Вовремя отозвать — предвидеть

"Политически значимый" Михаил Фридман не дал отказать себе в гражданстве Мальты, аннулировал свое заявление сам

Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.04.2021, СМИ узнали о попытке Фридмана получить "золотой паспорт" Мальты, Фото: РИА "Новости"

Георгий Перемитин

Основной владелец «Альфа-Групп» миллиардер в 2014 году подал заявление на участие в программе получения мальтийского гражданства за инвестиции. Об этом стало известно в результате утечки документов консалтинговой компании Henley & Partners, которая специализируется на помощи в получении второго гражданства. Расследование на основе полученных документов проводил Фонд имени Дафне Каруаны Галиции, названный в честь мальтийской журналистки, занимавшейся темой коррупции и .

По данным журналистов, в сопроводительном письме к заявлению Фридман указал, что намерен проводить время на Мальте со своей семьей во время отпуска, а также «вывести существующие банковские отношения с мальтийскими финансовыми учреждениями на продвинутый уровень». В том же году было подано заявление на получение гражданства для двух детей Фридмана и их матери.

При этом Фридман в своем заявлении на получение гражданства указал, что не является «политически значимым лицом» (politically exposed person, PEP). В то же время, как указывают авторы публикации, Фридман значится как «политически значимое лицо» как во внутреннем списке PEP в Henley & Partners, так и в базе World Check, которая широко используется для проверки PEP и организаций с повышенными рисками.

Как отмечается в публикации, в апреле 2014 года Фридман должен был встретиться с премьер-министром Мальты . Представитель Фридмана объяснил журналистам, что встреча была проведена в контексте заявления Фридмана на получение мальтийского гражданства «по указанию его советников» — это был «короткий визит вежливости», на котором получение бизнесменом мальтийского гражданства не обсуждалось.

Два года спустя после подачи заявления на получение гражданства Фридман отозвал его. При этом глава мальтийской правительственной структуры, которая курирует программу инвестиционного гражданства, Джонатан Кардона в письме в Henley & Partners сообщил, что дело по заявлению Фридмана «шло к отказу». Представитель Фридмана указывает, что бизнесмен отказался от идеи получить мальтийское гражданство, поскольку тогда же получил израильское, и подчеркивает, что ему не было отказано в получении гражданства европейской страны. Henley & Partners отказалось давать комментарий по вопросу, касающемуся отношений компании с клиентами.

Мальта выдает так называемые «золотые паспорта» с 2014 года. Обладатель гражданства острова может свободно передвигаться по территории Евросоюза. Чтобы получить гражданство, достаточно внести €650 тыс. в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €350 тыс. (продать ее при этом можно только через пять лет) или арендовать жилье не менее чем на пять лет по ставке от €16 тыс. в год, а также вложить в государственные ценные бумаги от €150 тыс. В списках обладателей мальтийского гражданства, которые страна ежегодно публикует, за предыдущие несколько лет было много имен , в том числе основателя «Яндекса» с родственниками, владельца О1 Group с семьей, совладельца ICT Holding Александра Несиса, участников российского списка Forbes и , основного владельца «Шоколадницы» и многих других.

Топ