СК возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей в Фонде борьбы с коррупцией

Следственный комитет завел уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, основанном Алексеем Навальным

По версии следствия, финансирование организации осуществлялось на деньги, полученные преступным путем.

Сотрудники и лица, «имеющие отношение» к основанному Алексеем Навальным Фонду борьбы с коррупцией, с января 2016 года по декабрь 2018-го получили от третьих лиц крупные суммы денег в рублях и валюте, в сообщении официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко. По данным ведомства, общий размер полученных средств — порядка 1 млрд рублей. Эти средства, утверждает следствие, заведомо были приобретены преступным путем.

СК описал схему, как средства оказались у ФБК. По данным следствия, соучастники преступления внесли нелегальные доходы через банкоматы в Москве на расчетные счета нескольких банков. После этого они перевели зачисленные деньги на текущие расчетные счета ФБК. Таким образом они, утверждает следствие, осуществили финансирование организации и завершили совместные преступные действия по легализации средств.

Ведомство возбудило уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет. Следователи намерены установить источники получения преступных денег и их объем, а также весь круг лиц, причастных к «незаконной схеме финансирования фонда», — говорится в заявлении СК.

Кто под подозрением?

Имен подозреваемых СК в сообщении не приводит, уточняя, что «принимает меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию». 2 августа «Проект» со ссылкой на материалы доследственной проверки, что силовики подозревают в отмывании денег и неуплате налогов руководство Фонда борьбы с коррупцией. По данным «Проекта», МВД проверило счета главы штаба Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова, ведущего шоу «Навальный Live» Руслана Шаведдинова и других в нескольких банках. Причем в одном только Альфа-банке через счета сотрудников ФБК прошло в 2017-2018 годах больше миллиарда рублей, утверждал «Проект».

Волков на публикацию «Проекта» , что власти не замечают «десятки тысяч жертвователей», которые финансировали фонд. По словам Волкова, ФБК получал «десятки миллионов рублей каждый месяц» от граждан, и из этих денег фонд платил зарплаты, арендовал офисы, печатал листовки и вел другую работу. Волков отметил, что на тот момент ему не было известно об уголовном деле, а информацию «Проекта» о выявленных МВД нарушениях счел попыткой разрушить сеть штабов ФБК в регионах.

Ринат Таиров

Источник: