Казанцев, Ломов, Алексеев и другие пробили дыру в 83 млрд

Владельцам лопнувшего предъявлены новые обвинения. Если раньше главное следственное управление (ГСУ) СКР подозревало вице-президента кредитного учреждения  ,  заместителя председателя правления банка Александра Ломова, начальника департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева а также их семь сообщников только в хищениях, то сейчас к ним добавилась статья об . 

По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года (через месяц банк был лишен лицензии за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы) участники преступной группы похитили из Пробизнесбанка 2,5 млрд рублей. Сделано это было путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. Для этого руководство банка использовало как своих непосредственных подчиненных, в частности начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников контролируемой банком финансовой группы "Лайф", а также гендиректоров фиктивных ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и нескольких других коммерческих структур. Не ведущие никакой хозяйственной деятельности организации, предоставляя в Пробизнесбанк фальшивые сведения, с легкостью получали многомиллионные кредиты. После этого деньги под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг уходили на счета подконтрольных руководству банка компаний. Затем доверенные лица участников группы конвертировали рубли в доллары и выводили их в офшоры.

По данным следствия, большая часть из похищенных денег использовалась на приобретение недвижимости за границей и предметов роскоши. Допросить в рамках этого дела экс-президента Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и двух бывших председателей правления банка Александра Железняка и следствию так и не удалось. Первые двое давно проживают за границей, а местонахождение Дыльнова установить вообще не удалось.

Основные фигуранты расследования были задержаны в феврале прошлого года и по ходатайству ГСУ СКР арестованы Басманным райсудом. В последний раз мера пресечения им была продлена до 17 февраля текущего года. Однако, чтобы сохранить фигурантов под стражей, за месяц до истечения этого срока представители ГСУ СКР предъявили им обвинения в окончательной редакции и предоставили материалы уголовного дела для ознакомления. Таким образом, обвиняемые, числящиеся теперь за судом, могут находиться под арестами больше года.

Своей вины никто из арестованных банкиров не признает. Адвокаты фигурантов этого дела комментировать ситуацию не стали, сославшись на подписку о неразглашении материалов следствия.

Отметим, что на 1 января 2017 года задолженность Пробизнесбанка перед клиентами прантов могут возбудить уже после завершения суда по их делу по материалам старого расследования. ревышает 83 млрд рублей. При этом в АСВ, проводившем проверку обстоятельств краха банка, усмотрели в действиях его экс-руководства признаки преднамеренного банкротства. В связи с этим 25 января в ГСУ СКР было направлено еще одно заявление о наличии в действиях экс-руководителей Пробизнесбанка признаков преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и все той же ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По некоторым данным, процессуальное решение по этому заявлению в СКР пока не принято. При этом источник, близкий к следствию, не исключил, что новое дело в отношении фигу

Как сообщало ранее агентство , Пробизнесбанк с 2009 года был владельцем Банка24.ру, однако четыре года спустя он был выделен в отдельную структуру, принадлежавшую кипрскому офшору Privera Holdings Limited. При этом за месяц до отзыва лицензии в сентябре 2014 года основными собственниками банка Сергей Леонтьев (29,4%), инвестфонд East Capital (19,68%), Александр Железняк (11,2%) и Эльдар Бикмаев (11%). Председателю совета директоров Эдуарду Пантелееву принадлежало 5,37% акций.
Ранее Генпрокуратура высказывала ряд претензий к Агентству по страхованию вкладов (АСВ, генеральный директор - ) о целесообразности участия в санации без проведения анализа финположения банка.. "В рамках плана участия в урегулировании обязательств Пробизнесбанка часть его имущества и обязательства перед вкладчиками были переданы по договору Бинбанку, и Генпрокуратура высказала замечание, что указанный план не содержит детальных сведений о составе передаваемого имущества и обязательств", -   в АСВ.