Саид Керимов отрекается от отца

Сорвавшаяся крупная сделка по продаже китайской компании Fosun 10% акций крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс», о которой вчера сообщало агентство ,  привело к смене собственников компании. Из цепочки владения изъят швейцарский PG Trust, протектором которого являлся , входивший в совет директоров Suleyman Kerimov Foundation вместе с арестованным во Франции своим родственником . Александр Штудхальтер арестован   по подозрению в отмывании налогов при покупке вилл для российского сенатора Сулеймана Керимова. Таким образом владелец «Полюса», , пытается дистанцироваться от своего отца, находящегося сейчас под домашним арестом во Франции. Связь с Сулейманом Керимовым отпугивает от «Полюса» инвесторов и приводит к падению его акций.

О том, что швейцарские PG Trust и Allclear Services Ltd, Counselor Trust Reg (Лихтенштейн), а также Филипп Штудхалтер были исключены в декабре 2017 года из списка аффилированных лиц, ПАО «Полюс» сообщил в рамках раскрытия информации по итогам четвертого квартала. Все три зарубежных компании и господин Штудхалтер вошли в число аффилированных лиц «Полюса» в январе 2016 года, когда Саид Керимов консолидировал джерсийскую (PGIL, владеет 82,44% ПАО), бывшую ранее публичной головной структурой группы.

Структура владения «Полюсом» Саидом Керимовым публично не раскрывалась. Из материалов PGIL и связанных с ней структур следовало, что акциями PGIL владели кипрские и ее дочерняя Sacturino Ltd (ликвидирована в марте 2017 года). Wandle принадлежала Allclear Services Ltd с Британских Виргинских островов (BVI), конечным акционером был PG Trust. Источник ,  знакомый с ситуацией, говорит, что PG Trust непосредственно владел Allclear (BVI), протектором траста был Филипп Штудхалтер. Он входит в совет директоров фонда   (Швейцария) с момента его основания в 2007 году, следует из отчетов фонда, который был акционером PGIL в 2013–2016 годах.

По информации кипрского реестра, Саид Керимов стал акционером Wandle в начале декабря 2017 года. Allclear (BVI) была ликвидирована чуть раньше, вслед за ней ликвидировали и PG Trust, говорит источник, знакомый с ситуацией. Эти события произошли уже после задержания Сулеймана Керимова в Ницце 20 ноября 2017 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и отмывании денег. По тому же делу проходит давний знакомый и партнер сенатора Александр Штудхалтер — бессменный президент Suleyman Kerimov Foundation. Сулейман Керимов был отпущен под залог €40 млн с запретом покидать Ниццу, Александр Штудхалтер был арестован 15 января.

Ранее агентство   сообщало о том, что Саид Керимов продолжает выводить капиталы семьи из России. После ареста отца Керимов-младший переименовал лондонскую Polyus Gold в Nugget Capital, заявив об отдельных от Керимова-старшего инвестициях в золотодобычу по всему миру. Telegram-канал указывает, что в Европе Саид Керимов может быть задержан как сообщник Сулеймана Керимова в отмывании €1 млрд. Сорвавшаяся сделка по продаже акций «Полюса» китайскому инвестору должна была снизить кредитную задолженность (в первую очередь, перед ), которая грозит банкротством всей компании, к тому же арест Сулеймана Керимова привел к тому, что акции «Полюса» на бирже заметно подешевели.

Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, которого прокуратура Ниццы подозревает в том, что он выступал «подставным лицом» при покупке вилл для Сулеймана Керимова, останется за решеткой как минимум до следующей недели. Об этом официальный представитель Штудхальтера объявил в среду, 17 января, выразив уверенность, что после заседания апелляционной инстанции бизнесмен вернется на свободу. Источник в суде сообщил, что слушание состоится во вторник, 23 января.

Александр Штудхальтер был в камеру предварительного заключения 12 января после вызова на допрос к судебному следователю Александру Жюльену. С прошлого года именно Жюльен занимается расследованием (открытым еще в 2015 году), которое, среди прочего, привело к аресту сенатора Керимова 20 ноября в аэропорту Ниццы. По данным швейцарской газеты Le Temps, основания для отправки Штудхальтера под арест были обнаружены «в ходе анализа новых прослушек и исследования интернет-переписки».

В свою очередь, представители швейцарского бизнесмена, которых цитирует Luzerner Zeitung, называют «шокирующим» тот факт, что вот уже почти неделю их подопечный находится за решеткой, «но так и не был заслушан» следователем. «Это в очередной раз говорит о том, что Александр Штудхальтер — жертва данного дела, в котором его репутации наносят преднамеренный ущерб».

Прокуратура Ниццы подозревает, что четыре на «миллиардерском мысе» Антиб, которые оформлены на имя Штудхальтера, на самом деле куплены для Керимова. При этом, как утверждает прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, в документах реальная стоимость вилл могла быть занижена примерно на €400 млн — для уменьшения «налоговой базы». Кроме того, прокурор подозревает, что деньги для покупки — от €500 до €750 млн ввозились во Францию тайно, в том числе   («до €20 млн в чемодане»).

Газета Le Temps сообщает, ссылаясь на свой источник в следствии, что выдача больших сумм наличных — «часто по несколько миллионов евро» — производилась как минимум в двух банках Монако и в одном швейцарском учреждении. Кроме того, этот известный швейцарский банк делал многомиллионные переводы в счет покупки упомянутой недвижимости. По данным газеты, в течение нескольких месяцев в банке идет расследование, которое проводят Евроюст и Национальная финансовая прокуратура Франции. В Швейцарию наведывалась и следственная группа из Ниццы во главе с Александром Жюльеном — «для проверки финансовых схем», которые, по их мнению, могли использоваться при покупке недвижимости.

В Швейцарии же, в Люцерне, «расквартирован» Suleyman Kerimov Foundation, под управление которого в 2013 году бизнесмен якобы передал все свои активы. Управляет этим фондом Александр Штудхальтер. Фонд ведет широкую благотворительную деятельность — например, в 2011 году, по данным Le Temps, он выделил полмиллиона швейцарских франков Цюрихскому кинофестивалю (ZFF), и это «совпало с исчезновением из программы документального фильма о » (дирекция фестиваля отрицала какую-либо связь между событиями).

В совете администрации фонда состоят Александр, Альбина и Филипп Штудхальтеры. Последний, по данным швейцарских СМИ, упоминается в досье вместе с именем российского сенатора.

Впрочем, как напоминает La Tribune de Geneve, не только Штудхальтер может выступать в роли «хранителя» чужих денег, но и российский сенатор «сам подозревается в том, что является подставным лицом» для «переправки» средств других «клиентов». Газета называет такую схему poupеe russe, то есть «матрешкой».

Что касается судьбы (на ближайшие дни) арестованного Александра Штудхальтера, то адвокаты обжаловали это решение в следственной палате апелляционного суда Эксан-Прованса, и вот она как раз и должна будет принять решение на следующей неделе. Эта же инстанция 6 декабря рассматривала апелляцию прокурора Ниццы, требовавшего вернуть за решетку Сулеймана Керимова. Но суд оставил российского сенатора под домашним арестом, увеличив, правда, сумму залога с €5 до €40 млн. Эту нужно было внести на счет французского казначейства до 15 января. Судя по тому, что сведений о новом аресте Сулеймана Керимова не поступало, сумма была внесена.

Источник: , 19.01.2018