Простонародный имидж не спас Бойко-Великого от задержания

Днем в среду, 19 июня стало известно о задержании сотрудниками СКР предпринимателя Василия Бойко-Великого и обысках в связанных с ним компаниях «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» (входит в )  и . Вместе с Бойко-Великим задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и несколько других лиц.

«Бизнесмена подозревают в хищении денежных средств из банка «Кредит-Экспресс», — рассказал источник в СКР. Бизнесмена подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ (хищение), в ближайшее время следствие может обратиться в суд с ходатайством о его аресте, сказал источник .

Адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов подтвердил факт задержания бизнесмена. «В настоящий момент идет допрос и ведутся следственные действия», — сообщил он. Адвокат также добавил, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс». О каком Шеине идет речь, адвокат не уточнил. По данным СПАРК, Владимир Шеин — бывший председатель совета директоров и совладелец «Кредит-Экспресса».

«Он не признает себя виновным в этом обвинении, потому что между господином Бойко-Великим и господином Шеиным существовал договор займа. В рамках этого договора займа вся сумма господина Шеина возмещена, о чем имеется нотариально заверенная расписка», — сообщил Аверьянов. Юрист добавил, что к компаниям, которые возглавляет и возглавлял Бойко-Великий, эта ситуация никакого отношения не имеет. Уголовное преследование в отношении себя Бойко-Великий, по его словам, расценивает и считает его незаконным, добавил Аверьянов.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко отказалась от комментариев.

По словам источника в СКР, следствие заинтересовалось формированием кредитного портфеля банка, в частности, кредитованием связанных сторон. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского банка «Кредит-Экспресс» в мае 2018 года. По данным регулятора, причиной такого решения стали многочисленные нарушения законодательства в области отмывания дохода. В «Кредит-Экспрессе» были выявлены существенное снижение собственных средств, что «создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков».

На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ, 10% акций банка контролировала семья Бойко-Великого через компанию «Вашъ финансовый попечитель». Алле Кабановой принадлежали 17% акций «Кредит-Экспресса».

После обследования финансовой отчетности «Кредит-Экспресса» ЦБ выявил недостачу 510 млн руб. собственных средств банка.

Как собщало агенство ,  прежнее дело против Бойко-Великого расследовали 10 лет и прекратили за отсутствием состава преступления в 2016 году. В числе обвинений были легализация преступных доходов, организация преступного сообщества и мошенничество с земельными паями совхозов Рузского района Подмосковья.