Чайка: расследование фонда Навального заказал организатор "схемы хищения 5 млрд рублей из российского бюджета"

Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант"

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 14.12.2015, Генпрокурор ответил на запрос, Фото: Bloomberg

Уильям Браудер

В День юриста, 3 декабря, генеральный прокурор Юрий Чайка назвал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) заказным, заявив, что изложенные в нем сведения "носят заведомо лживый характер и не имеют под собой никакой почвы". Тогда же он сообщил, что знает, кто и что стоит за фильмом ФБК, пообещав вскоре это обнародовать. "Коммерсантъ" обратился по этому поводу с запросом в Генпрокуратуру и, получив от Юрия Чайки ответ, решил опубликовать его в оригинале.

"В ответ на ваше обращение хотел бы поделиться следующими соображениями:

Фильм, якобы снятый фондом , не произвел на меня сильного впечатления. Хочу заметить, что я не являюсь действующим лицом ни одного из его сюжетов. Думаю, в этом и состоял расчет заказчиков (уверен, что заказчиком фильма является не сам А. Навальный) — очернить меня и прокуратуру, не указав никаких фактов, касающихся моих действий и решений.

Я уже обещал назвать этих заказчиков, и я это сделаю. Итак, я убежден, что сам А. Навальный играл весьма скромную роль в этой истории. Все создатели настоящего фильма известны. Но они лишь исполнители щедро оплаченного заказа на его подготовку. Съемки, монтаж, командировки, в том числе за границу, озвучка фильма, безусловно, потребовали много времени и денег. Поэтому круг заказчиков сужается. Их стоит искать среди людей, обладающих большими финансовыми возможностями и при этом ненавидящих нашу страну в целом и российскую прокуратуру в частности, стремящихся любой ценой остановить проводимые нами совместно с другими правоохранительными органами проверки и расследования. Если бы на посту генерального прокурора я ничего не делал и никому не мешал, уверен, не нашлось бы желающих раскошелиться на его создание.

Именно усилиями Генеральной прокуратуры вскрыты уголовные схемы финансирования структурами Ходорковского российских организаций и физических лиц, действующих вопреки интересам нашей страны, ее правоохранительной и судебной системе.

Мы стояли у истоков проверок НКО, выявили те из них, которые десятки лет не проверялись. Некоторые некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа, работали в полном смысле как разведывательные, антироссийские структуры. Стоило нам недавно добиться запрета деятельности в России организаций, чьи "уши торчат" за каждой "цветной революцией" в мире, как тут же посыпались гневные комментарии высокопоставленных чиновников США. Я представляю, что там говорят "в кулуарах".

Разумеется, есть много недовольных нашей работой. Однако заказчиком этого конкретного фильма я считаю конкретного человека и стоящие за ним мощные структуры. Этот человек знает о наших расследованиях и опасается их.

С 2004 года правоохранительными органами Российской Федерации расследуются преступные схемы хищений в период с 1996 по 2006 год из России огромных денежных средств. Их идеологами являются спецслужбы США, а организатором выступил гражданин США, ныне подданный Великобритании .

В результате задуманной спецоперации, последующих действий Браудера и подконтрольных ему лиц в указанный период в нашей стране были зарегистрированы десятки фиктивных фирм с целью преодоления установленного указом президента РФ запрета на приобретение нерезидентами акций российских предприятий и незаконной .

Сформировав семипроцентный пакет акций (133 млн штук) этого общества, Браудер через подконтрольных ему лиц пытался шантажировать руководящие органы ОАО "Газпром", требовал изменения устава общества, проведения досрочного созыва собрания акционеров, включения в руководство общества его представителей, блокировал принятие решений. Я думаю, вы представляете, что могло бы произойти, если бы спецоперация достигла цели. Все документы, в том числе конфиденциального характера, о деятельности самой крупной корпорации страны через участие в совете директоров стали бы доступны спецслужбам иностранного государства, американским корпорациям — конкурентам "Газпрома" в сырьевой отрасли. Это создавало реальную угрозу безопасности государства, его экономическим устоям. К счастью, все эти планы не воплотились в жизнь по не зависящим от Браудера обстоятельствам.

Все указанные события сопровождались , неуплатой налогов и преднамеренным банкротством предприятий.

Криминальным апогеем деятельности группировки У. Браудера стала реализация схемы хищения более 5 млрд рублей из российского бюджета, ответственность за которую он всячески пытается переложить на российских чиновников.

Российским судом У. Браудер признан виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

Расследование иных совершенных им и его соучастниками преступлений продолжается. По делу была образована мощная следственная группа, ее работа заметно активизирована. Следствие проводится сразу в нескольких странах. Его результаты однозначно будут иметь для У. Браудера крайне нежелательные последствия — и не только для него.

Понимая это, Браудер предпринимает все возможные меры по нейтрализации возникающих угроз. Средства и способы достижения данной цели для него привычные — угрозы, шантаж, дискредитация лиц, проводящих расследование. Как раз с этим мы сейчас и столкнулись, но обо всем по порядку.

Первое. Вся криминальная деятельность Браудера в России сопровождалась чередой загадочных людей из его окружения, происшедших после начала расследования в нашей стране совершенных им преступлений. Так, в течение непродолжительного времени скоропостижно скончались представитель кипрских компаний Браудера Гасанов и номинальный директор одного из вовлеченных в преступную схему обществ Курочкин. Вслед за этим при странных обстоятельствах при падении с 16-го этажа новостройки погибает Коробейников — владелец банка, использовавшегося в хищении средств. Именно уход из жизни нескольких людей, чьи показания о деятельности Браудера могли быть интересны следствию, вынудил еще двоих его соучастников, опасавшихся за свою жизнь, выехать из Украины, где они скрывались, явиться с повинной в российские правоохранительные органы и дать признательные показания, в том числе об участии Браудера в совершении преступлений. По каждому из случаев смерти вышеназванных лиц в настоящее время возбуждены уголовные дела об убийствах.

Второе. На определенной стадии расследования в России преступлений Браудера последний понимает, что все для него может закончиться очень плохо. И в этот момент в следственном изоляторе от заболевания умирает Магнитский. Браудер и его руководители из спецслужб США решают использовать эту смерть по максимуму. Для Браудера она явилась спасательным кругом, а спецслужбы США воспользовались трагедией для старта своей очередной спецоперации по дискредитации России в глазах мирового сообщества.

В ход пошли заказные публикации в СМИ и другие, самые разные способы воздействия на общественное мнение. Манипулируя им, используя присущее людям чувство сострадания, Браудер преподносит смерть С. Магнитского в качестве расправы над его адвокатом за проведенное расследование коррупции в российских органах власти.

Я очень сожалею, что умер человек. Однако следует отметить, что Магнитский никогда адвокатом не был, юридического образования не имел. Каких-либо расследований не проводил и проводить не мог: он в качестве бухгалтера занимался реализацией созданных Браудером преступных схем по уклонению от уплаты налогов, за что и был арестован судом. А когда он уже содержался под стражей, адвокаты Браудера, определенные им для работы с Магнитским, путем шантажа пытались заставить Магнитского подписать документы об участии в событиях, ему неизвестных, что приводило его в состояние сильной эмоциональной подавленности.

Результатом срежиссированной Браудером невиданной по масштабам лживой пиар-кампании стало принятие в США так называемого .

Третье. Все же понимая, что "закон Магнитского" принят на эмоциях, антироссийских настроениях и в нем нет ни одного факта, подтверждающего судебными решениями, иными объективными доказательствами вывод о хищениях денежных средств из бюджета России гражданами именно нашей страны, Браудер и его кураторы решили подкрепить эти уязвимые положения путем обращения в суд на территории США. Был обвинен российский бизнесмен.

И сейчас мы со стороны с интересом наблюдаем за этим .

Нет сомнения, что расчет был на то, что под мощным юридическим давлением государственной машины США будет заключено мировое соглашение с ответчиком. Тем самым состоится юридически значимое решение, причем без исследования судом доказательств. И таким решением, во-первых, будет легализована версия Браудера о том, что бюджетные деньги похитил не он, а российские чиновники, а во-вторых, подкреплен судом способ хищения этих средств, якобы вскрытый Магнитским и положенный в обоснование необходимости принятия закона, впоследствии названного его именем. Кроме того, судебное решение бесспорно имело бы прецедентное значение во многих странах мира.

Однако в этом случае У. Браудер совершил стратегическую ошибку.

Суд принял иное решение, а именно исследовать в полном объеме все доказательства (отдельно по пунктам) того, что при рассмотрении так называемого "закона Магнитского" в Конгрессе США было изложено в версии Браудера.

Возникает уникальный шанс в рамках судебных процедур, легитимность которых явно не будет кем-либо оспорена, получить доказательства того, что за принятым в США оскорбительным для нашей страны "законом Магнитского" нет ничего, кроме лживого пиара Браудера и его стремления перевернуть все с ног на голову, заменить "дело Браудера" "делом Магнитского" и избежать наказания.

Как я уже сказал, мы следим за процессом, и считаю важным осветить только один, но очень примечательный момент, характеризующий судебные слушания. У. Браудер, который явился инициатором процесса, всячески уклоняется от дачи правдивых показаний, понимая, что сказать ему просто нечего. Четырежды он вызывался на допрос и трижды не являлся по вызовам суда. Есть даже видеозапись в интернете, на которой видно, как Браудер , пытающихся вручить ему повестку. Казалось бы, от чего скрываться, если ты сам обратился в этот суд?

Одну из причин такого своего поведения У. Браудер лично озвучил в ходе своей пресс-конференции в Лондоне. На вопрос журналистов, почему, выступая в качестве истца, он тем не менее не является в суд, Браудер ответил, что в этом случае он будет вынужден раскрыть всю свою агентскую работу за 20 лет. Получается, что он не желает давать показания суду США, чтобы не засветить своих агентов в России. Хотя я убежден, что именно через них Браудер сейчас и проводит против нас свою кампанию.

А в целом, по моему мнению, все эти поступки Браудера убедительно демонстрируют его страх. Он явно напуган. Причем боится не только за себя, но и за очень влиятельных людей, стоящих за ним.

Приведенные мною сведения о преступной деятельности Браудера далеко не полный перечень тех, которыми располагают российские правоохранительные органы. Пока что в интересах следствия всего мы раскрывать не будем.

Резюмируя все изложенное, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что у меня нет никаких сомнений в том, что заказчиками этого лживого фильма являются У. Браудер и стоящие за ним спецслужбы. Как весомое подтверждение этому следом за вбросом фильма в России на меня и членов моей семьи совершена мощнейшая беспрецедентная, оскорбительная атака в газетах, на телевидении, в интернете сразу в нескольких европейских странах (Германия, Швейцария, Греция и другие).

То, что дважды судимому Навальному не по зубам снять этот дорогой и полный лжи фильм про генерального прокурора России, было понятно сразу (это, кстати, не только мое мнение). Но вот осуществить интернациональную атаку такого размаха, я извиняюсь, не под силу даже правительствам многих стран.

И тем важнее сказать о целях всего этого черного пиара.

Цель N1. Дискредитировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации — орган, уполномоченный осуществлять международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, чтобы мы лишились помощи наших коллег, без которой мы не сможем отследить конечные точки всех финансовых схем Браудера, уходящих за рубеж. Дискредитировать сам факт расследования, чтобы мы не смогли показать истинное лицо Браудера — международного мошенника, афериста, преступника.

Цель N2. Максимально загасить происходящую сейчас активную фазу расследования, выведя из строя ее инициатора, а лучше вообще похоронить дело.

Ну и наконец, есть глобальная цель — скомпрометировать генерального прокурора России, его подчиненных региональных руководителей, вновь заявить о нашей стране как о партнере, с которым лучше не иметь дело, стране, достойной экономических и прочих санкций.

С этой точки зрения я могу сказать о своей уверенности, что на этом заказчики фильма не остановятся.

Но я верю в справедливость. Я убежден, что проводимые нами расследования будут завершены и виновные будут привлечены к ответственности".

Юрий Чайка
Алексей Навальный ответил на обвинения Генпрокурора

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный прокомментировал корреспонденту "Ъ" Илье Барабанову обвинения в адрес Уильяма Браудера, изложенные в письме Юрия Чайки.

"Я очень разочарован. Понятно, что после смерти Березовского российские власти в затруднении, так как не могут объявлять его заказчиком всего, что им не нравится. Но Браудер? С какого бока возник именно Уильям Браудер? Мы ожидали, что в Генпрокуратуре будут отвлекать внимание и придумывать заказчика, но я удивлен, что выбрали именно его. Могу сказать, что нас Браудер не интересует, и мы не понимаем, почему при обсуждении связей родственников руководства Генпрокуратуры и банды Цапков возникает он.

В нашем расследовании есть эпизоды преступлений, которые совершены в том числе сыновьями Юрия Чайки, эти преступления были возможны только благодаря покровительству самого генпрокурора. У нас нет никаких сомнений, что криминальный бизнес, который вели жены бандитов Цапка и Цеповяза с женами заместителей генпрокурора Лопатина и Староверова, не мог вестись без такого крышевания. Роль Юрия Чайки совершенно ясна для нас, мы по–прежнему требуем содержательного ответа по каждому пункту нашего расследования, требуем его отставки и объективного разбирательства".


[Ксения Габай, 06.11.2015, "Навальный начал кампанию по расширению "списка Магнитского": Алексей Навальный заявил о начале кампании по включению в «список Магнитского» лиц, «ответственных за организацию давления» на брата оппозиционера , который отбывает срок по в орловской колонии. [...] Пресс-релиз о начале процедуры опубликован на странице в фейсбуке соратника Навального, одного из основателей «Партии Прогресса» Владимира Ашуркова.

В заявлении подчеркивается, что дело Олега Навального «напрямую связано» с деятельностью Алексея Навального. При этом Олега «используют в качестве заложника», чтобы «оказать давление» на Алексея.

За последние несколько месяцев Олега Навального уже трижды отправляли в ШИЗО на максимальный срок в 15 дней. При этом в третий раз его отправили в изолятор спустя несколько часов после выхода оттуда. Владимир Ашурков подчеркивает, что брат оппозиционного политика «находится под беспрецедентным давлением». «Ухудшение условий содержания, которому он подвергся в последнее время, в российской колонии равносильно применению пыток», — отмечает он. В связи с этим соратники оппозиционера начали сбор информации о правоохранителях, работниках ФСИН и сотрудниках исправительной колонии (ИК) №5, которые «несут за это ответственность». Целью кампании является включение этих лиц в «список Магнитского» и в соответствующие списки лиц, виновных в нарушении прав человека, существующие в Европейском союзе и других странах.

К настоящему моменту в списке Навального находятся три человека — заместитель начальника ФСИН Орловской области Юрий Дорохин, начальник ИК-5 Юрий Афанасьев и заместитель начальника колонии по безопасности Геннадий Гревцев. «Этот список будет расширяться, и будет включать в себя судей и прокуроров, ответственных за незаконное преследование Олега Навального и других политических заключенных», — говорится в сообщении.

Инициатива Алексея Навального поддерживается фондом Hermitage Capital, который способствовал принятию документа, неофициально называемого «законом Магнитского». [...]

Глава Hermitage Capital Билл Браудер также считает, что дело Олега Навального политически мотивировано, а наказания, которым его подвергают, применяются для оказания давления на Алексея Навального. — Врезка К.ру]

Расследование деятельности Уильяма Браудера и Hermitage Capital

По данным следствия

Расследованием деятельности У. Ф. Браудера установлено, что в 1996 году он, будучи подданным Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в нарушение миграционного законодательства прибыл в Москву, где принял решение заниматься незаконным приобретением акций российских предприятий, запрещенных для продажи нерезидентам — иностранным лицам.

Для реализации своих планов Браудер привлек , и других лиц, которые разработали для него преступную схему завладения акциями крупных российских компаний, обогащения за счет незаконного оборота этих акций, неуплаты налогов и их мошеннического возврата из бюджета Российской Федерации.

Во исполнение преступного плана на территории Российской Федерации соучастники указанных лиц, И. С. Черкасов и В. Г. Клейнер, организовали учреждение фиктивных обществ: «Махаон», «Рилэнд», «Парфенион», «Дальняя степь», «Сатурн Инвестментс», «Камея», «Рифл», «Ориент-К» и других, которые зарегистрировали по одному адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 301, где также числилось еще свыше 1 тыс. различных фиктивных компаний.

Однако по данному адресу названные организации не находились, фактическое управление их деятельностью осуществлялось компаниями Hermitage Capital и «Файерстоун Данкен» в г. Москве. Руководителем учрежденных обществ первоначально являлся Браудер, а затем эту должность занимали его доверенные лица — П. Ренч, М. Уилсон, И. Черкасов.

Используя указанные фирмы в преступных целях, Браудер скрывал от контрагентов и реестродержателей акций свое фактическое участие как нерезидента в скупке акций российских предприятий. Приобретая акции формально на российские юридические лица, Браудер уклонился от получения обязательного для нерезидентов разрешения Федеральной комиссии по ценным бумагам и правительства Российской Федерации и в итоге без их согласия в период с 1999 по 2004 год не менее 131 574 722 акций ОАО «Газпром».

В 2004 году, в том числе по результатам налоговых проверок, выявлено, что в период с 1997 по 2002 год Браудер и Магнитский совместно с иными лицами подыскали в г. Элисте В. Н. Цедеева, О. Э. Букаева, А. Э. Букаева, Э. Ю. Бадыкова, В. А. Бяткиева, И. С. Микуляеву и других умственно отсталых лиц, имевших инвалидность, которых фиктивно оформили в штат сотрудников подконтрольных им ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн Инвестментс» на должности финансовых аналитиков для получения налоговых льгот.

Далее соучастники предоставили в налоговые органы ложные сведения о работе в указанных организациях инвалидов, а также поддельные свидетельства резидентов особой экономической зоны, содержащие подложные данные.

Перечисленные противоправные действия и использованная соучастниками схема позволяли компаниям Браудера незаконно получать льготы по уплате налогов, снижая свое налоговое бремя с 35% до 5,5% только по налогу на прибыль.

Указанные выводы подтверждены и решениями арбитражных судов, согласно которым Букаев, Бяткиев, Бадыков и другие инвалиды, исходя из имевшегося у них образования и специальностей, к предпринимательской деятельности данных организаций отношения не имели, а незаконно использовались Браудером, Магнитским и иными лицами в целях получения льгот по налогу на прибыль.

Вступившим в законную силу приговором Тверского районного суда г. Москвы от 11 июля 2013 года Браудер признан виновным в многомиллионном умышленном уклонении от уплаты налогов и приговорен к девяти годам лишения свободы, объявлен в федеральный и международный розыск.

Кроме того, по итогам названного судебного разбирательства 11 июля 2013 года вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении Магнитского на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с его смертью. При этом суд постановил, что Магнитский не заслуживает реабилитации в связи с установлением его причастности и виновности в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Также установлено, что и после продажи в 2006 году незаконно приобретенных акций со всех подконтрольных Браудеру компаний этой же группой лиц применялись незаконные схемы налогообложения, а впоследствии уплаченные по таким схемам налоги на прибыль возвращались из бюджета мошенническим путем.

В феврале 2008 года правоохранительными органами России выявлено, что уплаченные обществами «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион», контролируемыми Браудером, налоги на прибыль с продаж акций в размере 5,4 млрд руб. путем введения налоговых органов в заблуждение на основании заранее подготовленных фиктивных соглашений, образующих убытки у названных обществ ровно на сумму уплаченных налогов, похищены из российского бюджета под видом возврата излишне уплаченного налога на прибыль.

Расследование данных обстоятельств показало, что к хищению 5,4 млрд руб. причастна группа лиц, состоявшая из В. Г. Хлебникова, В. А. Маркелова, В. Н. Курочкина, С. М. Коробейникова, О. Г. Гасанова, а также Магнитского и Э. М. Хайретдинова, действовавших в интересах Браудера.

План по хищению ранее уплаченных в 2006 году налогов от продажи акций, возникший не позднее мая 2007 года, предусматривал замену владельцев налогоплательщиков — «Рилэнда», «Махаона» и «Парфениона» — на подставных лиц, формально никак не связанных с кем-либо из Hermitage Capital, с тем чтобы организаторы преступной схемы могли беспрепятственно получить на счета контролируемых ими лиц за рубежом похищенные денежные средства, а в последующем заявить о краже у них этих компаний и тем самым отвести от себя подозрения.

В ходе совершения названного преступления и с целью сокрытия участия в нем Браудера осуществлена смена владельцев российских обществ на подставных лиц путем переоформления 100% долей этих обществ на ООО «Плутон». Для этого директорами кипрских компаний Kone Holdings и Glendora Holdings, входящих в структуру Hermitage Capital и принадлежащих Браудеру, 2 июля 2007 года выдана доверенность Гасанову с полномочиями заключать от их имени сделки с долями в уставных капиталах обществ, в том числе самостоятельно определять условия сделок.

На основании этой доверенности Гасанов заключил 31 июля 2007 года договор купли-продажи долей обществ «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» с подставным лицом, формально не связанным с фондом Hermitage Capital и Браудером.

После переоформления учредительных документов на должности директоров указанных обществ назначены привлеченные Гасановым лица: Хлебников, Маркелов и Курочкин, которые в последующем принимали непосредственное участие в обмане налоговых органов относительно наличия у них оснований для возвращения ранее уплаченных налогов в размере 5,4 млрд руб.

Будучи соисполнителем схемы хищения и располагая самыми полными данными о финансовой деятельности «Махаона», «Рилэнда» и «Парфениона», Магнитский произвел расчет размера якобы излишне уплаченного в бюджет налога, изготовил недостоверные налоговые декларации и подтверждающие их первичные бухгалтерские документы, удостоверил их дубликатами печатей, после чего передал их Гасанову и Маркелову, которые они совместно с Курочкиным и Хлебниковым использовали для введения в заблуждение налоговых органов и завладения 5,4 млрд руб.

В свою очередь, Коробейников, являясь владельцем КБ «Универсальный банк сбережений», предоставил счета этой организации, прием на них изъятых из бюджета под видом возврата налога денег и их последующую легализацию (перевод в другие банковские и иные кредитные учреждения Российской Федерации и последующий вывод их за рубеж).

На основании подготовленных Магнитским документов инспекции Федеральной налоговой службы №25 и №28 по г. Москве приняли решения о возврате налогов в сумме 5 409 503 006,48 руб., которые 26 декабря 2007 года управление федерального казначейства Минфина России по г. Москве перечислило на счета обществ.

Осознавая, что указанная выше преступная деятельность Браудера и подконтрольных ему лиц может быть выявлена правоохранительными органами России, один из его адвокатов — Хайретдинов — начинает осуществлять заранее предусмотренные преступным планом меры к выводу Браудера из числа лиц, которые могли быть заподозрены в хищении 5,4 млрд руб.

С декабря 2007 года Хайретдинов распространяет сведения о хищении у Браудера (у Hermitage Capital) названных фирм и о причастности к этим событиям сотрудников российских правоохранительных органов, обосновывая это тем, что в июне 2007 года они в ходе обыска изъяли учредительные документы и печати «Рилэнда», «Махаона» и «Парфениона» и в последующем использовали их для переоформления этих фирм на других лиц.

После очередной смены номинального владельца обществ «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» («Плутон») на новое подставное лицо — компанию Boily Systems (Британские Виргинские острова), Хайретдинов организовывает тайное изъятие в налоговых органах и последующее хранение у себя подложных документов, изготовленных Магнитским и использованных Гасановым и Маркеловым для совершения хищения 5,4 млрд руб.

После обнаружения ряда из указанных налоговых документов в ходе обыска у Хайретдинова, последний спешно покинул территорию Российской Федерации и по имеющейся информации до сих пор находится в Великобритании, где с 2006–2007 годов скрываются большинство лиц из группы Браудера, задействованных им в многолетней системно организованной мошеннической деятельности.