HSBC Switzerland проштрафился перед США своими номиналами и оффшорами

Швейцарская структура банковского холдинга HSBC в рамках сделки с властями США признала соучастие в сговоре с американскими гражданами в целях и обязалась выплатить штраф в размере более $192 млн.

О факте заключения соглашения об отсрочке судебного преследования на три года между HSBC Private Bank (Suisse) SA, (HSBC Switzerland) и , не предусматривающего, впрочем, послаблений для физических лиц, ведомство сообщает на своем официальном сайте.

Согласно материалам дела, указывается в заявлении Минюста США, швейцарский банк признает, что в период с 2000 года по 2010 год его сотрудники, третьи стороны и находящиеся в собственности HSBC Switzerland структуры вступали в сговор со своими американскими клиентами в целях лишения США налоговых доходов, уклонения от уплаты налогов и представления ложных налоговых деклараций. Так, например, в 2002 году, такие незадекларированные средства на счетах банка составляли $800 млн, достигнув пиковых значений приблизительно $1,26 млрд в 2007 году.

В целях сокрытия данных от налоговых органов США , как отмечается в документе, использовал широкий ряд методов, включая кодовые имена, номерные счета, и счета на имена , зарегистрированных в .

Общая сумма наложенных на банк санкций включает компенсацию недополученных налоговыми органами США доходов, возврат незаконных комиссионных платежей по незадекларированным счетам и, собственно, штраф, размеры которого были установлены с учетом добровольных действий HSBC Switzerland по внутреннему аудиту, информированию властей США о своих американских клиентах, оказания содействия в ряде расследований и обязательств банка воздерживаться в будущем от подобных действий.

Кроме того, в рамках соглашения HSBC Switzerland обязывается оказывать полное содействие налоговым властям США, в инициативном порядке предоставлять им вновь выявленные сведения о счетах налогоплательщиков США и раскрыть данные по таким счетам, закрытым в период с 2009 года по 2017 год. Топ