Кириллу Черкалину дали скидку за сделку

Куратор банков от ФСБ получил 7 лет за мошенничество на 638 млн руб. и взятку $850 тыс., остальные его миллиарды до приговора не дошли

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2021, Подполковник остался доволен собственными раскаяниями, Фото: РИА "Новости"

Сергей Машкин

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику «банковского» отдела ФСБ, единственному пока официально признанному миллиардеру из числа сотрудников спецслужбы , обвиняемому в мошенничестве и получении особо крупной взятки. За эти преступления он получил всего семь лет, поскольку раскаялся и помог изобличить своих коррумпированных коллег.

ИА "РБК", 22.04.2021, "Подполковника ФСБ Черкалина приговорили к семи годам по делу о взятках": Его обязали выплатить потерпевшим бизнесменам компенсацию в размере 637 млн руб. — Врезка К.ру

Учитывая, что и самого господина Черкалина тоже сдал следствию его уличенный в мошенничестве и раскаявшийся сослуживец, все участники процесса остались довольны мягким приговором. По их мнению, проявленная судами гуманность к заключившим сделки подсудимым подтолкнет к сотрудничеству со следствием других фигурантов уголовных дел из числа коррумпированных чекистов.

Экс-начальник 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ был уличен его коллегами, а затем и сотрудниками СКР в мошенничестве на 638 млн руб. и получении взятки в размере $850 тыс. Плюс к этому в служебном кабинете и принадлежащих подполковнику квартирах следователи , происхождение которых офицер так и не смог объяснить. С учетом всех этих обстоятельств приговор коррупционеру мог бы «стартовать» от 15 лет колонии строгого режима, однако суд сократил эту цифру вполовину.

С учетом уже отбытых господином Черкалиным под арестом двух лет бывший чекист при хорошем для него развитии событий может освободиться из колонии строгого режима уже через два года восемь месяцев: уже в начале 2023 года он может ходатайствовать перед судом об условно-досрочном освобождении.

Препятствовать досрочному выходу экс-чекиста на свободу, правда, могут потерпевшие по делу, которым он вряд ли сумеет компенсировать нанесенный ущерб. Все имущество господина Черкалина, включая многомиллиардную наличность, еще в 2019 году было по требованию Генпрокуратуры, поэтому теперь потерпевшие могут рассчитывать только на вычеты из зарплаты осужденного. Да и то лишь в том случае, если в «зоне» для отставного начальника «банковского» отдела ФСБ найдется подходящая работа.

Между тем суд проявил гуманность к коррупционеру в финансовом вопросе. Господин Черкалин был лишен воинского звания подполковника запаса как опорочивший своим поступком честь офицера ФСБ и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, однако ему не стали назначать штраф за полученную взятку, который мог бы многократно превысить незаконно полученное вознаграждение. Кроме того, осужденному удалось избежать заявленных к нему исков на 19 млрд руб.— в такую сумму двое потерпевших оценили недополученную ими в результате преступных действий чекиста и его подельников выгоду. Председательствующий Вадим Корчагин порекомендовал истцам обратиться с этим вопросом в гражданский суд.

Кирилл Черкалин сравнительно легко отделался благодаря заключенному им с Генпрокуратурой досудебному соглашению, в рамках которого отставной чекист не только заявил о раскаянии, но и «деятельно поспособствовал» следствию в разоблачении других вероятных коррупционеров из своего бывшего ведомства. Он рассказал, например, об обстоятельствах , занятого в строительстве жилых домов в Москве и принадлежавшего бизнесменам и Игорю Ткачу, ставших впоследствии потерпевшими по делу. Как пояснил следствию участник соглашения, организатором мошенничества был предшественник Кирилла Черкалина на посту главы «банковского» отдела ФСБ , а заказчиками — , успевших сбежать от уголовного преследования в Лондон. Признательные показания бывшего чекиста позволили обвинить отставного полковника Фролова, который сейчас знакомится с материалами уголовного дела, и начать переговоры об экстрадиции банкиров, закончившиеся, впрочем, безрезультатно.

Вообще, как заявила в суде представитель Генпрокуратуры РФ Милана Дигаева, свою часть заключенной с ее ведомством досудебной сделки обвиняемый Черкалин «выполнил в полном объеме».

Помимо изобличения господина Фролова он сообщил следствию о трех «неизвестных ранее» фактах коррупции, которые послужили основанием для возбуждения уголовных дел. В них фигурирует отставной генерал-майор , занимавший ранее должность начальника управления «К» ФСБ РФ — его уже допрашивали в качестве свидетеля, однако экс-чекист заявил, что о коррумпированности бывших подчиненных ему ничего не было известно.

Стоит отметить, что и сам господин Черкалин стал «жертвой» досудебного соглашения, заключенного его бывшим коллегой, полковником ФСБ . Прикомандированный в одно из подразделений администрации президента чекист Горбатов, оказавшись в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве, рассказал следствию, что вместе со своим приятелем Черкалиным регулярно получал вознаграждение от совладельца КБ «Транспортный» Александра Мазанова. За «общее покровительство» начальника «банковского» отдела ФСБ банкир . Эта информация послужила основанием для задержания в апреле 2019 года Кирилла Черкалина и привлечения его к ответственности по соответствующей статье УК РФ. При этом сам Горбатов . Он даже не побывал в настоящей колонии, а отбыв половину срока в СИЗО «Лефортово», вышел на свободу условно-досрочно.

Участники процесса не сообщили “Ъ”, будут ли они оспаривать приговор. Прокурор Милана Дигаева и адвокат осужденного Владимир Михайлов заявили, что для принятия решения им нужно будет изучить текст приговора и по крайней мере проконсультироваться. Одной стороне — с руководством своего ведомства, а другой, соответственно, со своим клиентом. При этом все участники процесса дали понять, что решением суда они удовлетворены. Против мягкого приговора своему «обидчику» не стали возражать даже потерпевшие, которые сами попросили суд не наказывать Кирилла Черкалина слишком строго.

Нам важно было мотивировать Кирилла Черкалина к раскаянию, признанию вины и даче показаний против соучастников,— пояснил “Ъ” Сергей Гляделкин.— Главное было не допустить, чтобы обвиняемые вновь объединились в преступную группу и не начали дружно отрицать свою вину».

Не высказала претензий к приговору даже сестра осужденного Анастасия, которая, пожалуй, единственная из всех родственников господина Черкалина, добросовестно посетила все без исключения заседания гарнизонного суда. «Несмотря ни на что, я очень люблю своего брата,— заявила она “Ъ”.— Его семья и его вера обязательно помогут Кириллу пережить это трудное время».

"Утратил чувство реальности"

Кириллу Черкалину "каждый день заносили бабки"

Оригинал этого материала © Meduza, 22.04.2021, Черкалин наговорил много и про всех

Анастасия Якорева

[…] Военный гарнизонный суд начал рассматривать дело Черкалина 5 апреля, спустя два года после его задержания 25 апреля 2019 года. Тогда у него и его бывших сослуживцев Андрея Васильева и Дмитрия Фролова .

«Блестящий, очень умный, прекрасно разбирается в теме… Это все ребята коммерческие, такое поколение», — так характеризовал Черкалина один из крупных банкиров. Собеседник «Медузы», близкий к следствию, говорил, что Черкалин, которому «каждый день заносили бабки», в конечном счете просто «утратил чувство реальности». […]

При аресте источники «Коммерсанта» говорили, что накопить такие суммы Черкалин и его сослуживцы могли благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток. Но на суде Черкалину предъявили всего два эпизода, в сумме не более чем на 50 миллионов рублей.

Настоящие источники обогащения Черкалина могут стать известны из новых уголовных дел, в основу которых легли показания подполковника, данные в рамках досудебного соглашения.

"Изобличить сотрудника ФСБ"

На первом заседании прокурор Милана Дигаева зачитала несколько ходатайств Черкалина о досудебном соглашении. В одном из таких ходатайств Черкалин обещал дать показания на бывших сослуживцев Фролова и Васильева и на бывших руководителей «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. А еще Черкалин пообещал «изобличить» нескольких не названных в документе сотрудников ФСБ.

Правда, в другом зачитанном прокурором ходатайстве Черкалин прямо говорит, что готов дать показания на бывшего начальника — генерала Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К» ФСБ. Этот эпизод связан с коммерческим банком «Транспортный», лицензию у которого ЦБ отозвал в 2015 году.

«При заключении досудебного соглашения готов пояснить об участии в описанных событиях вокруг КБ „Транспортный“ моего бывшего начальника управления К ФСБ Виктора Воронина, который, зная о том, что КБ Транспортный ведет высокорисковую политику давал мне указания об оказании содействия деятельности указанного банка, кроме того он также давал мне подобные указания относительно других кредитных учреждений от которых по моим сведениям в подконтрольные Воронину кредитные учреждения поступали денежные средства», — говорится в этом ходатайстве Черкалина (здесь и далее сохранены орфография и пунктуация оригинальных документов, — прим. «Медузы»). […]

В другом ходатайстве Черкалин обещает изобличить сотрудника ФСБ, который оказывал покровительство банку «Югра» и еще нескольким банкам. Черкалин обещал «сообщить о трех неизвестных следствию преступлениях, которые могут изобличить неизвестного следствию сотрудника ФСБ [замешанного] в покровительстве АКБ Форабанк, АКБ Югра и АКБ Фондсервисбанк при осуществлении данными банками сомнительных финансовых операций». , у которого была отозвана лицензия, составляла более 160 миллиардов рублей.

Ранее экс-владелец рухнувшего банка «Югра» в своих показаниях следствию якобы рассказывал, что (об этой версии писал РБК, но защита Хотина это опровергает и утверждает, что заявила на РБК в полицию). […]

"Пускай записывается к главврачу"

За время, проведенное в СИЗО, Черкалин растерял прежний блеск — теперь это расплывшийся сорокалетний человек, отпустивший бороду и волосы ниже плеч. Из близких Черкалина на каждое заседание ходила только его сестра Анастасия, худощавая вежливая девушка в кедах Saint Laurent. На последних двух заседаниях была еще девушка Черкалина, представившаяся Елизаветой. […]

Один из двух эпизодов, по которому предъявлено обвинение Черкалину, — получение взятки от бенефициара банка «Транспортный» Александра Мазанова. […]

В показаниях Черкалин подробно рассказал, что он делал за эти деньги и с кем в ЦБ взаимодействовал.

«У меня есть знакомый [Рубен] Амирьянц. В 2013 году он занимал должность главы департамента банковского надзора Банка России, — зачитала прокурор показания Черкалина. — [В отношении банка „Транспортный“] была вероятность принятия мер надзорного реагирования вплоть до отзыва лицензии. Амирьянц владел этой информацией в силу занимаемой должности и предоставил мне ее в здании ЦБ. Далее через имеющиеся возможности в Банке России, а именно через Амирьянца мной осуществлялся мониторинг обстановки вокруг КБ Транспортный». Информацию от Амирьянца Черкалин получал «неформально в устной форме».

На вопрос «Медузы», не выходило ли такое взаимодействие с Черкалиным за рамки должностных обязанностей, в ЦБ не ответили.

Впрочем, как говорит собеседник «Медузы», знакомый с регламентом работы ЦБ, по закону о ФСБ сотрудники ЦБ должны оказывать им содействие, а Черкалин был к тому же руководителем профильного отдела. Но сотрудники ЦБ не обязаны предоставлять ФСБ всю имеющуюся у них информацию, и выходили ли они в общении с Черкалиным за рамки ограничений — не ясно.

В 2015 году Амирьянц перешел на работу в Агентство страхования вкладов, где занимается ликвидацией банков. Черкалин признавался, что, хотя и понимал риски того, что кредиторы банка «Транспортный» потеряют свои деньги, оперативно-разыскных мероприятий не проводил.

Подполковник помогал банку экономить на резервах: когда ЦБ потребовал от «Транспортного» зарезервировать рискованные ссуды на 1,3 миллиарда рублей, Черкалин посоветовал банку сменить место регистрации, чтобы попасть во 2-е отделение ГУ ЦБ по Центральному округу, где у чекиста было «доверенное лицо». В итоге сумма резервов уменьшилась до 552 миллионов рублей, а Черкалин получил за это в качестве вознаграждения дополнительно 100 тысяч долларов. Что это было за «доверенное лицо» и велось ли в отношении него расследование, прокурор не пояснил.

Переписываясь с Горбатовым по поводу проблем КБ «Транспортный», Черкалин использовал своеобразные шифровки. «Под словами „серьезное заболевание, практически неизлечимо“ я имел в виду, что у банка могут отозвать лицензию, — говорится в показаниях Черкалина. — Пускай точно до 17:00 записывается к главврачу — я имел в виду, что до 17:00 необходимо записаться на прием к председателю к ЦБ []». […]

Сюжет второго преступного эпизода, предъявленного Черкалину, был ранее известен по публикациям «Коммерсанта», основанным на источниках, близких к следствию. […]

Потерпевшие в этом деле — бизнесмен, основатель Avenue Group Сергей Гляделкин и его партнер, бывший чиновник московской мэрии Игорь Ткач. […]

«В конце января 2011 к нам обратился Фролов, сказав, что его попросили Столяренко и Бондаренко, и попросил нас убедить Гляделкина отдать долю в компании „Юрпромконсалтинг“. Я и Васильев согласились принять участие в преступлении», — говорится в показаниях подполковника.

За пару встреч Фролов, Васильев и Черкалин убедили Гляделкина и Ткача отдать права на его долю (49%) в компании «Юрпромконсалтинг». […]

Как уточняет Гляделкин в разговоре с «Медузой», на самом деле под давлением он переписал на банкиров гораздо больше — шесть компаний с активами на сумму 1,5 миллиарда долларов. Эти хищения еще расследуются. Чекисты обещали вернуть долю Гляделкина после приговора в отношении Рябинина и говорили, что «как сотрудники ФСБ будут гарантами передачи доли».

Следующие восемь лет Гляделкин регулярно общался с Фроловым и Васильевым, пытаясь получить деньги за свою долю, и даже обращался в арбитражный суд, но все безрезультатно.

Ни Черкалин, ни Васильев денег за свое участие в этом эпизоде не получили, но надеялись, что это поможет им в продвижении по службе, пояснял Черкалин. Зато три миллиона евро получила жена Фролова Ольга, рассказал «Медузе» собеседник, близкий к следствию. Через месяц после того, как Столяренко и Бондаренко получили доли Гляделкина в строительных проектах, офшор Ольги Фроловой Mirenstone Ltd получил от Столяренко и Бондаренко три миллиона евро.

Откуда взялись миллиарды

Дело Черкалина в итоге уложилось в пять заседаний: поскольку он признал вину, дело рассматривалось в особом порядке, без изучения доказательств. […]

И самое интересное — происхождение этих 6,3 миллиарда рублей по-прежнему не выяснено. Хотя Черкалин в своем досудебном соглашении и обещал раскрыть происхождение найденных у него денег, но в суде это объяснение так и не прозвучало.

Взятки КБ «Транспортный» — это всего не больше 50 миллионов рублей по тогдашнему курсу, а за мошенничество с долей в «Юрпромконсалтинге» Черкалин денег не получил, рассчитывая только на продвижение по службе. Возможно, объяснение этому есть в других уголовных делах, которые сейчас расследуются по показаниям Черкалина.

Собеседник «Медузы», знакомый с ходом следствия, считает, что на самом деле банковская линия мало интересна следствию, потому что причина ареста Черкалина в том, что он «зарвался» и начал конфликтовать с новым начальником — Иваном Ткачевым, который разрабатывал Черкалина еще на своем прежнем месте работы, в управлении собственной безопасности ФСБ.

В ближайшие месяцы в суде будет рассматриваться дело бывших сослуживцев Черкалина Васильева и Фролова. Васильев, по словам собеседника, знакомого с ходом следствия, признал вину, дал показания на Фролова и с лета 2020 года находится под домашним арестом. Адвокат Васильева Александр Гофштейн от комментариев отказался. Фролов — единственный из всех — свою вину не признает.

«Черкалин явно наговорил много и про всех, вопрос в том, как это будет использоваться дальше, — говорит собеседник „Медузы“, близкий к ФСБ. — Если будет раскручиваться линия с происхождением денег, то должны опрашивать тех, кто давал эти взятки — в том числе, видимо, банкиров. Спрятать эти показания вряд ли возможно, потому что с ними знакомы и прокуратура, и Следственный комитет».

Топ