Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей

ОПГ фальшивомонетчиков на продаже через даркнет поддельных купюр в 1, 2 и 5 тыс. руб. за 10-30% от номинала получила сотни миллионов

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.04.2020, В "Гидре" запустили печатные станки

Олег Рубникович

Как стало известно “Ъ”, подпольный «Банк России», активно использовавший в своей работе IT-технологии и успевший отпечатать около 1 млрд руб., выявили сотрудники МВД. Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором. В преступную организацию входили несколько десятков человек, ни один из которых лично не знал друг друга. Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры. После этого поддельные деньги, аналогичные тем, что были изъяты в Казани, стали появляться во многих регионах России. Как говорят участвовавшие в оперативных мероприятиях сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, задокументировать деятельность оказалось весьма непросто. В целях конспирации все ее участники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra, доступ к которому возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса. Таким образом, говорят сотрудники полиции, друг друга подельники знали только заочно по никам. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом через специально оборудованные тайники.

Выйти на организаторов подпольного бизнеса сотрудникам ГУЭБиПК, их коллегам из Татарстана и других региональных подразделений удалось через нескольких рядовых сбытчиков.

От них цепочка потянулась к 25-летней москвичке Юлии Исаевой и ее ровеснику, жителю подмосковной Балашихи Александру Порхунову. Последний, как выяснили оперативники, являлся создателем интернет-магазинов на площадке Hydra, через которые происходил сбыт фальшивых денег. А занималась им, по версии следствия, госпожа Исаева. Оптовые партии (от 500 тыс. руб.) уходили за 10–15% номинала. Но основной доход приносили небольшие партии — от 10 тыс. до 150 тыс. руб., которые пользовались наибольшим спросом в регионах, и у фальшивомонетчиков их можно было купить за 30% номинала.

После того как покупатель производил оплату через обезличенный кошелек все на той же Hydra, причем исключительно криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег. Те, в свою очередь, делали закладки в тайники, как правило, в безлюдной лесопарковой зоне и передавали координаты покупателям. Последние общались с продавцом также только через интернет-ресурс Hydra.

Личности организаторов подпольного бизнеса и непосредственных производителей фальшивых денег сотрудники полиции смогли установить лишь весной нынешнего года.

Ими оказались трое жителей Нижегородской области Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов, задержание которых проходило при силовой поддержке отряда полицейского спецназа «Гром». Во время обыска у них изъяли два комплекта печатного оборудования, на котором производились фальшивые деньги очень высокого качества, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов.

На данный момент уже установлено, что преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более 3 тыс. сделок по сбыту поддельных денег.

В общей сложности фальшивомонетчики могли успеть напечатать и запустить в оборот около 1 млрд руб. номиналом 5 тыс., 2 тыс. и 1 тыс. При этом даже в магазинах далеко не каждый детектор мог выявить подделку.

Все задержанные сейчас находятся под стражей. По данным “Ъ”, помимо первоначальной ст. 186 УК РФ на днях им было предъявлено обвинение в совершении гораздо более тяжкого преступления — организация преступного сообщества или участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого уголовного дела являются несколько десятков производителей, сбытчиков и покупателей поддельных денег почти из трех десятков российских регионов. По некоторым данным, большинство из них, включая организаторов, уже признали свою вину в инкриминированном деянии. Само же дело, учитывая масштаб и межрегиональное разветвление, собираются передать в следственный департамент МВД.

"Проходят проверку в магазинах, рынках, УФ, Просвет. Проходят в Терминалах в старых терминалах и банкоматах"

Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов сбывали фальшивые купюры по схеме наркотиков

Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 17.03.2020, Эпидемия фальшивок: команда Хохорина накрыла "подпольный Гознак", напечатавший миллиард, Видео: via "Бизнес Online"

Артем Кузнецов, Анастасия Гусева

Управление экономической безопасности МВД по РТ с коллегами из федерального главка накрыло крупнейший в сети «магазин» фальшивых купюр. По версии следствия, банда с 2017 года подделывала двух- и пятитысячные купюры в промышленных масштабах. Но уникальность не только в объемах: это редчайший случай, когда сыщикам удалось задержать организаторов преступного бизнеса, работавшего через теневой интернет. О том, как он был устроен, — в материале «БИЗНЕС Online».

Фальшивомонетчиков выслеживали 9 месяцев

[...] По словам источников «БИЗНЕС Online», поддельные банкноты распространяли через курьеров-закладчиков — один в один по аналогии с наркотиками. Клиенты заказывали фальшивки в даркнете на сайте одного из крупнейших «черных магазинов», который специализируется на том, чего нельзя купить легально, — продаже наркотиков, поддельных документов и банкнот.

Пятерых таких курьеров задержали в июне прошлого года. Причем одного из них поймали прямо в центре Казани, в одном из торговых центров Вахитовского района. Обычно подобные полицейские истории заканчиваются на закладчиках: выйти на поставщика через курьера очень сложно, т. к. все общение у них идет анонимно, через сеть, но в этот раз получилось иначе. Поставщик фальшивомонетчиков имел неосторожность выйти на личный контакт с курьером.

По этой цепочке оперативники УБЭП вышли на организаторов преступной схемы. След привел в Москву. Силовики Татарстана подключили коллег из МВД России. Поставщиками оказались парень и девушка. Последняя — ее зовут Юлия Исаева — жила в столице несколько лет по поддельным документам. Она приехала в Москву из Самары, занималась проституцией, познакомилась с рынком наркотиков, а после — и фальшивых денег. У ее подельника, к слову, нашли запрещенные вещества (около 100 г наркотиков) и пару десятков поддельных купюр. Исаеву и ее напарника доставили в Казань и арестовали в конце прошлого года.

Через эту парочку силовики смогли выйти на самих производителей поддельных купюр. «Уникальный случай, — рассказывает один из наших источников. — Когда доходят до верхушки цепи». Как именно силовики вычислили производителей подделок, пока не раскрывается, не знают о подробностях оперативных действий и наши собеседники. Но в любом случае цепь событий привела татарстанских полицейских из Москвы в Нижний Новгород. Там под подозрение УБЭП попали три молодых человека: это 22-летний Олег Ефимов, 28-летний Иван Аферов и 27-летний Андрей Скворцов. По словам собеседников, Аферов и Скворцов — айтишники, а Ефимов — индивидуальный предприниматель, который специализируется на полиграфии.

Как печатали купюры и какие методички выдавали закладчикам

Наблюдая за троицей, экономические полицейские выяснили: Ефимов, Аферов и Скворцов интересуются печатью банкнот Банка России давно — с 2016 года. А в 2017-м они, уверено следствие, приступили к работе над двухтысячной купюрой. Выбор прост: банкнота новая, зрительно ее отличить от подделки сложно, да и подсознательно гражданину кажется, что она самая защищенная.

Механизм производства выглядел очень просто: покупали самую качественную, но доступную каждому бумагу для печати формата А4, несколько раз ее прогоняли через пресс, чтобы добиться нужной толщины. Дальше действовали «по инструкции» на сайте ЦБ: там описан размер купюры, изображения на ней, цвета, необходимые голографические элементы, размеры и т. д.

Дальше бумажки продавали через тот самый сайт в даркнете — по цене в 800 рублей за фальшивую двухтысячную купюру, а покупатели уже сбывали эти подделки через «закладки».

Собеседники рассказывают, что для курьеров-закладчиков даже разработали специальную методичку. Например, купюру рекомендовали прятать в обычном маркере — к такому предмету подозрений не возникнет, его спокойно можно сбросить на улице, в парке и т. д. Кроме этого, использовать фальшивки рекомендовалось только в ТЦ и магазинах, оснащенных исключительно сканерами ультрафиолетового излучения. Они не распознавали подделку — такого качества деньги делали в Нижнем Новгороде. И лишь дорогостоящий инфракрасный сканер справлялся с задачей.

Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы

Ефимова, Аферова и Скворцова задержали в конце февраля. МВД России выложило видео задержания Ефимова: его поймали с поличным через пару минут после того, как молодой человек сделал «закладку» в лесополосе — положил в целлофановый пакет 350 купюр. Также был показан обыск в его квартире.

«В ходе обысков обнаружено печатное оборудование, с помощью которого изготавливались денежные знаки. В том числе цветные лазерные принтеры, ноутбуки, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов. Также изъяты фальшивые денежные средства на сумму более 800 тысяч рублей и техническое оборудование для доступа к интернет-магазину, через который велась продажа», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Молодых людей доставили в Казань, сейчас они — по решению Вахитовского райсуда — находятся в следственном изоляторе. Подозреваемым предъявлено обвинение в изготовлении и сбыте поддельных денег в составе организованной группы. Всего в производстве следователей МВД — 20 уголовных дел. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

За пять лет подделок на миллиард

По словам наших источников, за все время работы «предприниматели» из Нижнего Новгорода напечатали около полумиллиона купюр примерно на 1 млрд рублей. Так предполагают силовики. С этими банкнотами, по оперативной информации, было сделано около 2,5 тыс. «закладок» по всей стране.

Реальный заработок группы пока подсчитать сложно. Себестоимость производства и затраты на курьеров наши источники не раскрывают: соответственно, маржинальность криминального бизнеса неизвестна. Однако даже сухой расчет показывает, что оборот группы за несколько лет составил 400 млн самых настоящих рублей.

«Не парились», — объясняет один из наших собеседников бизнес-успехи интернет-торговли фальшивыми деньгами. По словам источника, вера в максимальную защищенность переписок и абсолютную анонимность позволила фигурантам дела не стесняться в объемах производства. Впрочем, вина их еще не доказана.

Фальшивомонетчики предлагают свою продукцию в даркнете открыто: ссылки на нелегальные товары выдает любой поисковик. Обычно продают фальшивки через онлайн-площадки, различные форумы и мессенджеры. Например, на одном из таких сайтов купюры достоинством 5 тыс. рублей продаются по цене от 130 до 150 рублей за штуку. На другом портале похожий ценник действовал в 2018 году. Цена зависит от качества купюры («вип» и «трэш») и количества. «Проходят проверку в магазинах, рынках, УФ, Просвет. Проходят в Терминалах в старых терминалах и банкоматах», — описывают свой товар продавцы (орфография и пунктуация первоисточника сохранены — прим. ред.). При этом большинство продавцов за свои услуги требуют оплату биткоинами, которые потом обналичивают в даркнете.

Распространяются купюры так же, как и наркотики, — через «закладки» и даже почтовые отправления. Ловят закладчиков денег редко: по данным Верховного суда, в 2018-м за хранение, перевозку или сбыт подделок осудили в 170 раз меньше человек, чем по наркотическим статьям. В том же году было выявлено более 37 тыс. поддельных купюр, самые популярные из которых — пятитысячные. Двухтысячные купюры тогда не были популярны, хотя подделывать их стали практически сразу же после введения в обращение осенью 2017 года.

Какой объем подделок проходит через даркнет, неизвестно, но уже с прошлого года просматривается тенденция, на которую обратили внимание в МВД: даже если количество фальшивок не растет, повышается их качество.

Когда полиция выйдет на хозяев черного интернет-рынка?

Как выглядит рынок криминальных услуг в сети? Есть несколько десятков интернет-платформ запрещенных товаров (крупные можно перечислить по пальцам). Там размещены интернет-магазины наркотиков, поддельных документов, баз данных и фальшивок. Есть даже услуга «расстрел из травмата». А известный мексиканский сайт Mad Dogs до своего закрытия предлагал клиентам, например, заказать убийство. Там же есть вакансии — работа курьером, «химиком» и «гровером» (дословно — «выращивателем»).

Платформа, о которой идет речь в уголовном деле в отношении фальшивомонетчиков, по словам наших источников, входит в топ-5 крупнейших в Восточной Европе. Ее аудитория — около миллиона пользователей: как продавцов, так и покупателей.

Сама платформа зарабатывает из трех источников: на комиссии с денежных переводов, арендной плате интернет-магазинов и покупке мест в выдаче. Транзакции проводятся с использованием биткоинов, поэтому в шапке всех ретейл-платформ даркнета отображается его курс (сегодня, например, почти 361 тыс. рублей за 1 биткоин).

По словам собеседника нашей газеты, организаторы группы пользовались многочисленными анонимайзерами, а серфили в интернете исключительно через защищенный браузер TOR, но и это не уберегло их от задержания. Перенесут ли полицейские свой успех с рынка фальшивых купюр на наркотрафик? Покажет время.

Топ