Экс-глава "Балтийского банка" скрывается от следствия по делу о мошенничестве и легализации на 3,4 млрд руб.

Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2016, Кредитная линия привела в Швейцарию, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов

Олег Шигаев

Как стало известно "Ъ", Генеральная прокуратура России направила в Швейцарию запрос об экстрадиции совладельца и экс-президента ОАО "Балтийский банк" . В Санкт-Петербурге ему заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По версии следствия, незадолго до начала санации финансового учреждения господин Шигаев убедил банковский кредитный комитет одобрить выдачу 3,4 млрд руб. двум подконтрольным ему компаниям. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил "Ъ", что запрос об экстрадиции в Россию Олега Шигаева был направлен в Швейцарию 11 апреля. От других комментариев господин Куренной отказался. По данным источников "Ъ", пакет экстрадиционных документов подписал заместитель генпрокурора РФ Сабир Кехлеров. В Швейцарию из Санкт-Петербурга бывший президент и совладелец Балтийского банка (господину Шигаеву принадлежало 49% его акций) переехал осенью 2014 года, непосредственно перед началом санации кредитного учреждения. Санатором был выбран , который получил на финансовое оздоровление "Балтийского" льготный десятилетний кредит ЦБ в сумме 57,4 млрд руб. под 0,51% годовых. В результате последующей допэмиссии Олег Шигаев и его компаньон Андрей Исаев (у него также было 49%) перестали быть основными акционерами. Отметим, что господин Исаев, в отличие от своего бывшего делового партнера, уже два года ведет судебную тяжбу с новыми собственниками Балтийского банка, оспаривая законность уменьшения уставного капитала финансовой организации и проведение допэмиссии. В то же время с просьбой проверить законность процедуры санации и выделения Альфа-банку льготного кредита ЦБ в Генпрокуратуру и СКР обращались депутаты Госдумы и общественные организации. Однако никаких нарушений обнаружено не было. Между тем в ноябре 2014 глава временной администрации Балтийского банка Сергей Шевченко обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он просил проверить законность сомнительных, на его взгляд, операций, связанных с выдачей кредитов компаниям, аффилированным с бывшим акционером. По результатам проверки следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело. По версии следствия, являясь президентом банка, господин Шигаев убедил членов кредитного комитета выделить летом 2014 года более 3,37 млрд руб. в виде займов петербургским ЗАО "Ижант" и "Кассиопея". Из полученных денег 2,6 млрд руб. по договору цессии, по данным следствия, затем поступило на личные счета Олега Шигаева. Позже эта сумма была раздроблена: 30 млн руб. были получены наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице, €7,2 млн поступили на счет жены банкира Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva, а $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который господин Шигаев взял в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). После этого банкира Шигаева заочно арестовали и объявили в международный розыск. Впрочем, карточка с фамилией Шигаева в разыскной базе Интерпола так и не появилась. В рамках расследования были проведены обыски и выемки документов в доме Олега Шигаева на Крестовском острове Санкт-Петербурга и его квартире в Московском районе. Отметим, что бывший деловой партнер господина Шигаева Андрей Исаев требовал признать аффилированный с ним Балтийский торговый дом потерпевшим по делу о мошенничестве, однако ему было в этом отказано. Остается добавить, что вероятность выдачи Олега Шигаева Швейцарией может оказаться весьма невысокой — если подтвердится неофициальная информация о том, что банкир в этом году якобы получил вид на жительство в этой стране. По словам источников "Ъ", господин Шигаев проживает в настоящее время в собственной вилле неподалеку от Женевы.

"Находился под заблуждением относительно своего статуса акционера банка"

Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 28.01.2016

Олег Шигаев не вернул 1,4 млрд рублей, вложенные в Балтийский банк

Мария Буравцева Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 19 января отказал Олегу Шигаеву в иске о взыскании с Балтийского банка 598 млн руб., полный текст решения опубликован на сайте суда 25 января. В декабре суд уже отказал Шигаеву в иске о взыскании с банка еще 805 млн руб., этот отказ Шигаев оспаривает в апелляционной инстанции. Согласно материалам суда, Шигаев утверждает, что в течение 2014 г. он перечислил как акционер "Балтийскому банку" безвозмездные денежные средства в размере 1,288 млрд руб. Эти средства вместе с процентами за пользование денежными средствами он и решил взыскать с "Балтийского банка", который с сентября 2014 г. находится под контролем санатора — "Альфа-банка". На санацию Балтийского банка "Альфа-банк" получил от АСВ 57,4 млрд руб. До санации Олег Шигаев и Андрей Исаев владели по 49,88% акций банка. В июле 2012 г. Шигаев заключил с ООО "Балтийский торговый дом" договор о передаче "Балтийскому торговому дому" 7,3 млн обыкновенных именных акций "Балтийского банка", а ООО "Балтийский торговый дом" обязался уплатить ему 508,3 млн руб. в срок до 31 декабря 2012 г., говорится в решении суда. Шигаев передал акции в августе, но денег за них не получил и 17 мая 2013 г. направил ООО "Балтийский торговый дом" претензию. 28 марта 2014 г. Балтийский банк заключил с Олегом Шигаевым договор цессии, согласно которому Шигаев уступил банку право требования по договору купли-продажи акций, а банк обязался уплатить ему 738,1 млн руб. При этом письмом от 28 марта Шигаев сообщил о направлении денежных средств, причитающихся ему по договору цессии, на увеличение активов банка. В июне 2014 г. он также перечислил банку еще 550 млн руб. на увеличение активов. При этом Шигаев утверждает, что в это время находился под заблуждением относительно своего статуса акционера банка, говорится в материалах дела. Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2013 г., ООО "Балтийский торговый дом" добилось истребования у Шигаева 33,1 млн акций Балтийского банка, и к моменту передачи денежных средств акционером он уже не являлся. Шигаев требовал признать сделки недействительными, так как передавая деньги, он рассчитывал на получение дохода, но контроль над банком утратил и дохода не получил. Но суд посчитал, что Шигаев пропустил срок исковой давности о признании сделок недействительными. На оспаривание сделок у него был один год с того времени, как появились причины для подачи такого иска. О том, что уже не является акционером, Шигаев должен был узнать из решения суда об истребовании у него акций банка от 25 октября 2013 г., которое вступило в силу 2 июля 2014 г., а иски подал только 28 сентября и 8 октября 2015 г., говорится в обоих решениях. Кроме того, суд установил, что на момент заключения договора цессии акции уже находились в собственности Шигаева, а значит, он не имел права требовать их оплаты и переуступать банку права на эти средства. "Балтийский банк" считает решение обоснованным и законным, сообщила его пресс-служба. Связаться с Шигаевым и его представителем в суде сегодня не удалось. Олег Шигаев с апреля 2015 г. объявлен в федеральный розыск по обвинению в отмывании 3,3 млрд руб., выведенных из Балтийского банка в виде кредитов. При этом по данным, указанным в решении суда, Шигаев находится в Тоне, коммуне кантона Женева в Швейцарии. Олег Шигаев Топ