Рядовой арест в генеральском банке

"Коммерсант", 28.07.2022, "Рядовой арест в генеральском банке": Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о хищении денежных средств из КБ «Арсенал», акционерами которого являлись сразу несколько генералов, появился второй фигурант. Вслед за арестованным в конце прошлого года бывшим и. о. предправления Игорем Шапиро в среду под стражу был отправлен Эдуард Ким. Формально этот человек никаких должностей в банке не занимал, но, по версии следствия, благодаря родству с одним из учредителей извлекал выгоду от неких сделок по переуступке долгов перед банком. На данный момент обоим фигурантам вменяется в вину хищение около 92 млн руб., а общий долг банка перед кредиторами на момент краха составлял 407,7 млн руб. [...]

Такой итог деятельности «Арсенала» тем более удивителен, поскольку его акционерами являлись сразу несколько генералов Минобороны и ФСБ, имеющих звание Героя России. Среди таковых были, например, участники второй чеченской войны генерал-майор Александр Панфилов, являвшийся председателем совета директоров «Арсенала», и генерал-лейтенант ФСБ Юрий Дуканов. Еще одним совладельцем банка являлась общественная организация «Российская ассоциация героев» во главе с бывшим командующим ВДВ, а ныне депутатом Госдумы . Из-за присутствия среди хозяев этого кредитного учреждения такого контингента «Арсенал» в финансовых кругах прозвали «генеральским банком». — Врезка К.ру

banki.ru, 15.01.2021, "АСВ подало к экс-топам банка "Арсенал" новый иск на 313 млн рублей": Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к бывшим топ-менеджерам банка «Арсенал», следует из пятничного сообщения на сайте АСВ. […] Иск направлен в Арбитражный суд Москвы 12 января 2021 года. «Заявление подано в отношении Шапиро И. Я., Доброхотова С. В., Кима Э. Ф. и Аслахановой М. С.», — указано в релизе. Агентство требует привлечь этих лиц к субсидиарной ответственности в общем размере 313 млн рублей. Напомним, Сергей Доброхотов исполнял обязанности предправления банка, Игорь Шапиро был членом правления. Марем Аслаханова входила в число акционеров банка. Среди совладельцев банка также есть лицо с фамилией, как у одного из ответчиков: Светлана Ким.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами были совершены действия по выплате, в нарушение статьи 23 федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», накануне отзыва лицензии у банка действительной стоимости доли вышедшему участнику, а также предоставлены согласия на перевод рыночной ссудной задолженности заемщиков банка на неплатежеспособное лицо», — поясняют в АСВ основания для требований.

Агентство в сентябре прошлого года предъявило бывшим контролирующим банк лицам иск более чем на 242 млн рублей. Ответчиками значились 18 физлиц (включая Шапиро, Доброхотова и Аслаханову, а также, в отличие от последнего иска, Светлану Ким) и одна организация — общероссийская общественная организация «Российская ассоциация героев» (входила в число акционеров банка). Центробанк в 2018 году сообщал о выявлении признаков вывода активов из «Арсенала» более чем на 160 млн рублей. — Врезка К.ру