Султану Умаханову припомнили фиктивные долги

"Коммерсант", 30.01.2023, "Экспресс" подвели фиктивные долги": Уголовное дело в отношении экс-сотрудников банка было инициировано Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Махинации были выявлены при формировании реестра обязательств банка «Экспресс» перед вкладчиками. В частности, по данным АСВ, были зафиксированы операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов. Эти операции, сообщили в АСВ, были совершены в основном в последние дни декабря 2012 года — в учете были отражены фиктивные крупные суммы, якобы внесенные во вклады и на счета в банке. Поскольку кассовые и другие первичные документы бывшим руководством банка представителям временной администрации Банка России не были переданы, было принято решение не включать обязательства банка перед физлицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов, сообщили в АСВ. [...]

Отметим, что спустя четыре года после начала расследования представители обманутых вкладчиков «Экспресса» провели в Москве пресс-конференцию. Они, в частности, рассказали, что все 12 офисов и 80 банкоматов банка «Экспресс» были выведены из собственности банка на подставных лиц и сданы в аренду на кабальных условиях. — Врезка К.ру

@kavkaz_leakbez, 12.12.2020 18:21: Краденные деньги были выведены на счета азербайджанских банков, а оттуда уже на счета различных однодневных фирм. Сам Султан по сей день в бегах и предположительно находится в Турции, где сумел обрести вторую жизнь под новым именем. Есть также информация о сделанной пластической операции и даже смене отпечатков пальцев. — Врезка К.ру

@askrasul, 30.01.2023 08:34: Объявленный в розыск Султан Умаханов приходится племянником сенатора которому как-то удается с 2001 года представлять Дагестан в Совете Федерации, что до сих пор остаётся загадкой за какие заслуги.

Впрочем, и официальные связи Ильяса Умаханова с банком «Экспресс» не сложно обнаружить. Из материалов Центробанка следовало, что акционерами банка были сыновья сенатора Мурад Умаханов (владел 1,11% долей) и Магомед-СаламУмаханов (20%), а также племянник Султан Умаханов (1,25%). Их нет лишь в последнем списке акционеров, зафиксированном накануне отзыва лицензии банка в начале 2013 года. Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи.

После отзыва его лицензии, как писала газета «Ведомости», были проблемы у , у которого были договорные отношения с банком. «Зависли» на счетах «Экспресса» и средства некоторых бюджетных организаций, даже силовых структур, а также вузов республики. — Врезка К.ру

@vchkogpu, 21.04.2021 10:01: Бывший вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, а ныне специальный представитель СФ, выбывает из большой политики. Буквально за год он прошел путь от шорт-листа претендентов на губернаторство в Дагестане до предпенсионной рутины. Из-за ослабления его позиций теперь не стоит исключать возобновления расследования уголовного дела в отношении группы из его близких родственников.

Организованная группа под шефством Султана Умаханова — племянника Ильяса Умаханова, по разным данным, похитила от 10 до 14 млрд рублей в период банкротства банка «Экспресс». Более 50% из этой суммы составили дебетовые счета физических лиц. Тогда, в 2013 году, было установлен трансфер этих средств на счета азербайджанских кредитных организаций. Впрочем не далеко от денег, в солнечной Турции, оказался и сам Султан Умаханов.

По мере безоговорочного падения акций экс-сенатора Умаханова, как показывает множество примеров, ситуация может развернуться самым непредсказуемым образом. Так или иначе, утрата должностных компетенций в СФ одновременно повлечет расширения диапазона для следственных действий, где сенатору трудно будет отречься от компрометирующих сведений. — Врезка К.ру