Отмыватель Клигман зачищает прошлое, готовясь к будущему

Михаила Сахина с Ильей Клигманом связывает еще одна фигура: это Сергей Герасименко, который является не только миноритарным акционером Арксбанка, но и учредителем РУБанка. Герасименко возглавлял Дил-банк, который также был связан с Ильей Клигманом. Лицензия Дил-банка была следом за крахом связанных пенсионных фондов, контролируемых все тем же Клигманом.

В РУБанке успел поработать и Михаил Сахин — как раз в то время, когда (ныне лишенные лицензии) Тетраполис и РУБанк реализовывали преступную схему по хищению средств вкладчиков вместе с Арскбанком. Все эти конторы предлагали услуги «Банковского кассового центра» (БКЦ). Сотрудники сервиса навязывали гражданам договоры об открытии текущего счета в РУБанке, а договоры о вкладах оформляли в «Тетраполисе» или Арксбанке. Деньги со счета в РУБанке безналом переводились на счета вкладов в «банки-партнеры». Забрать вклад или начисленные проценты можно было только со счета в РУБанке.

Руководство упомянутых структур тесно связано друг с друом и - по странному совпадению - с Ильей Клигманом. Можно вспомнить, например, акционера «РуКард» (через ООО "Ником") Ирину Булгакову, ранее возглавлявшую правление Геобанка. 40% доли процессинговой компании «РуКард» (владельца 55,88% акций Геобанка) контролировалось Александром Шмыркиным — гендиректором ООО «Мобильный брокер». По странному совпадению, офис компании находится в Санкт-Петербурге по тому же , что и офис некоего ЗАО «Мобильный капитал», который является конторой Ильи Клигмана.

И это совпадение не единственное. Гендиректор «Мобильного капитала» Алексей Селенских совместно с упомянутым ООО "Ником" Ирины Булгаковой являлся совладельцем компании «РуСофт», которой принадлежит 9,93% Геобанка. До этого Селенских являлся совладельцем уже упоминавшихся ЗАО «Банк Долгосрочного Кредитования» и ООО «КБ «Мегаполис», а Ирина Булгакова вошла в состав совета директоров Социнвестбанка.