Топ-5 схем вывода денег из банков

  forbes.ua

Forbes стали известны основные пути вывода капитала из банков, объявленных неплатежеспособными.

Forbes стали известны основные пути вывода капитала из банков, объявленных неплатежеспособными. Речь идет о пяти различных схемах, через которые банковская система, вкладчики и бюджет государства потеряли около 50 млрд гривен. Активной позиции по возврату этих денег в страну или пострадавшим гражданам пока что нет ни у самой Украины, ни у основных международных партнеров государства.

Согласно документам Фонда гарантирования вкладов, имеющимся в распоряжении Forbes, в финансовой системе Украины выделяются пять проблем, связанных с действиями некоторых акционеров и руководителей банков, и приведших к банкротству финансовых учреждений. Эксперты Forbes напрямую связывают эти проблемы со схемами по организации в том числе псевдобанкротства банка, с выводом денег в пользу собственников и топ-менеджмента.

Все на выход

На первом месте — вывод средств через размещение их на корреспондентских счетах в иностранных банках.

Напомним, требование к хранению валюты стран первого уровня (долларов и евро) на корсчетах в банках стран первого уровня устанавливает сам Национальный банк Украины. Однако во время псевдобанкротства украинского банка средства, размещенные на корсчете в ЕС, списываются под разными предлогами.

В документах ФГВ упоминаются четыре учреждения, специализирующиеся на такого рода услугах. Прежде всего это .

Это учреждение уже участвовало в расследованиях, связанных с финансовыми рынками, в том числе в Австрии.

Сам Юлиус Майнл, гражданин Великобритании, в интервью , что он, по его же собственному мнению, является “наиболее ненавидимым человеком в Австрии”, но ведет борьбу за восстановление честного имени своей семьи — одной из австрийских династий, сделавших состояние на торговле кофе. Несколько лет назад в Австрии он был арестован и освобожден под рекордный залог — 100 млн евро. Также его банк был участником финансовых расследований в России и Прибалтике.

На вопросы Forbes о том, работает ли банк в Украине, в австрийском офисе ответили отрицательно. В то же время банк  и является фигурантом дел по выводу средств из банков “Таврика” и “Киевская Русь”. Хотя Юлиус Майнл называет себя “наиболее ненавидимым человеком в Австрии”, от имени его банка Австрия популяризируется среди украинцев как “тихая гавань” для капитала.