В США начали расследование в отношении компаний сына вице-президента РЖД

Правительство США начало расследование в отношении компаний сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва. Структуры подозревают в отмывании доходов от хищения из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей, говорится 27 мая в  ”Справедливость для Сергея Магнитского”. 

передает организация сообщение прокуратуры.

Речь идет о кипрской фирме Кацыва “Превезон Холдингс Лтд”, которая, по официальной версии, занимается инвестициями в недвижимость. В ведомстве указали, что компания получила около двух миллионов долларов менее чем через три месяца

Таким образом, полученные структурой Кацыва деньги оказались похищенными средствами от подставных компаний, которые ранее не занимались коммерческой деятельностью. Деньги для “Превезона” были оформлены как платежи за поставки сантехнического оборудования. Американская прокуратура подчеркнула, что компания никогда не поставляла эти товары.

Напомним, в декабре прошлого года Федеральный суд Нью-Йорка юридическую фирму “БэйкерХостетлер” и ее сотрудника Джона Москоу от участия в процессе на стороне кипрской компании “Превезон”.