Неотмытый

Как миллиарды из России приземляются в Британии и на Кипре, какая роль в этом Ильдара Узбекова, а, главное, почему в чистом бизнесе на туманном Альбионе чувствуется страшный запах угля и крови Кузбаса, разбиралась «Версия» в расследовании об Александре Щукине. В конце марта американский телеканал NBC сообщил о начале громкого международного расследования по поводу отмывания денег на Кипре. Как утверждают источники телеканала, Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, с 2007 года имел отношение минимум к 10 компаниям на Кипре и 15 банковским счетам, многие из которых были открыты в Кипрском народном банке (ликвидирован в 2013 году). Операции по этим счетам вызвали подозрения об отмывании средств, которые и стали основанием для международного расследования. Кроме того, одна из связанных с Манафортом компаний – PEM Advisors Limited – имела отношения к сделкам на миллионы долларов с русскими олигархами. Вообще, нынешние эмигранты-бизнесмены из России в страны Запада приносят с собой коррупционные схемы, криминальные методы борьбы с конкурентами и капиталы, отмытые в оффшорных компаниях. Эти олигархи считают, что в любой стране можно обойти закон так же просто, как в России. Типичным примером такого бизнесмена может являться угольный магнат из Сибири Александр Щукин и его родственники в Лондоне – вероятные участники преступных транзакций крупных денежных сумм.Миллиардер из шахты Многие британцы при слове «русский олигарх в Лондоне» вспомнят клип Робби Уильямса «Party Like a Russian». Герой клипа выглядит безобидным эксцентричным богачом, который веселится в своё удовольствие. Однако клип, объясняющий происхождение денег русского олигарха, оказался бы многосерийным криминальным триллером. В него можно было бы включить такие эпизоды: захват чужой собственности, физическое устранение конкурентов, контакты олигарха с коррумпированной полицией и вывод в Англию миллионов долларов и евро, через компании, зарегистрированные на Кипре. Такая лента, кажется, вполне бы подошла для описания того, что делал прежде и продолжает делать миллиардер из российского списка Forbes Александр Щукин, а также его семейство. Щукин родился в Кемеровской области – шахтерском регионе, также называемом Кузбасс. Во времена правления Горбачёва и Ельцина шахтеры часто бастовали против низких зарплат и опасных условий труда. Щукин принадлежал к меньшинству, решившему добиться счастья отдельно от коллектива. В последние годы коммунистической власти он расстался с профессией шахтера и стал бизнесменом. Сначала Щукин создавал транспортные компании для поставок угля потребителям, позже стал владельцем шахт и других предприятий. Главари криминальных группировок или профессиональные преступники («воры в законе») помогали многим бизнесменам отбирать акции шахт у их работников и других владельцев. Эти российские гангстеры оказались подобием ступеней космической ракеты, которые должны сгореть в атмосфере, выведя корабль на орбиту. Все криминальные партнеры Щукина были убиты к началу XXI века. Как мне кажется, они были уже не нужны бизнесмену, так как у него появился самый влиятельный покровитель в Кузбассе – губернатор Аман Тулеев. Он был главой региона еще в годы коммунистической власти и остаётся им до нынешнего дня, хотя в соседних регионах уже сменились три или пять губернаторов. Тулеев по-прежнему декларирует верность коммунистическим идеалам и сохраняет имидж защитника горняков, а для Москвы является гарантом, исключающим забастовки шахтеров. Губернатор-коммунист и бизнесмен возможно не брезгующий криминальными связями наладили деловые отношения. Щукин брал под патронаж проблемные шахты, выплачивал долги по зарплате и тем самым предотвращал социальное недовольство. Этот «социальный капитализм» стремительно увеличивал капиталы Щукина. Впервые в списки миллионеров по версии журнала Forbes Щукин был включен в 2005 году. Не так давно его состояние оценивалось в $1,8 млрд. Александр Щукин де-факто оказался вторым по значимости человеком в Кемеровской области – после несменяемого Тулеева. Ему, по разным предположениям, неофициально подчинялись и местная полиция, и налоговая служба, и судебные органы. Неофициальный статус хозяина Кузбасса испортил характер недавнего шахтера. Щукин вёл себя, как грубый и жестокий буржуа из русских классических пьес. Например злые языки говорят, что он входя в свой офис, чуть ли не требовал, чтобы все сотрудники немедленно вставали из-за столов, даже если делали важную работу. Не успевшие встать будто даже боялись драки с ним и его охраной из-за подобных проступков. Полицейских протоколов жертв нет – но это не значит, что из не было, а значит что если такие были, то они его очень боялись.Сибирская тюрьма – плохое место Щукин использовал своё всевластие для того, чтобы увеличивать активы. Если в начале его деятельности для захвата предприятий могли привлекаться бандиты, то в последние 10 лет – полиция и суды. Похоже, и судьи, и офицеры полиции, и чиновники администрации губернатора внимательно прислушивались ко всем его репликам. Например, в декабре 2013 года Щукин по-видимому не без силовых методов захватил шахты «Грамотеинская» и «Тагарышская», бывшие в собственности британского фонда прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. В августе 2013 года фонд приобрел эти шахты у знаменитого олигарха Романа Абрамовича, причём официальная цена шахты «Грамотеинская» из-за долгов составила 10 тысяч рублей – меньше $200. На свою беду директор Lehram Игорь Рудык был гражданином Казахстана. 28-летний менеджер, получивший образование в Британии, был арестован полицией Кемеровской области за нарушение российских законов – у него истек срок действия заграничного паспорта. Но Рудык не был депортирован из России, а привезен в наручниках в здание администрации Кемеровской области. Похоже, что полиция и помощники губернатора потребовали, чтобы он подписал документы о продаже шахт Александру Щукину. Принудительную сделку мог контролировать личный юрист сибирского олигарха. «Я был в наручниках, я только что провел 10 дней за решеткой, – рассказал позднее Рудык в интервью The Guardian. – Сибирские тюрьмы – не лучшее место. Потом мне предложили сделку: я выйду, если подпишу документы о передаче шахт. Я согласился, потому что хотел выйти на свободу». Со стороны могло показаться, будто Щукин, всегда выступавший, как защитник интересов Кузбасса, отобрал шахту у иностранного фонда. Однако в апреле 2014 года стало известно, что шахта «Грамотеинская» выведена в оффшор и стала собственностью его кипрской компании Cyrith Holding.Две стадии отмывки капитала В начале правления Путина, Щукин в своих интервью местной прессе осуждал бизнесменов, переводящих деньги за границу и уезжающих жить в Британию. Позже он по-видимому сам стал искать подходящее место для хранения своих капиталов. Ему не требовалось создавать новые каналы для перемещения денег. Все бизнесмены России знали, что деньги надежнее всего держать в Лондоне, а переправлять их туда – через Кипр. Долго искать способ перевода капиталов на Туманный Альбион Щукину не пришлось. На помощь специфичному русскому олигарху пришел его современный и хорошо образованный зять – Ильдар Узбеков, предприимчивый молодой человек из хорошей семьи. Отец Ильдара – Фуад Узбеков некоторое время являлся топ-менеджером компании «Газпром Экспорт» и похоже обладал серьезными связями в самой крупной российской компании, но многомиллионного состояния не заработал. Поэтому брак Ильдара Узбекова и Елены Щукиной стал для их родителей удачной партией: Узбековы пристроили сына к большому денежному мешку, получив доступ к значительным капиталам сибирского олигарха, а Щукин мог рассматривать брак дочери, как пропуск в высший свет российской знати. Так вот, именно Ильдар Узбеков, получивший хорошее образование в Великобритании и являвшийся подданным Её Величества, и мог стать главным разработчиком схемы по легализации доходов тестя в Британии. Мифы древней Эллады рассказывают, что именно на острове Кипр впервые явилась богиня Афродита, рожденная в морской пене. Эта легенда получила новый смысл в нынешнее время: грязные, криминальные капиталы из России поступают на остров Афродиты, отмываются там и попадают в Британию, как относительно чистые деньги. У Ильдара на этом средиземном острове есть хорошие друзья – семья Костаса Тсиелеписа (Costas Tsielepis) и по счастливому стечению обстоятельств данная семья владеет одной из известных юридических фирм (Law firm) на Кипре. Сын основателя этой компании Алексис Тсиелепис, близкий друг Ильдара, специалист в области налогообложения – и на протяжении последних 8 лет – главный управляющий финансовыми потоками семьи Щукиных в Европе. С помощью различных полулегальных схем через Кипрские оффшоры Щукину, видимо, удалось перевести из России в Великобританию не менее 500 миллионов евро. Вот один из многочисленных эпизодов, показывающих, как деньги Щукина могли выводиться из России на Кипр так: его угольная шахта «Полосухинская», акции которой Щукин приобрел еще в начале 1990-х годов, в 2008 году взяла в долг у компании Sibuglemet Impex Ltd., зарегистрированной в Никосии, $8 миллионов; Sibuglemet Impex Ltd. тоже имело отношение к Щукину; За семь лет долг по процентам и пеня за отсрочку платежа составили около семи миллионов долларов, поэтому в 2015 году местный Арбитражный суд обязал российское предприятие ОАО «Шахта Полосухинская» выплатить $15 миллионов, но не Sibuglemet Impex Ltd., а неизвестной компании, тоже зарегистрированной в Никосии, – Greedcup Worldwide C.A.; эта фирма после того, как Щукин в очередной раз переложил бы деньги из одного своего кармана в другой карман, исчезла, как морская пена после выхода Афродиты на берег. Видимо, деньги, перемещенные Щукиным из России на Кипр, на острове не задерживались, а направлялись в Лондон. Сам миллиардер предпочитал находиться в России. Функционирование его империи и осуществление различных сомнительных схем требовали постоянного присутствия в Кузбассе. Поэтому он мог поручить распоряжаться своими деньгами на территории Великобритании и в других странах членам семьи: своей жене Евгении Щукиной, дочери Елене и её мужу – Ильдару Узбекову. Среди их приобретений следует отметить четырехэтажный дом в Highgate, стоимостью в 15 миллионов и гигантскую квартиру в Монако за 30 миллионов евро с видом на море и казино. Кроме того, Елена Щукина приобрела две картинные галереи в Лондоне, в районах Mayfair и Knightsbridge. По её собственным словам, она хотела познакомить англичан с русской живописью, но не уточнила, почему галерей открыто сразу две. Художественные галереи обычно в схемах «бизнеса по-русски» традиционно являются одним из средств отмывки денег. Они перепродают полотна друг другу и анонимным покупателям по выдуманным ценам. Вряд ли дочь олигарха упустила такую возможность. Однако Елена Щукина и Ильдар Узбеков не факт что смогли бы собственными силами отмыть и инвестировать все деньги олигарха, выведенные из России на Кипр. Им понадобился бы личный финансовый агент в Соединенном Королевстве. Благодаря показаниям этого человека в Высоком суде Лондона, стали ясны возможные объемы вывода Щукиным капиталов из России в Великобританию через Кипр.«Мне поручили инвестировать миллиард» Контрагентом семьи русского олигарха стал выпускник Кембриджа, прежний сотрудник МИД Великобритании и работник McKinsey & Co Эдриан Берфорд (Adrian Burford). Весной 2012 года он убедил Узбекова создать family-office в Лондоне на базе компании Fern Advisers Limited (Fern). При создании новой структуры в неё было вложено 500 тысяч. Сам Берфорд получал ежемесячную зарплату в 20 тысяч. Щукин и его семья привыкли к тому, что ни один российский делец не рискнет нанести финансовый ущерб опасному угольному королю. Но Берфорд не боялся. К тому времени он испытывал серьезные финансовые трудности. Принадлежащий ему на паях ресторан Sushinho на Кингс Роуд в Лондоне приносил убыток в один миллион фунтов в год. Чтобы поправить свои дела, Берфорд, по словам адвоката его матери, подделал её подпись и заложил дом за 250 тысяч. В этой ситуации Берфорд рассматривал Ильдара Узбекова не как партнера, а как бесконечный источник больших сумм. В июле 2012 года Берфорд убедил семью Щукиных перевести на счет Fern еще 2,5 миллиона. Эти деньги должны были быть инвестированы совместно со средствами другого family-office – Red Star. Однако Red Star свой взнос так и не перевел. Тогда же семья Щукиных поручила Берфорду купить владение Broadwell Manor в Глостоншире общей стоимостью 8,5 миллиона. Доверчивые русские партнеры не торопились выяснить судьбу своих денег. Пользуясь этим, Берфорд сделал новое инвестиционное предложение. Он сообщил, что ему предлагают взять в управление 150 миллионов, принадлежащих семейству Оппенгеймер. Но для этого ему нужно иметь на счетах 10 миллионов. Узбеков перевел и эту сумму во временное пользование. Берфорд немедленно потратил 1,5 миллиона из этого транша на развитие своего ресторанного бизнеса. В феврале 2013 года Узбекову пришло письмо от банка Coutts. В нём сообщалось, что десять миллионов фунтов, предназначенные для сделки с капиталами Оппенгеймер, выведены из компании. Разъяснений от Берфорда получить не удалось, и в марте 2013 года зять Щукина Ильдар Узбеков обратился в Высокий суд Лондона. На суде Берфорд открыто говорил об инвестиционных планах семейства Щукина-Узбекова. По словам финансового управленца семьи русского олигарха, основной целью создания family-office была инвестиция в размере 1 млрд. фунтов. Возможно, Берфорд надеялся, что представители истца опровергнут эти сведения, а заодно и все остальные инвестиционные планы. Но адвокат семейства не стал опровергать намерения инвестировать в британскую экономику такую сумму. Он просто требовал деньги назад. Согласно решению суда, вынесенному в феврале 2014 года, деньги, вырученные от продажи Broadwell Manor, должны вернуться в family-office Щукина-Узбекова. Любопытно, что в ходе суда Берфорд отказался от некоторых показаний и заявил, что дал их, поскольку ему угрожали «частной армией из Сибири». Пояснений, в чём заключались угрозы, не последовало.Паяльник, как орудие бизнеса Тем временем сибирский олигарх Щукин продолжал свой бизнес в России. Он не нуждался в частной армии для сопровождения своих сделок – к его услугам вероятно были ручные суды, полиция и администрация губернатора Кемеровской области. Летом 2016 года Щукин добавил к своей империи еще один актив, действуя теми же методами, что и при завоевании шахт «Грамотеинская» и «Тагарышская». В июле местная полиция задержала Антона Цыганкова, владельца контрольного пакета крупной угледобывающей компании «Разрез «Инской» в Кузбассе. В отношении Цыганкова было возбуждено уголовное дело. Позже полицейские задержали его и привели в наручниках в кабинет следователя. Там кроме следователя находились два заместителя губернатора Кемеровской области и личный юрист Щукина – Геннадий Вернигор. Цыганкову сказали, что против него выдвинуты серьезные обвинения, и последствия могут быть тоже серьезные. Некоторые аспекты возможных последствий обсуждались по телефону между помощниками губернатора и самим Щукиным. Щукин по - видимому предложил использовать самые радикальные меры. В те времена то и дело всплывали новости о том что бандиты использовали паяльник – традиционную для русской мафии пытку, когда жертве грабежа вставляют раскаленный паяльник в анус, чтобы выпытать место хранения ценностей и пароль доступа к ним. До такого средства убеждения не дошло. Похоже, что Цыганков после устных угроз и заключения в тюремной камере быстро подписал документы, а Щукин стал собственником перспективного угольного разреза. Однако у этой истории были последствия, неожиданные для Щукина. Цыганков обратился в федеральные правоохранительные органы России, не подконтрольные региональным властям. В ноябре 2016 года в Кузбассе прошли массовые аресты: были арестованы двое заместителей губернатора, чиновница, начальник местного следственного комитета, два подчиненных ему следователя, и сам сибирский миллиардер Александр Щукин вместе со своим личным юристом. Причиной ареста была не только история с Цыганковым. Федеральная экономическая полиция уже давно вела проверку бизнеса Щукина. Он подозревался в выводе и отмывании больших денежных сумм. Полиция направила запрос в Интерпол с просьбой помочь найти все оффшорные компании и банковские счета Щукина на Кипре. В России Щукину предъявили обвинения в вымогательстве и подкупе чиновников. Сам Щукин признался лишь в даче взятки главному областному следователю Сергею Калинкину, но объяснил это хорошими дружескими отношениями. Щукин подарил ему два автомобиля BMW X5 плюс бессрочное бесплатное техобслуживание на принадлежавшем ему автосервисе. Сейчас Щукин находится под домашним арестом в Новосибирске. Несмотря на то, что суд Новосибирска запретил ему пользоваться телефоном, интернетом и обычной почтой, олигарх продолжает руководить своим бизнесом. По последним данным, Ильдар Узбеков мог прибегнуть к услугам международной компании Alvarez&Marsal для срочной продажи активов Щукина и ускоренных транзакций вырученных денег за пределы России.Появится ли в Лондоне частная армия из Сибири Велики шансы на то, что Щукин, с учетом его связей во властных структурах и благодаря вездесущей коррупции сумеет избежать в России справедливого наказания и отделается лёгким приговором, не связанным с лишением свободы. Несмотря на то, что по всем признакам существует криминальная группировка, и он её возможный организатор и бенефициар, это обвинение российское следствие ему не предъявило. Арест не стал катастрофой в жизни Щукина. Это просто напоминание о том, что российский период его бизнеса подошел к концу. Губернатор-коммунист Тулеев больше не может защищать своего олигарха от российских федеральных карательных органов. Поэтому, выйдя на свободу, Щукин немедленно появится в стране, где живут его жена, дочь и зять Ильдар Узбеков, а главное – где находятся его деньги. Так Британия получит нового бизнесмена-эмигранта из России. Это будет эмигрант нового типа. Прежние эмигранты-бизнесмены бежали из Москвы в Лондон хотя бы частично прикрываясь политическими мотивами – как Борис Березовский. Или потому, что не смогли выжить в атмосфере коррупционного прессинга, как Евгений Чичваркин. Однако Щукин – продукт новой эпохи. Ему вероятно подчинялись коррумпированные суды и полиция, он не страдал от рэкета и прессинга, а сам активно мог использовать против конкурентов криминально-полицейские методы. И если он займется бизнесом в Британии, то можно представить, какие методы обогащения будут им использоваться в UK. Интересно, неужели Щукину, так же, как и всем членам его семьи, будет предоставлено британское гражданство? С каких пор подданство Великой Британии стало товаром, который может купить любой человек из Сибири? Известно, что мировая история развивается по спирали и частично повторяется на каждом очередном витке, приобретая все новые, извращенные формы. Так может быть, это расплата за колониальное прошлое, когда за бусы, шоколад и зеркальце приобретались богатейшие территории у туземцев? Пришло время, и дикари с Востока вернулись, чтобы скупить в метрополии самые лакомые куски в центре Лондона, невзирая на возмущение некоторых аборигенов. В Британии и на Кипре приходит понимание, что опасность представляют, как сами отмытые капиталы из России, так и их владельцы. В 2015 году Чичваркину пришлось объяснять происхождение своих капиталов под угрозой заморозки банковских счетов. Но если Чичваркин способен вести цивилизованный бизнес, то, как показала история с Цыганковым и британским фондом прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd., Щукин ведет бизнес так же, как и 25 лет назад. В Англии у Щукина, к счастью, пока нет послушного суда, полицейских и чиновников, вежливых и услужливых, как официанты. Но его частная армия может действовать и в Лондоне. А, тех, кого эта армия взяла в плен, могут ждать допросы чуть ли не с применением паяльника. Моральные и физические страдания жертвы такого допроса вряд ли компенсирует тот факт, что дочь маршала этой армии владеет двумя картинными галереями. И вряд ли повеселит клип Робби Уильмса. Олигархи, воспитанные коррупционной системой и, возможно, сохранившие криминальные привычки, в реальности не слишком симпатичны. Топ