отрицает свою вину в обналичивании денег. — Я стирал личные документы в стиральной машине, но никакие деньги не отмывал, — утверждал Лузинский. — Ни за каким паспортом израильским не обращался. Я русский, а не еврей. Он также рассказал о своих многочисленных заболеваниях: псориаз, гипертония, глаукома. А в 2012 году у него был инсульт со снижением умственной деятельности. Кроме того, обвиняемый воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Однако суд принял во внимание все доводы следствия и постановил арестовать Лузинского до 20 октября. Именно к этому времени должно завершиться расследование уголовного дела. — Врезка К.ру]

По версии следствия, Станислав Мацелевич является создателем и руководителем преступной организации, которая с 2011 года занималась обналичиванием денежных средств. К участию в ОПС, говорится в деле, были привлечены, помимо юриста Евгения Лозинского, два бухгалтера и экспедитор, который перевозил денежные средства. «Между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства»,— сообщило следствие. Следователи не исключают, что количество фигурантов уголовного дела и сумма незаконно полученного дохода увеличатся в ходе расследования.

17 сентября сразу два источника сообщили KVnews, что по ходатайству следственных органов при поддержке прокуратуры поздним вечером 16 сентября судья Куйбышевского райсуда Денис Ходоркин принял решение арестовать до 20 октября 2015 года Андрея Копейкина. Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".

Сумма перевезённого Копейкиным "чёрного нала", по оценке собеседников KVnews, составляет порядка 9 млрд рублей, из которых подозреваемые получали от 5% незаконных комиссионных. Официально Андрея Копейкина в Следственном комитете и прокуратуре называют "экспедитором" организованного преступного сообщества (ОПС). — Врезка К.ру]

В прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела. «Мы поддержали ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде помещения под стражу»,— заявили в прокуратуре.

Адвокат Станислава Мацелевича Андрей Мотовилов сообщил, что собирается обжаловать решение суда. «Мы не согласны с предъявленным обвинением и избранной мерой пресечения»,— сказал адвокат. Телефон адвоката Евгения Лузинского Юлии Бородихиной в четверг не отвечал.

Обнальные схемы Мацелевича

Череда публикаций об аресте гендиректора НП «СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича и обысках в его компании, равно как и последовавшие опровержения, побудили «Деловой Омск» разобраться, почему имя известного бизнесмена оказалось в центре обнального скандала.

7 и 8 октября в омских СМИ прошли две сенсационные новости. Первая, опубликованная РИА «ОмскПресс», сообщала о задержании Станислава Мацелевича в связи с «подозрениями в незаконной обналичке». Вторая, на сайте информагентства «Омск Здесь», рассказывала о визите сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России по Омской области.

Первую новость Станислав Мацелевич без труда опроверг, ответив на звонок стационарного телефона в своем офисе, когда туда позвонил корреспондент «ДО». По поводу сотрудников полиции, оккупировавших весь этаж ТЦ «Миллениум», где расположен офис Первой гильдии строителей, предприниматель заявил, что он «помогает УВД в раскрытии преступления», а визит правоохранителей объяснил «осмотром места происшествия».

Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20% долей), аффилированного с Мацелевичем (20% долей принадлежат Татьяне Мацелевич).

По сообщению начальника УЭБиПК МВД России по Омской области Алексея Похиленко, оперативные мероприятия в «Миллениуме» вызваны проверкой в порядке статей 144 и 145 УПК РФ по факту незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных лиц.

А следом еженедельник «Коммерческие вести» сообщил, что в офисе Виктора Шкуренко также прошла выемка документов и в ближайшее время в его отношении возбудят уголовное дело по обналичиванию средств.

Как же так вышло, что два публичных предпринимателя — ритейлер и строитель — оказались втянуты в историю в подобном контексте?

Уязвимые места

По оценкам экспертов, благодаря постоянному наличию кэша на руках аграрный и строительный секторы российского бизнеса чаще всего испытывают потребность в использовании обнальных схем. Скажем, для сокращения сроков строительства компании порой приобретают материалы или услуги в темную за наличные деньги и только потом ищут организацию, способную предоставить фиктивную счет-фактуру. В предпринимательской практике таких примеров немало. В результате объект сдан в срок, а строитель имеет чистую совесть и уголовное дело. Впрочем, есть не меньше примеров злоупотребления номинальными организациями для уменьшения налоговой нагрузки. Так или иначе, спрос рождает предложение.

В такой ситуации обладатели свободного кэша приобретают особую значимость, будь это крупный держатель супермаркетов или продавец табака, какой-нибудь гипотетический ИП Иванов-Петров-Мельников. От розничной торговли у них на руках остается большое количество наличных денег, которые надо либо инкассировать, что влечет за собой определенные издержки, либо продавать обналичникам, которые еще и вывезут их сами.

Казалось бы, аграрий/строитель и ритейлер могут самостоятельно найти друг друга, однако рынок рождает прослойку — посредника.

Все очень "Просто"

В 2003 году Станислав Мацелевич регистрирует ООО «Юридическая фирма «Просто». Источники «ДО» считают, что в это время предприниматель мог заниматься продажей фиктивных организаций. Тем более, что подобная схема выглядит предельно просто. Клиентами могли выступать фирмы, заинтересованные в обналичивании денежных средств либо в завышении расходной части (что влечет уменьшение подоходного налога), или в получении налогового вычета. Для этого они могли заказывать у ООО «Просто» подконтрольные фирмы с номинальными директорами, а также лицензиями на строительство или определенные виды деятельности. Компания «Просто» могла удовлетворить заказ подобных клиентов.

Так, согласно документам, которые имеются в распоряжении «ДО», учредитель ООО «Капитал» Роман Офицеров в 2008 году на допросе в Управлении по налоговым преступлениям (УНП, позже УБЭП, ныне УЭБиПК) рассказал, что еще в 2004 году познакомился со Станиславом Мацелевичем, который предложил оформить на него 19 организаций. За каждую он, якобы, платил от 1000 до 5000 рублей.

Стоит ли говорить, что Офицеров, вечный разнорабочий и по совместительству массовый регистратор юридических лиц, не единственный, кто мог действовать в интересах своего нанимателя? К примеру, другой «предприниматель» Владимир Русенко также рассказывал следователю трогательную историю о том, как «Мацелевич С. В. воспользовался моим незнанием законов» и зарегистрировал на его имя несколько юрлиц, в том числе ООО «Родос» и ООО «ТехноСтройКомплект». Впоследствии Русенко оказывал аналогичные услуги еще нескольким юридическим фирмам и сейчас является учредителем 44 организаций с ограниченной ответственностью.

Клиентами Мацелевича могли выступать не только строительные и аграрные организации. В этом бизнесе он преуспел настолько, что к нему обращались даже коллеги по цеху. Так, в материалах знаменитого уголовного дела омского обналичника, директора ООО «Экономико-правовой центр» Андрея Пушко говорится, что фирмы для обнальных операций он заказывал у нашего героя.

Как сообщала газета «Коммерческие вести», Пушко приобретал у Мацелевича уже готовые фирмы с директором и расчетным счетом в банке. Так, например, были приобретены ООО «ТЗК «Северный завоз» и ОАО «Уральский завод сельскохозяйственного машиностроения». При регистрации некоторых фирм он сам становился учредителем и директором: ООО «Ортус», ООО «Деловые люди», ООО «Эконикс», ООО «Группа предприятий «Деловые люди», ООО «Спецторг», ООО «Континент-БТ», ЗАО «Метапласт».

Один из собеседников «ДО» рассказал, что на период 2009-2010 годов Мацелевич мог зарегистрировать порядка 160 организаций.

Обналичка через агентов

Постепенно к поставленной на поток работе, вероятно, могли быть привлечены посредники, которые исключили бы личное присутствие в этой схеме Станислава Викторовича. Сегодня это целая паутина — организованная сеть обнальных контор.

Функцию руководителя может выполнять некий юрист Евгений Лузинский. Напрямую он со Станиславом Мацелевичем не связан, однако есть основания предположить, что юрист действует в их общих интересах. Господин Лузинский является учредителем 9 организаций, одна из которых — ООО «Центр поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей».

Согласно документам, которые имеются в распоряжении «ДО» по меньшей мере четыре человека, являясь свидетелями по разным уголовным делам, в разное время утверждали, что не имеют отношения к финансово-хозяйственной деятельности компаний, учредителями которых являются. Это директор ООО «Стройсервис» Накия Исаева, директор ООО «Ютта» Вадим Гавриляк, директора ООО «Строительная компания «Вира» и ООО «Строительная фирма «Кайман» Евгений Корсуков и Николай Кузнецов. Все они не единожды давали показания в налоговых органах и УЭБиПК о том, что регистрировали свои ООО по просьбе Евгения Лузинского за вознаграждение. Более того, эти слова подтверждал и сам Евгений Лузинский, поясняя в налоговой службе, что указанные организации создавались исключительно под обналичку.

Интересно, что номинальные владельцы обнальных фирм Евгений Корсуков и Николай Кузнецов являются также соучредителями НП «СРО «Первая гильдия строителей».

Свидетели

За последние несколько лет подход налоговиков к выявлению обнальных организаций изменился в корне. Если раньше целью инспекторов было обнаружение номинальных директоров и борьба фактически велась с ними, то сегодня налоговики ищут выгодополучателей. Дело в том, что в большинстве случаев фирмы регистрируются на социально неблагополучных персон, скажем, бомжей. При выявлении нарушения с этих граждан государство не может взыскать убытки. Другое дело бенефициар — например, строитель, получивший незаконный налоговый вычет.

В таком случае налоговая инспекция в рамках проверки выявляет обнальную схему и передает материалы правоохранителям, задача которых в суде доказать преступный умысел предпринимателя. Здесь-то обналичник и приобретает важнейшее для госорганов значение. По сути, он становится ключевым свидетелем, который может подтвердить факт передачи кэша обвиняемому, фиктивность счет-фактур и так далее.

Один из источников, с которым в рамках расследования пообщался «ДО», бывший сотрудник УФНС, рассказал, как выстроена эта работа. По его словам, встречая в рамках проверки фирму-однодневку, инспектор обращается напрямую к обналичникам. В Омске это несколько крупных фигур, их имена в предпринимательском сообществе общеизвестны. Они, в свою очередь, после некоторых раздумий (30 минут) дают ответ, готовы ли сотрудничать с инспекцией, или отказываются от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции РФ.

По предположению источника «ДО», в эти 30 минут обналичник якобы интересуется непосредственно у фигуранта уголовного дела, сколько, по его мнению, стоит молчание бизнес-партнера. Эту версию подтверждают и некоторые предприниматели, поясняя, что цена может доходить до 1,5 млн рублей.

Новая веха

Значимое событие, когда обнальная гусеница стала превращаться в прекрасную строительно-банкирскую бабочку, произошло на излете 2008 года. В декабре этого года Станислав Мацелевич зарегистрировал некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей».

Изменение законодательства в 2007-2008 годах регламентировало новый порядок работы большинства строительных организаций России. С 1 января 2010 года выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должно производиться только компаниями, имеющими свидетельства о допуске к таким видам работ, которые выдавали СРО. Все имевшиеся до этого лицензии на стройку с 2010 года свою силу прекращали.

Официально членство в организации стоит 300 тыс. рублей. Согласно данным официального сайта СРО, там числятся порядка 3 тыс. строительных организаций. Поскольку в их числе упомянутые выше ООО «Ютта», ООО «СК «Вира», ООО «Стройсервис» и ООО «СФ «Кайман», определить число реальных компаний (без мертвых душ) весьма проблематично.

Вот один из показательных примеров работы СРО. ООО «СК «Трэйс-Регион» — организация, по словам Станислава Мацелевича, имеющая членство в «Первой гильдии строителей», выигрывает госконтракт на строительство в Омске велотрека. Ее конкурентом на аукционе выступала ИПК «Жилстрой». Однако впоследствии Мацелевич заявил, что все общестроительные работы на объекте ведет все-таки «Жилстрой», а «Трэйс-Регион» выполняет только финансовые и организационные функции.

Что стало причиной данной рокировки, и какую выгоду от этого получила СРО — вопрос риторический, учитывая, что ООО «СК «Трэйс-Регион» настолько «серьезная» компания, что зарегистрирована в жилом доме Новосибирска.

Ва-банк

В 2012 году бизнесмен совершает новый рывок — приобретает московский Феникс Капитал Банк, который в 2013 году открывается в Омске под вывеской «Единый Строительный Банк». Для работы в банке собирается квалифицированная команда, а должность управляющего занимает Олег Токарев — сын экс-руководителя Главного управления Центробанка по Омской области Алдоны Токаревой. Основным направлением деятельности банка является сфера госзаказа: тендерное кредитование и банковские гарантии как обеспечение исполнения госконтрактов.

За год работы банка успел произойти конфуз. Названная выше новосибирская «Трэйс-Регион» выиграла муниципальный контракт на строительство к 300-летию Омска крытого катка на улице Бархатовой стоимостью 181,5 млн рублей. Финансовые гарантии исполнения компанией контракта предоставлял Единый Строительный Банк в размере 76,5 млн рублей. Когда же «Трэйс-Регион» фактически завалил работу, мэрия Омска подала иск на расторжение контракта. Однако впоследствии с генподрядчиком было подписано мировое соглашение, в рамках которого сумма банковской гарантии упала почти в 13 раз — до 6 млн рублей.

Отдуваться на градсовете и горсовете пришлось директору департамента строительства горадминистрации Сергею Козубовичу. Он пояснял, что суды, как правило, не поддерживают штрафные санкции, а полученные 6 миллионов — по крайней мере, синица в руках, а не журавль в небе.

Все вышеперечисленное говорит о том, что упоминание господина Мацелевича в контексте обнального дела является неслучайным. Большинство собеседников «ДО» называют это тайной Полишинеля, однако не готовы открыто назвать вещи своими именами, поскольку у героя этой статьи «большие связи в судебной системе». На момент написания материала правоохранители еще не подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении Виктора Шкуренко. Однако заявление Станислава Мацелевича о помощи правоохранителям в раскрытии преступления не оставляет сомнений, что и в этом деле он оставит за собой привычный статус свидетеля. Таким образом, целью очередной урапатриотической акции государства по борьбе с обналичниками, скорее всего, станет хоть и не идеальный, но созидающий бизнес, а не посредники, зарабатывающие на правовой дисфункции государства.

Ссылки

Источник публикации