Заслуженным строителем Копелевым занялся заслуженный рейдер Карамзин

Участник , дважды Герой Социалистического труда и гендиректор ДСК-1 (формально компания находится в собственности трудового коллектива) Владимир Копелев заявил, что стал жертвой мошенничества. Его представители уверяют, что договоры о продаже акций компании в 2004 году и договоры о расторжении этой сделки были поддельными. Тем временем компания Kithia Ltd требует от заслуженного строителя 241,2 млн швейцарских франков в качестве возврата средств после отмены сделки. Истец в споре — адвокат Кантемир Карамзин (в 90-е называвший себя ). По данным архива агентства , группа Кокаева чуть не два десятка лет специализируется на захватах московской недвижимости. Жертвами их стали не меньше полудюжины московских строительных и девелоперских компаний, включая стратегический.

Процессуальная проверка по поводу возможного покушения на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) с акциями ДСК-1 была начата УВД ЦАО Москвы несколько дней назад. Как следует из материалов, которыми сейчас располагает полиция, махинации, имеющие целью похитить средства Владимира Копелева, неустановленные пока злоумышленники осуществили в два этапа «в период с 25.01.2004 по 02.12.2016». На первом этапе, «злоупотребив доверием» заслуженного строителя, махинаторы каким-то образом получили в свое распоряжение чистые листы с его подписями. Затем на этих бумагах был составлен договор, целью которого, говорится в заявлении, «было завладение акциями , которыми Владимир Копелев владел через подконтрольные ему организации». В договоре, в частности, говорилось, что строитель за $21 млн уступает компании Noble Technologies Ltd. 4,5 тыс обыкновенных бездокументарных акций (90% уставного фонда) собственной багамской Citadel-Arm Inc. По бумагам, эта сделка была заключена 25 января 2004 года в офисе застройщика (3-й Хорошевский проезд, 3), помимо руководителя ДСК-1 договор подписал также директор компании-покупателя . 

Спустя шесть лет, в октябре 2010 года, согласно имеющимся в распоряжении полиции материалам, было оформлено новое соглашение — о расторжении сделки с акциями, одним из основных пунктов которого стало обязательство продавца выплатить «в качестве возврата полученных им денежных средств» уже 241 млн швейцарских франков (15 млрд рублей по тогдашнему курсу ЦБ РФ). Как указывалось в договоре, возврат средств должен был быть произведен до 7 июля 2016 года. При этом стоит отметить, что в качестве представителя заслуженного строителя в соглашении был назван британский бизнесмен Марк Ричардс, а в качестве получателя денег уже новое юрлицо — Kithia Ltd. На основании этих бумаг, которые представители господина Копелева считают поддельными, в декабре 2016 года третейский суд обязал бывшего гендиректора ДСК-1 выплатить указанную сумму. Отметим, что аналогичный иск к господину Копелеву был направлен в Арбитражный суд Москвы, который назначил начало процесса на сегодня. При этом Кантемир Карамзин в материалах арбитражного разбирательства фигурирует как представитель Kithia Ltd.

Получить комментарий господина Копелева вчера не удалось. В ФСК «Лидер», президент которой Владимир Воронин, владеет 24% ДСК-1,  сообщили лишь, что история, ставшая предметом арбитражного разбирательства, не имеет никакого отношения к приобретению финансово-строительной корпорацией домостроительного комбината.

В свою очередь, господин Карамзин заявил, что его оппоненты «обращались несколько месяцев в СКР и получили отказ в возбуждении уголовного дела». «Все это звучит по-детски,— сказал господин Карамзин.— Неужели я буду связываться с какими-то чистыми листами бумаги?»

Отметим, что имена Кантемира Карамзина и Марка Ричардса и ранее упоминались в громких арбитражных процессах. Известность в Москве они приобрели в 2002 году, во время процесса по так называемому «Делу Фонда Сороса», компании «Нобель Технолоджис» и «Сектор 1» сошлись в имущественном споре с Институтом «Открытое общество» миллиардера Джорджа Сороса. Своим участием в этом процессе адвокат особо . Как сообщало агентство ,  в кризисном 1999 году Ричардс уступил соросовскому Институту «Открытое общество» (ИОО) здание в центре Москвы за $1,4 млн, а спустя два года вместе с Карамзиным решил заработать на нем еще раз. В один прекрасный день руководство ИОО узнало, что приобретенное у ЗАО «Сектор-1» (фирма Ричардса) здание на Озерковской набережной институту уже не принадлежит. Новый собственник — компания «Нобель Технолоджис Лтд.» — предложил купить его еще раз, но уже за $15 млн.

«Соросовцы» обратились в милицию и арбитражный суд. Но вернуть похищенное оказалось непросто — им противостояла хорошо подготовленная банда со связями в судебных и регистрирующих органах. Достаточно упомянуть, что преступникам без труда удалось подменить экземпляр договора между Институтом «Открытое общество» и Ричардсом, который хранился в Москомрегистрации. Лишь к концу 2005 года ИОО отстояло свое здание в суде, однако арбитражные разбирательства продолжались вплоть до 2008 года: как только адвокатам потерпевшей стороны удавалось отбить притязания «Нобель Технолоджис Лтд.», появлялся другой офшор, который предъявлял очередной фальшивый договор с ЗАО «Сектор-1» и заявлял, что является полноправным владельцем здания. Интересы упомянутых офшоров в суде представляли все тот же Карамзин.


Кроме того, господин Карамзин представлял ИСК «Столица-групп», которой удалось в 2015 году добиться от мэрии Москвы компенсации в сумме 220 млн рублей за разрыв инвестконтракта на застройку трамвайного парка на Шаболовке. На тот момент «Столица-групп» контролировалась Kithia Ltd., которая фигурирует и в нынешнем разбирательстве вокруг акций ДСК-1. Кстати, смена собственников в «Столице» также была инспирирована и тоже, как уверяет предыдущее руководство, была проведена с использованием поддельных документов.