«Современные технологии»… рейдерства

Как искусственно довести успешную компанию до банкротства, а затем пустить ее имущество «с молотка»? Как продать дебиторскую задолженность на 138 миллионов рублей самому себе, да еще за 5 % от реальной стоимости? Кажется, такое под силу только волшебникам. Но такие волшебники живут среди нас. Знакомьтесь – специалисты по «отжиму» чужого имущества и Михаил Греков, а также их зиц-председатель .

Ехал Грека через реку

Есть в российском бизнес-мире компания ЗАО «» (ЗАО «Сотби»).

Официальный бенефициар ЗАО «Сотби» - Дмитрий Тесис (1967 г.р.), но на деле он работает в тесном деловом содружестве с Михаилом Грековым (1981 г.р.). Поэтому более верно считать, что на самом деле у «Сотби» несколько совладельцев, в том числе, конечно, Тесис и Греков.

Обычному человеку это название мало что скажет – честно говоря, вообще ничего не скажет – а вот в узких кругах эта компания известна тем, что не раз «засветилась» в скандальных историях. Например, в 2014 году Дмитрия Тесиса даже допрашивали как свидетеля по делу о вымогательстве у бизнесмена нескольких сотен миллионов рублей.

Дмитрий Тесис

Но главная специализация «Сотби» – это принудительное банкротство различных предприятий с последующим дележом ценных активов. Проще говоря, рейдерские захваты других фирм и компаний.

Параллельно Михаил Греков оформлен как генеральный директор еще одной интересной компании – АО «Новые информационные технологии» (АО «НИС»), которая часто по мере сил помогает Тесису в его проектах. Греков специализируется на том, чтобы легально продать имущество предприятий, которые «раздербанила» «Сотби». Для этого АО «НИС» использует свою электронную торговую площадку на сайте www.nistp.ru ().

Михаил Греков

Кстати, с «НИС» та же история, формальный владелец – Греков, но на деле в бизнес-среде все уверены, что реально владеют компанией они вместе с Тесисом.

За годы делового содружества Тесис и Греков обкатали рабочую схему, позволяющую зарабатывать на жизнь за счет банкротства предприятий с последующей распродажей имущества. Конечно, зарабатывать приходится за счет отъема имущества у более неудачливых россиян, но кто им, простофилям, виноват?

Ловкость рук – и никакого мошенства!

Честно сказать, ничего выдающегося Тесис & Co не придумали, они используют точно такие же схемы, как и сотни российских рейдеров. Как выглядит типовая схема принудительного банкротства с последующей распродажей?

Сначала бенефициары «Сотби» с помощью разных схем скупают долги «жертвы», как правило, с большим дисконтом. Затем Тесис и Греков проводят собрание кредиторов, где назначают своего арбитражного управляющего, который формально руководит процессом банкротства. А из-за спины управляющего руководят Тесис & Co, которые превращают процесс в распродажу движимого и недвижимого имущества «жертвы». Вот здесь и приходится ко двору электронная площадка АО «НИС», через которую компаньоны продают все, что может принести деньги.

Поэтому, например, история ЗАО «ТСМ К» - всего лишь типичный пример, как работают «коммерсанты с большой дороги» Тесис и Греков. Любой мошенник скажет вам, что ключ к успеху – это психология. Достоверно неизвестно, почему Маргарита Цвитненко, владелец 48 % акций, вдруг совершила несколько роковых поступков, слабо поддающихся логике. Возможно, сыграло роль нестабильное психологическое состояние женщины, переживавшей тяжелый развод с мужем. Возможно, сыграли роль близкие отношения с Грековым, возможно, компаньоны ввели Маргариту в заблуждение, пообещав помочь с возвратом долга. А скорее всего, и первое, и второе, и третье.

Маргарита Цвитненко

Действительно, формально ЗАО было должно Маргарите Цвитненко 210 миллионов рублей. Тесис с Грековым убедили ее переуступить часть требований по долгу ЗАО «Сотби».

Причем задолженность на 170 миллионов Цвитненко «продала» всего за 5 миллионов рублей, т.е. за 3% от реальной стоимости. Обычно в таких случаях «разводящие» говорят, что это только формальность, что на самом деле такой шаг ничего не решает, а просто даст им повод стребовать с компании причитающиеся деньги.

Как работает схема на практике

И это действительно так. Но не совсем. Потому что на практике Тесис и Греков с помощью такой покупки за 3 % от стоимости в один момент стали кредиторами ЗАО «ТСМ К» и получили официальное право потребовать выплаты долга. А в случае, если ЗАО не выплатит 170 миллионов - начать процедуру банкротства.

И действительно, все так и получилось – партнеры по рейду назначили конкурсным управляющим ЗАО своего давнего знакомого Александра Крылова (1959 г.р.). Мало кто знает, что жена Крылова Эльвира Альбертовна - дальняя родственница Тесиса. Официально Александр Крылов – член некоммерческого партнерства «Первая СРО АУ», а на деле, в качестве технического исполнителя, уже не раз помогал Тесису и Грекову «наложить лапу», а затем распродать имущество «жертв».

Александр Крылов

Не теряя времени даром, Крылов от имени «ТСМ К» заключил с ООО «Агора» договор на проведение торгов по распродаже имущества. А руководство «Агора» обратилось за помощью в продаже имущества через электронную площадку к… АО «НИС», которым руководит уже известный нам Михаил Греков. В чьих интересах побыстрее распродать имущество «ТСМ К», мы прекрасно понимаем. Да и появление «распродажной площадки» в виде ЗАО «НИС» дает ответ на все вопросы, включая главный вопрос «Кому выгодно?».
Ну, а дальше мы видим, как реализуется типовая схема – средства ЗАО «ТСМ К» выводятся на фирму-прокладку «Агора» - а затем реализуются через площадку электронных торгов ЗАО «НИС» (как мы помним, им руководит Михаил Греков).

Как купить за 5 % от цены

Впрочем, если разобраться, то оказывается, что вся эта схема с «Агорой» - это только единичный пример. Вот в июле 2019 года Тесис и Греков руками Крылова действительно сорвали действительно хороший куш.

Накануне торгов Крылов как конкурсный управляющий включил в лот №6 задолженность около 20 человек перед ЗАО «ТСМ К» на общую сумму более 138 миллионов. А выкупили этот долг со скидкой через свою собственную торговую площадку сами Тесис с Грековым. Причем, компаньоны выкупили долг самой Маргариты Цвитненко в сумме 1,7 миллиона, а также права требования к ООО «Алана Групп» на 71 миллион рублей. «Алана Групп» и «ТСМ К» - взаимные должники, фирма Цвитненко должна «Алане» более 60 миллионов рублей.
Надо сказать, что в торгах на площадке АО «НИС» пытались участвовать и другие коммерсанты – они даже предложили заплатить 7 и 7,5 миллиона рублей, соответственно. Но Тесис с Грековым создавали свои электронные торги не для того, чтобы там выигрывали «левые люди». Электронная площадка фирмы Грекова так устроена, что какую цифру ни предложи – а выиграет все равно тот, кто надо.
В данном случае «нужным человеком» оказалась давняя подруга Крылова – индивидуальный предприниматель. Для того, чтобы выиграла Сохорева, компаньоны применили старый прием – когда «нужный человек» подает заявку за считанные секунды до завершения торгов и автоматически становится победителем. Вот и Мария Сохорева подала свою заявку в 23 часа 59 минут 17 секунд – в последние мгновения 22 июля 2019, предложив цену 7 835 957,60 рублей – и стала победителем.

А если знать, что на самом деле за Крыловым и Сохоревой стоят все те же Дмитрий Тесис и Михаил Греков, то получается, что компаньоны, захватив контроль над «ТСМ К», сами себе продали дебиторскую задолженность компании в 138 миллионов всего за 5,6 % от реальной стоимости!

Правда, АО «НИС» в этой истории окончательно закрепила за собой репутацию «моечной конторы», через которую рейдеры легализуют «нажитое непосильным трудом».

А Александр Крылов в очередной раз «засветился» как «зиц-председатель Фунт», который просто ставит свою подпись под нужными документами. А компаньоны, кроме всего прочего, получили еще и долг самой Маргариты Цвитненко – чтобы использовать как «кнут», если она вдруг заартачится и не пожелает выполнять их требования.

Впрочем, это только вершина айсберга, в своем время «ТСМ К» была успешной компанией, поэтому троица Тесис-Крылов-Греков организовали целый список схем по распродаже ее имущества с последующим обналичиванием. Но эта история еще ждет своего исследователя. Желательно – в лице правоохранительных органов, потому что подпадает под целый список статей Уголовного кодекса, начиная с фиктивного банкротства.