Хотины купили паспорта граждан России и липовый рейтинг

Банк , который контролируется ,  не впечатляет финансовыми показателями. Ряд факторов свидетельствуют о том, что Хотины — владельцы торгового центра и активные участники передела рынка столичной — могут выводить средства вкладчиков пускают в личные девелоперские проекты. Как считают опрошенные агентством "Руспрес" эксперты, рынок недвижимости сокращается, поэтому бизнес Хотиных генерирует убытки.

Хороший выход — пополнить капиталы банка, например, через IPO. Но есть одна проблема: для первичного размещения акций банк должен получить рейтинг. Но о каком нормально рейтинге «Югры» можно говорить, если до последнего времени даже владельцев банка называли лишь предположительно — кредитным учреждением распоряжались двенадцать «зиц-председателей» (на каждого из которых приходилось меньше 10% «Югры», что позволяло обойти законодательные ограничения). Фамилия Хотиных была зафиксирована только в связи с желанием этого семейства пролоббировать получение облигаций финансового займа (ОФЗ). Препятствием к реализации этой схемы была непрозрачность владения финучреждением. Впрочем, получить капитал через ОФЗ банкирам так и не удалось, Центробанк хорошо знал о проблемах в «Югре» и Хотиным улучшить качество активов и увеличить капитал.

Как и ЦБ, заслуживающие доверия рейтинговые агентства опасаются того, что «Югра» может в любой момент обанкротиться. Банк, находящийся в критической (ранее "Югра" заняла второе место по величине убытков — 27 млрд рублей, уступив только санируемому )  обратился за оценкой к международному агентству S&P, но его низкий рейтинг просто шокировал банкиров. "Я не могу найти аргументов, почему нужно участвовать в IPO банка, который демонстрирует такой убыток, — объясняет происходящее аналитик ИК "Алор" Кирилл Яковенко. — Есть банки, у которых уже есть акции в обращении на бирже и которые при этом прибыльны, логичнее инвестировать в них". Видимо, инсайдами о теневой бухгалтерии «Югры» владели и луганские экс-ополченцы из быстрого реагирования "Бэтмен" (Механик) и Егор Юлдашев, требовавшие от кредитного учреждения денег под угрозой распространения данных о клиентах. К тому же в сговоре с ополченцами состояла менеджер тюменского филиала «Югры»   — что само по себе свидетельствует о том, как у Хотиных обстоят дела с банковской тайной.

Но Хотины всегда умели находить легкие пути. Если международные агентства не выдают для банка нужные результаты, владельцы «Югры» нашли так называемого «Национальное рейтинговое агентство», оперативно установившее банку рейтинг на уровне ВВВ+. То факт, что в этом «ретинге» «Югра» получила ВВВ+ наряду с небольшими банками из второй и третьей сотни, «Ъ» странным. Этот показатель традиционно означает "достаточную степень кредитоспособности" и "умеренный уровень риска", если бы не одно «но». Отечественная компания «Национальное рейтинговое агентство» в мире малоизвестна, а на родине пока не получила даже формальную аккредитацию .  Высоки риски, что не успеет получить эту аккредитацию в установленный срок, до 13 января 2017 года. А это автоматически сделает купленный «рейтинг» недействительным.

В текущем положении ценность «рейтинга» не превышает ценность акций . Хотя разве банк «Югра» изначально не был финансовой ?  Зарегистрированный когда-то в городе Мегион , структура Хотиных стала , выкачивающим деньги из карманов клиентов агрессивной рекламной кампанией и обещаниями явно завышенных процентов. Затем вырученные средства выводились в компании владельцев. Летом 2015 года у «Югры» не менее 30% кредитов приходилось на личный бизнес Хотины: аренду, коммерческую недвижимость и нефтедобычу. Окончил банк почти так же, как и «МММ», со временем доходность по ставкам, которые упали с 12,4 процента годовых до 6,5 процента по рублевым вкладам и с 7,9 до 2-3 процента по депозитам в долларах.

В «Югре» прошла проверка ЦБ и Агентства по страхованию вкладов, на которою Хотины ответили симметрично: в московском метро начали «Югра» начала рекламировать сберегательные сертификаты, которые, в отличие от депозитов, не страхуются АСВ. Однако это не решило проблем Хотиных. Запланированное на осень IPO в размере 5-10 млрд рублей провести не удалось. Банк привлекал капитал только от действующих акционеров — в октябре была утверждена допэмиссия на 22 млрд рублей. Это позволило «Югре» компенсировать убыток текущего года, но запаса капитала . Теперь банк обещает провести IPO в марте 2017 года, правда, существенно меньшим объемом — 1-2 млрд рублей. Но и в этом случае надежды владельцев «Югры» призрачны. Слишком дутым выглядит капитал банка, слишком многочисленны претензии к имуществу его владельцев.

Ситуацию осложняет уход с должности его предправления . В отсутствие официальных комментариев банка объяснения варьировались от планируемого перехода менеджера в будущий страховой бизнес акционеров "Югры" до реакции на надзорные действия Центробанка и нежелания отвечать перед судом за авантюры Алексея и Юрия Хотиных.

Близкие к Хотиным управляющие компании New Life Group и Sky Property контролируют бизнес-центры общей площадью около 1,5 млн кв. м. Основная доля недвижимости заложена и даже перезаложена. Например, ТЦ «Горбушкин двор», БЦ «Орликов плаза» заложены по кредитам Россельхозбанка, ТЦ «Филон», БЦ «Куб» и «Черри Тауэр» служат обеспечением по кредиту «Альфа-банка», Сбербанк выдал кредит под 100% акций ООО «Торговая галерея», вексель НК «Дульсима», БЦ «Нижегородский» и «Красный богатырь». Собственно, сегодня непонятно, принадлежит ли владельцам «Югры» то имущество, на которое они выводили средства своих вкладчиков, или уже нет?

Законность приобретения недвижимости вызывает вопросы. Компания «МВС-трейд», возглавляемая в то время Алексеем Хотиным, купила 15% акций Московского мыловаренного завода у совладельца чайного дома «Гранд» Валерия Баленко. Еще 20% завода было у Большую часть остальных акций (в 2001 году 65% акций ММЗ принадлежало предпринимателю Михаилу Завертяеву и его партнерам) перед внеочередным собранием акционеров, где планировалось поменять совет директоров, арестовал судебный пристав. В результате совет выбрали представители правительства Москвы и «МВС-трейда» (35% акций на двоих), само здание было занято при поддержке милиции, а гендиректором завода назначен Сергей Подлисецкий. Он открыл кредитную линию на 118,84 млн рублей в Русском банке развития (основной владелец и председатель совета директоров на описываемое время Александр Клячин), имущество завода заложили банку «Югра» в обеспечение кредитов сторонней компании. Через три месяца, в январе 2002 года, Подлисецкий подал в суд заявление о введении на предприятии процедуры наблюдения. Сейчас там бизнес-центр «Капитал». В давлении на Завертяева поучаствовал тогдашний вице-мэр Москвы .  Как обычно, рейдеры атаковали свою жертву через силовые структуры.

Потом пришло время группы компаний «Игелснаб» и ОАО «НТЦ «Содружество МВД РФ». Отметим, что владелец ОАО «НТЦ «Содружество МВД РФ» (ветеран МВД Дмитрий Михайловский) провел под стражей , пытаясь оспаривать действия захватчиков, отнявших у него помещение площадью 20 тыс кв. м.

Неприятности преследуют семью Хотиных и на нефтяном фронте, где отец с сыном купили ряд небольших компаний. Как и в случае с «Югрой», нефтяную компанию "Негуснефть" предприниматели приобрели за $240 млн у экс-сенатора Леонида Лебедева через подставного покупателя. Номинальным собственником компании, разрабатывающей небольшое Варынгское месторождение в ХМАО, стал бизнесмен Анатолий Неклюдов — человек, малоизвестный в нефтегазовой отрасли. Однако он хорошо известен, как деловой партнер Хотиных по продажей косметики и бытовой химии в Беларуси. Капиталовложения в компанию на данный момент превышают денежный поток компании, и эти убытки Хотиным проще списать на зиц-владельца, чем оплачивать.

Другая семейная нефтедобывающая компания имеет очень сложные отнощшения с министром финансов . Министр напоминает, что компания получила экспортные льготы «в обход установленного порядка согласования» и ежегодно приносят стране 6 млрд рублей убытков. Традиции непубличности Алексей Хотин не изменил и здесь: ряд нефтеносных участков в Ханты-Мансийском автономном округе были в пользу предпринимателя одинаково безликими компаниями с минимальным уставным капиталом в 10 тыс рублей, персоналом до пяти человек, зарегистрированными в 2015 году.

Избежать полного и окончательного краха Хотиным до последнего времени удавалось благодаря связям в верхах, например с Борисом Грызловым и Еленой Батуриной. По данным , Грызлов, бывало, сам звонил банкирам, чтобы уговорить их выдать кредиты компаниям Хотиных. У обоих общие интересы не только в бизнесе, но и в спорте: Борис Грызлов — глава попечительского совета мини-футбольного «Динамо». Принадлежащий Хотину банк «Югра» — титульный спонсор клуба. Кстати, в «Югре» находятся счета корпорации «Росматом», в правление которой входит Грызлов.

Но Грызлов и тем более Батурина сейчас не в фаворе. Если раньше недвижимость Хотиных поддерживала на плаву банк «Югра», то сейчас, наоборот, банк — последняя надежда его хозяев избежать краха. Осталось только найти простаков, готовых вложить свои деньги в столь рискованный проект. Кстати, в августе 2015 года снизило рейтинг «Югре» до В++ (приемлемый уровень надежности с позитивными перспективами), но затем отозвало его.

****

Как клан Хотиных "прописался" в Москве

[Сайт] первым в российско-белорусской истории привел фотографии новоиспеченного участника списка Forbes (состояние $ 900 млн) Алексея Хотина и его старшего партнера и по совместительству отца Юрия Хотина. Это самые теневые российские олигархи, которые скрывают свои лица, биографию, происхождение первоначального капитала и т.д. Проще говоря, скрывают о себе абсолютно все. В этой публикации мы приведем данные правоохранительных органов и спецслужб о семействе Хотиных. Правда, опубликаем не все данные, а исключительно биографические. Из них следует, что Юрий Хотин российское гражданство себе просто купил. А его сын любит пьяным поездить за рулем и игнорирует решения российских судов.

[...] Хотин Юрий Георгиевич родился 6 декабря 1950 года в городе Рыльске Рыльского района Курской области, но потом долгие-долгие годы его судьба была связана с Белоруссией. Именно там он женился на своей нынешней супруге Людмиле Петровне (родилась 15 ноября 1951 года).

Хотина Людмила Петровна не ограничивается ролью домохозяйки, а является верной помощницей в делах мужа. В частности, в Белоруссии (семья была зарегистрирована в Минске, в доме 30 на улице Малинина) она являлась патентной поверенной, внесенной в Государственный реестр республики Беларусь. Патентный поверенный — это лицо, профессией которого является оказание юридической помощи в области патентного права. А человек такой специализации в семье,занимавшейся в Белорусиии производством косметических средств, названия которых надо регистрировать, причем порой в обход уже существующих аналогичных марок, является неоценимым.

Когда Хотины перебрались в Россию, Людмила Петровна продолжала участвовать в семейном бизнесе. В частности она являлась учредителем столичного ООО «Время» (ИНН 7731275677, создано в 2003 году, ликвидировано в 2008 году), занимавшегося оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами, и в котором гендиректором являлся Хотин Юрий Георгиевич. Это ООО, в свою очередь, вместе с Подлисецким Сергеем Викторовичем являлось учредителями ООО «Красный богатырь» ( ИНН 7719282332). Подчиненный Хотиных Сергей Подлисецкий являлся учредителем и гендиректором ЗАО «НГК «Прогресс», ООО «Куб», АО «Русь-Ойл» [...] Подлисецкий принимал активное участие в рейдерском захвате первого крупного актива Хотиных- Московского мыловаренного завода.

[...] В Москве Людмила Петровна Хотина была гендиректором ООО «Волна» ( ИНН 7731275660, создано в 2003 году, ликвидировано в 2008 году). Эта фирма тоже занималась оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами.

В Белорусии у Юрия и Людмилы родились и дети: Маргарита и Алексей [...] Маргарита Юрьевна Лабанок (в девичестве Хотина) стояла у истоков бизнеса отца. В Белоруссии она являлась соучредителем ООО «Белкосмекс», возглавлял которое Хотин Юрий Георгиевич. В косметическом бизнесе Хотиных был задействован и супруг Маргариты, Лабанок Михаил Александрович. В частности на него в Белоруссии был зарегистрирован товарный знак косметических препаратов Alme.

Маргарита, вместе со своим мужем, вслед за отцом перебралась в Москву. Поскольку в столице Юрий Хотин и его сын Алексей занялись скупкой торговых центров, то весь косметический бизнес отошел Маргарите и Михаилу Лабанок. Сейчас Маргарита Юрьевна вместе с супругом являются учредителями фирм «Славнет», «М-Гелиос» (в этой фирме в свое время одну из должностей занимал и Юрий Хотин). Михаилу Александровичу Лабанок принадлежит ООО «Шанте бьюти». Маргарита [...] является гендиректором и совладелицей ООО «Национальное агентство клинической фармакологии и фармации» ( «НАКФФ»), которое занимается лабораторными и клиническими исследованиями. Также ей принадлежит ООО «НАКФФСпорт», Маргарита входит в совет директоров ПАО «Ткацкая фабрика «Вперед» (Московская область).

Хотин Алексей Юрьевич родился 21 мая 1974 года. Если в Белоруссии он был младшим помощником отца, то в России выдвинулся на передний план. Нет, конечно, все благосостояние было сколочено благодаря связям и возможностям Юрия Хотина. Но именно Алексей стал «лицом» клана, выступает от имени семейства на переговорах, «светится» в официальных документах. Вплоть до 2007 года Алексей Хотин был учредителем и руководителем столичной фирмы «ALEX», потом она была ликвидирована. Также он являлся гендиректором и главных бухгалтером двух ЗАО «АссоХимМаркет» и «АссоХимРеклама». Сейчас Алексей Хотин президент ЗАО «Комплексные инвестиции». Под серьезным нажимом ЦБ РФ, Хотин-младший в 2016 году признал, что контролирует 52,5 % банка «Югра».

Впрочем, по приезду в Москву Алексей Хотин явно поддался многим соблазнам столичной жизни [...] В июне 1999 года он был задержан полицией за управление машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алексей Юрьевич женат на Александре Владимировне (в девичестве Тоболина, родилась 25 ноября 1980 года), у них двое детей — 13-летний сын Дмитрий и 9-летняя дочь Анна.

В 2012 году судебным приставам поступил исполнительный лист (№ ВС032427108) о выселении Алексея Хотина из квартиры в доме 9,1 на Садовнической улице.

[...] Глава семейства, Юрий Георгиевич Хотин, в Белоруссии был учредителем производственно-коммерческого предприятия «Астор» и ЗАО «Алатард». Обе структуры занимались производством мыла, моющих, косметических, парфюмерных средств и были связаны с белорусским олигархом Виктором Терещенко. «Астор» и «Алатард» были ликвидированы властями за «неосуществление предпринимательской деятельности в течение 12 месяцев подряд и ненаправление коммерческой организацией налоговому органу сообщения о причинах неосуществления такой деятельности».

Потом Юрий Хотин возглавлял ООО «Белкосмекс», пока не оказался в Москве. В столице РФ он вел жизнь нелегала. Юрий Хотин явно оформлял себе липовые временные регистрации: то в Орехо-Зуевском районе Подмосковья, то в доме 22 на улице Нижегородская в Москве. То же ООО «Волна», где Юрий Хотин был учредителем, значилось, как «собственность иностранных граждан и лиц без гражданства». Такое положение ему надоело только в ноябре 2004 года, когда от имени Юрия Георгиевича Хотина в консульское загранучреждение (КЗУ) представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Белоруссии поступило заявление от него на получение российского гражданства. А уже в марте 2005 года ОВД «Южное Бутово» выдало Хотину-старшему новенький паспорт гражданина РФ, с пропиской в доме 5 корпус 1 на улице Скоболевского. На самом деле, такая схема получения гражданства РФ (по справке из КЗУ) свидетельствует только об одном — Хотин его просто купил. По такой схеме, например, российское гражданство получает большинство грузинских «воров в законе». И, когда это нужно спецслужбам, суды признают паспорта мафиози недействительными. Когда подобное время настанет для Юрия Хотина — пока неизвестно. Но, учитывая, то как они с сыном Алексеем ведут свой бизнес, можно не сомневаться — рано или поздно такое время придет.

Источник: , 25.07.2016