Олег Ситников гнал через "Магистраль"

Владелец ГК "Корпорация "Роснефтегаз" задержан за вывод 700 млн руб. через подставную фирму

Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 10.06.2021, Деньги шли по "Магистрали", Фото: Znak.com

Илья Смирнов

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по подозрению в уклонении от уплаты налогов задержан владелец ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» Олег Ситников. По версии следствия, через подставную фирму он вывел порядка 700 млн руб. Бизнесмен уже является фигурантом нескольких уголовных дел. Ранее Олег Ситников неоднократно заявлял о конфликте с властями Ямала и региональной прокуратурой, инициирующей сотни проверок его компании, которые привели к возбуждению уголовного дела.

Владельца ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» Олега Ситникова следователи СУ СКР по ЯНАО задержали в Новом Уренгое. Как рассказал источник “Ъ-Урал” в силовых структурах, он подозревается по ч. ст.199 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», санкции предусматривают до шести лет лишения свободы). Господин Ситников находится в ИВС, суд по избранию ему меры пресечения состоится в четверг, 10 июня.

По данным собеседника, следствие считает, что господин Ситников вывел через созданное им ООО «Магистраль», директором которого бизнесмен назначил своего юриста, порядка 700 млн руб. В окружном СКР информацию о задержании Олега Ситникова и следственных мероприятиях комментировать не стали. Оперативно получить комментарий в ГК «Корпорация Роснефтегаз» “Ъ” не удалось — там не отвечали на звонки.

Коммерсант.Ру, 10.06.2021, "Следствие предъявило обвинение ямальскому бизнесмену Олегу Ситникову": СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.199.2 УК РФ) фактическому руководителю ООО «Магистраль», сообщили в пресс-службе ведомства. По данным источника “Ъ-Урал” в силовых структурах, речь идет о владельце ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» Олеге Ситникове. [...]

По данным следствия, в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемый, зная о имеющейся у предприятия задолженности по налогам, скрыл от налоговых органов 84,5 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. — Врезка К.ру

Бизнесмен является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В картотеке Новоуренгойского городского суда указано, что господину Ситникову инкриминируют пять эпизодов по ст.199 УК РФ, а также ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная вырубка леса», санкции предусматривают до семи лет лишения свободы) и п. «б» ч.2 ст.171 («Незаконная предпринимательская деятельность», предусматривает до пяти лет лишения свободы).

Дела рассматривают с 2019 года, однако заседания откладываются по различным причинам. Как уточнил источник “Ъ-Урал”, бизнесмен обвиняется в неуплате почти 800 млн руб. налогов, из которых он как конечный бенефициар в форме субсидиарной ответственности должен выплатить порядка 240 млн руб. Ему инкриминируется незаконное предпринимательство на сумму около 2,3 млрд руб.

В конце мая в офисе ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» в Новом Уренгое прошли обыски и выемка документов в рамках дела по ст.171 УК РФ и были связаны с поставками контрафактного топлива за границу. Дело расследуется с 2016 года, и сейчас в нем появились дополнительные эпизоды. Как считает следствие, компания Олега Ситникова поставляла в Японию и Китай конденсат, смешанный с грязной нефтью.

Znak.com, 13.02.2018, "Маски-шоу с доставкой на дом": Как ранее сообщал Znak.com, в октябре 2017 года центральный аппарат МВД официально заявил о расследовании уголовного дела в отношении Олега Ситникова по подозрению в незаконном производстве и торговле топливом. Расследование ведется по трем преступлениям, предусмотренным статьей 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство); двум преступлениям, предусмотренным статьей 180 УК РФ (Незаконное использование товарного знака); одному преступлению по статье 327 (Подделка документов) и статьей 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии силовиков, основанной на материалах инспекции ФНС №2 по ЯНАО, «ООО Корпорацией «Роснефтегаз» при взаимодействии с взаимозависимыми лицами (ООО Фирма «Макс», ООО «Севержелдортранс»», ООО Корпорация «Роснефтегаз») производилась переработка приобретенного газового конденсата и нефти сырой для последующей реализации. При этом ООО Корпорация «Роснефтегаз» не производила исчисление и уплату акцизов, представление налоговых деклараций по акцизам».

В материалах налоговой проверки также сообщалось, что оплата от «Роснефтегаза» в адрес ООО «Промснаб» (аффилирована с корпорацией Олега Ситникова) не поступала. По мнению налоговиков, ООО «Промснаб» все поступающие деньги перечисляло на расчетные счета других организаций с назначением платежа: за продукцию, за пшеницу, за услуги по хранению. Расходы на приобретение, транспортировку ГСМ, аренду транспорта у предприятия отсутствовали. «Данные обстоятельства указывают на групповую согласованность осуществленных операций, поскольку произведенные денежные расчеты носят транзитный характер, а также производится оплата фактически не поставленных товаров», — делали вывод налоговые инспекторы. — Врезка К.ру

Znak.com, 27.05.2021, "ФСБ проводит обыски у бизнесмена, который экспортировал в страны Азии грязный конденсат": Кроме того, в конце прошлого года показания против Ситникова в даче взятки в размере 5 млн рублей дал в ходе очной ставки бывший руководитель Госстройнадзора по ЯНАО Павел Кузнецов, обвиняемый в коррупции. — Врезка К.ру

ГК «Корпорация Роснефтегаз» была основана в 1988 году. Компания специализируется на железнодорожных и автомобильных перевозках грузов, переработке и хранении нефтепродуктов, оптовой и розничной продаже моторного топлива на производственных базах и АЗС. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Олег Ситников является владельцем порядка 30 компаний в разных сферах, некоторые из них находятся в стадии ликвидации. Почти у всех компаний есть долги по налогам.

Олег Ситников имел длительный конфликт с властями ЯНАО и прокуратурой округа. В интервью «Новой газете» бизнесмен заявлял, что только в период с 2011 по 2015 годы силовики совершили более 500 проверок его компании. Кроме того, в 2013 году на бизнесмена было совершено покушение, в результате которого он получил 19 ножевых ран. Инцидент он назвал «логическим следствием бездействия правоохранительных органов».

В августе 2017 года власти ЯНАО демонтировали переправу через реку Пур, построенную за счет ГК «Корпорация “Роснефтегаз”», и почти 10 лет функционировавшую без разрешительных документов. В октябре 2020 года состоялось открытие моста через реку Пур, построенного за счет ООО «Региональная инфраструктурная компания» (основным владельцем является АО «Мостострой-11»).

Топ